深圳劲嘉彩印集团股份有限公司2007年度独立董事述职报告 龙隆

证券代码：002191	证券简称：劲嘉股份
2007年度独立董事述职报告

　　各位股东及股东代表：本人作为深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
    2007年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立
    独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳
    证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的
    规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维
    护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2007年度本人履行独立董事职
    责工作情况向各位股东汇报如下：
    一、参加会议情况：
    2007年度，公司共召开了六次董事会和二次股东大会。本人严格按照有关
    法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席现象，出席有关会议情况如下
    表：
    董事会次数   亲自出席次数  委托出席次数    缺席次数     股东大会列席
    6             6              0             0             2
    本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行
    了认真的审核和查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。
    二、发表独立意见情况
    （一）在2007年6月1日第二届董事会2007年第三次会议，本人发表如下
    独立意见：
    1、2007年6月拟向农行国贸支行申请综合授信1.5亿元人民币，由乔鲁予、
    庄德智、深圳嘉美达印务有限公司提供担保，期限2年，贷款利率不高于人民银
    行同期贷款基准利率；
    本人认为上述关联担保为无偿担保，利率不高于银行贷款利率，并未损害公
    司及非关联方利益。
    2、2007年10月拟向深发行华侨城支行申请综合授信2.3亿元人民币，由乔
    鲁予、庄德智提供个人担保，期限2年，贷款利率不高于人民银行同期贷款基准
    利率；
    本人认为上述关联担保为无偿担保，利率不高于银行贷款利率，并未损害公
    司及非关联方利益。
    3、2007年下半年至2008年上半年集团及下属企业与中丰田购销合同的议
    案。
    本人审议了公司提供的协议，并翻阅了公司与非关联方的价格进行对比。我
    们认为交易遵循了市场价格。交易价格及结算方式公平合理，没有损害公司和股
    东的利益，对本公司及全体股东是公平的，本人同意议案。
    4、候旭东先生辞去副总经理职务
    该批准程序合法有效，符合公司章程的规定，本人同意议案。
    5、张森先生担任副总经理职务
    该批准程序合法有效，符合公司章程的规定，本人同意议案。
    （二）在2007年11月1日第二届董事会2007年第五次会议，本人发表如下独
    立意见：
    公司因生产之需，需与深圳永丰田科技有限公司签订租赁协议，租赁位于宝
    安区福永镇凤凰第三工业区的厂房，面积为23272.84平方米，每月租金为47000
    元，年租金为564,000元，租用期限自2007年10月1日至2008年10月1日。
    本人认为以上关联交易遵循了市场原则，并未损害公司及股东利益。
    （三）在2007年12月17日第二届董事会2007年第六次会议，本人针对使用部
    分闲置募集资金暂时补充公司流动资金发表如下独立意见：
    结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，公司拟将部分暂时闲置的
    募集资金用于补充流动资金。本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的数额
    为11000万元，使用期限不超过六个月，到期后应足额归还，不存在损害股东的
    利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相
    关规定。
    本人同意使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
    三、在公司进行现场调查的情况
    2007年度，本人利用参加董事会的机会以及其他时间对公司的生产经营和
    财务情况进行了了解，现场参观了募集资金投资项目建设情况，听取了公司管理
    层对于经营状况和规范运作方面的汇报。
    针对公司的内部审计工作的开展、内控制度的建设，本人与内审人员、公司
    财务总监进行了交流，根据自己的经验提出了相应的建议，监督了公司的合规运
    作。
    四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
    1、公司信息披露情况。公司能严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上
    市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，2007年
    度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
    2、对公司治理结构及经营管理的调查。2007年，凡经董事会审议决策的重
    大事项，我都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问总是主动向相关人
    员询问、了解具体情况，并运用专业知识，获取在董事会决策中发表专业意见所
    需要的资料。
    五、其他工作
    1、未有提议召开董事会情况发生；
    2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
    3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    2007年度，本人本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和《公司章程》的
    规定和要求，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责、发挥独立董事
    作用，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。在新的一年里，希
    望公司加快募集资金项目建设，使募集资金能够尽快产生效益，进一步改善公司
    经营局面，以更加优异的业绩回报广大投资者。对公司董事会、经营班子和相关
    人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此，表示敬意和衷
    心感谢。
    本人联系方式：long@cdi.com.cn

    独立董事：龙隆
    二○○八年三月二十八日