广州市广百股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002187	证券简称：广百股份	公告编号：2008－015
广州市广百股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
    二十七次会议于2008年3月27日上午9：30时，在广东省广州市西
    湖路12号十一楼公司第一会议室召开。本次会议应到董事九名，实
    到八名，董事长荀振英先生因在外公干委托副董事长何腾国先生主持
    此次会议，并对会议所有议案代其行使表决权；公司全体监事和有关
    高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。
    会议由何腾国副董事长主持，审议并通过如下决议：
    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司董
    事会2007年度工作报告的议案》。
    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2007
    年度报告及其摘要的议案》。
    三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2007
    年度财务决算报告的议案》。
    四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2007
    年度利润分配预案的议案》。
    经立信羊城会计师事务所审计，广州市广百股份有限公司2007
    年度（合并报表）归属于公司股东的净利润109,742,093.13元，提取
    10%法定盈余公积金（含子公司计提部分）10,956,269.73元，加上上
    年度未分配利润78,763,740.61元，减去实施2006年度利润分配方案
    所分配33,600,000.00元，2007年末可供股东分配的利润为143，949，
    564.01元。
    2007年度分配预案为：以2007年12月31日总股本16，000万
    股为基数，向公司全体股东每股派发现金红利0.30元（含税），合计
    派发现金股利4,800万元。本次股利分配后合并会计报表未分配利润
    余额为95,949,564.01元，结转以后年度分配；本年度资本公积金不
    转增股本。
    五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于2007年
    公司高管人员薪酬的议案》。
    六、会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2008
    年度日常关联交易的议案》。
    3名关联董事荀振英先生、何腾国先生和吴纪元先生回避了此议
    案的表决，3名独立董事发表意见，同意以上关联交易。
    七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司董
    事及独立董事报酬的议案》。
    公司董事及独立董事报酬方案如下：自08年1月1日起，公司
    副董事长按公司总经理基本年薪增加3万元，效益年薪等与公司总经
    理标准一致；不在公司领薪的董事津贴标准为每人每年人民币5万元
    （税前）；独立董事津贴标准为每人每年人民币5万元（税前）。
    八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于聘任公
    司副总经理的议案》。
    同意聘任陈奇明先生为公司副总经理，任期自即日起至本届董事
    会任期届满时止。陈奇明先生简历附后。
    九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于聘任公
    司审计监察部经理的议案》。
    同意聘任陈倩文女士为公司审计监察部经理，任期自即日起至本
    届董事会任期届满时止。
    十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于续聘会
    计师事务所的议案》。
    同意继续聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司2008年度
    财务审计机构。
    十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于调整
    公司2007年期初资产负债表的议案》。
    十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于调整
    董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。
    同意董事吴纪元先生辞去薪酬与考核委员会委员，由董事蔡义仕
    先生接替其担任薪酬与考核委员会委员。
    十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于召开
    公司2007年度股东大会的议案》。
    拟定于2008年4月21日（星期一）上午9时30分在公司十一
    楼第一会议室召开公司2007年度股东大会。
    以上第1、2、3、4、7、10项议案，需提请公司2007年度股东大
    会审议决定。
    特此公告。

    广州市广百股份有限公司董事会
    二〇〇八年三月二十七日

    附件：陈奇明先生简历
    陈奇明，男，汉族，1955年3月出生，本科学历，政工师，中
    共党员。现任广州市广百股份有限公司党委书记。主要工作经历如下：
    1972.12－1977.4  中国人民解放军59261部队保管员
    1977.4－1984.9   广州市纺织品公司武装部干事
    1984.9－1990.12  广州市纺织品公司武装部副部长
    1990.12－1992.12 广州市纺织品公司武装部部长
    1992.12－1996.7  广州市第一商业局武装部副部长
    1996.7－1999.2   广州百货企业集团有限公司武装部副部长
    1992.2－2002.1   广州市百货企业集团有限公司工会副主席
    2002.1－2003.5   东山百货大楼股份有限公司党委书记
    2003.5至今       广州市广百股份有限公司  党委书记
    陈奇明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百
    分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有广
    百股份股票；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中
    国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的情况。