深圳劲嘉彩印集团股份有限公司独立董事工作条例（2008年3月修订）

证券代码：002191	证券简称：劲嘉股份
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司独立董事工作条例（2008年3月修订）

　　第一章总则
    第一条为进一步完善本公司治理结构，促进本公司的规范运作，根据中国证券
    监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于在上市公司建立独立董事制度的
    指导意见》规定，制定本条例。
    第二条独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主
    要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
    第三条独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按照相
    关法律法规的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的
    合法权益不受损害。
    独立董事应当独立履行职责，不受本公司主要股东、实际控制人或者其他与
    本公司存在利害关系的单位或个人的影响。
    独立董事最多在5家上市公司兼任独立董事.
    第四条独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
    独立董事每年为本公司工作时间不少于15个工作日，
    第二章任职资格
    第五条独立董事应当符合下列条件：
    （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
    （二）具有中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
    所要求的独立性；
    （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
    （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
    （五）公司章程规定的其他条件。
    第六条独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任本公司独立董事：
    （一）在本公司或者本公司的附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关
    系（直系亲属是指配偶、父母、子女等，主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、
    儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
    （二）直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者是本公司前十名股东中
    的自然人股东及其直系亲属；
    （三）在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上股东单位或者在本公司前
    五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
    （四）最近一年曾经具有前三项所列举情形的人员；
    （五）为本公司或者本公司的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
    （六）本公司章程规定的其他人员；
    （七）中国证监会认定的其他员。
    第七条独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加中
    国证监会及其授权机构所组织的培训。
    第三章提名、选举、聘任
    第八条公司董事会、监事会、单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东
    可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。
    第九条独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分
    了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担
    任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与本公司之间不存
    在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明，在选举独立董事的股东大会召
    开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。
    第十条在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有关材料
    同时报送中国证监会、本公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所。由
    中国证监会对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。
    公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会书面意见。
    第十一条经中国证监会审核，对持有异议的被提名人，可作为本公司董事候选
    人，但不作为独立董事候选人。在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应
    对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明。
    第十二条独立董事每届任期与本公司其他董事任期相同、任期届满，连选可以
    连任，但是连任时间不得超过六年。
    第十三条独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会
    予以撤换。除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立
    董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，本公司应将其作为特别披露事项
    予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。
    第十四条独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向本公司董事
    会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或者认为有必要引起股东及债权人注
    意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致本公司董事会中独立董事所占的比例
    低于《关于在上市公司建立独立董事制席的指导意见》和本公司章程规定的最低
    要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。
    第四章   职权
    第十五条独立董事除应当具有《公司法》及其他有关法律，法规赋予董事的
    职权外，还具有以下特别权利：
    （一）本公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于本公司最近经审计净
    资产值的5%的关联交易，应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事做
    出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。
    （二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所。
    （三）向董事会提请召开临时股东大会。
    （四）提议召开董事会。
    （五）独立聘请外部审计机构和咨询机构。
    （六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
    独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意，如上述
    提议未被采纳或上述职权不能正常行使，本公司应将有关情况予以披露。
    第十六条独立董事除履行上述职责外，还应对以下事项向董事会或股东大会发
    表独立意见：
    （一）提名、任免董事；
    （二）聘任或解聘高级管理人员；
    （三）本公司董事、高级管理人员的薪酬；
    （四）本公司股东、实际控制人及其关联企业对本公司现有或新发生的总额高
    于300万元或高于本公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以
    及本公司是否采取有效措施收回欠款；
    （五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
    （六）本公司章程规定的其他事项。
    独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：
    同意；
    保留意见及其理由；
    反对意见及其理由；
    无法发表意见及其障碍。
    如有关事项属于需要披露的事项，本公司应将独立董事的意见予以公
    告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见
    分别披露。
    第十七条为保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件:
    （一）公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决
    策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独
    立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当2名或2名以上独立董事认为资料
    不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审
    议该事项，董事会应予以采纳。
    本公司向独立董事提供的资料，本公司及独立董事至少应保存5年。
    （二）公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书应积
    极为独立董事履行职责提供协助。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应
    当公告的，董事会秘书应及时到证券交易所办理公告事宜。
    （三）独立董事行使职权时，本公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍
    或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
    （四）独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由本公司承
    担。
    （五）本公司给予独立董事适当的津贴，津贴的标准应由本公司董事会制定预
    案，股东大会审议通过，并在本公司年报中进行披露。
    （六）除上述津贴外，独立董事不应从本公司及本公司主要股东或有利害关系
    的机构和人员取得额外的利益、未予披露的其他利益。
    第五章附则
    第十八条本条例由本公司董事会负责解释。
    第十九条本条例由本公司董事会负责制订并修改，股东大会审议通过。
    第二十条本条例自通过之日起实施。