广州市广百股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

证券代码：002187	证券简称：广百股份	公告编号：2008－017
广州市广百股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
    四次会议于2008年3月27日上午11：00时，于广东省广州市西湖
    路12号公司11楼会议室召开。本次会议应到监事五人，实到五人，
    符合《中华人民共和国公司法》和《广州市广百股份有限公司章程》
    有关规定，会议合法有效。会议由监事会汤莲春主席主持，会议审议
    了以下事项并形成决议：
    一、审议通过了《关于公司监事会2007年度工作报告的议案》；
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《关于公司2007年度报告及其摘要的议案》；并发
    表如下意见：公司2007年度报告及其摘要的编制和审议程序
    符合有关规定。公司2007年年度报告能够真实、准确、完整
    反映公司2007年度的财务状况、经营成果及发展情况；
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了《关于公司2007年度财务决算报告的议案》；
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过了《关于公司2007年度利润分配方案的议案》：
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过了《关于公司监事报酬的议案》。
    监事报酬拟定了以下方案：监事会主席按照公司副总经理标准领
    取薪酬；职工监事按其所任职务享受相应岗位的薪酬待遇；在公司担
    任除监事以外职务的监事，实行年度津贴办法，津贴标准为每人每年
    人民币3.5万元（税前）。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    以上议案均需提交公司股东大会审议。
    特此公告。

    广州市广百股份有限公司董事会
    二〇〇八年三月二十七日