梅花伞业股份有限公司2007年度独立董事述职报告 周业安

证券代码：002174	证券简称：梅花伞
梅花伞业股份有限公司2007年度独立董事述职报告

    各位股东及股东代表：
    大家好！本人作为梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2007年的工作中，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工作制度》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》的有关规定，现就2007年度履职情况汇报如下：
    一、参加会议情况
    公司现有3名独立董事，达到了公司全体董事总人数9名的三分之一，符合上市公司建立独立董事制度的要求。
    2007年度，公司共召开6次董事会会议，2次股东大会。董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人出席董事会会议的情况如下：
    2007年度应参                                            		    是否连续两次未
     独立董事姓名                 亲自出席次数   委托出席次数     缺席次数
    		加董事会次数                                                 亲自出席会议
    周业安           6              6              0             0               否
    2007年度召开
    股份大会次数
    周业安           2              2              0             0               否
    本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了所有董事会会议，并列席了全部股东大会会议，认真审议所有议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度，本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。
    二、发表独立意见情况
    2007年2月25日公司第一届董事会第五次会议上，发表了以下独立意见：
    1、关于2006年度利润分配方案的独立意见
    由于公司的生产经营规模不断扩大，流动资金缺口也相应增大，仅靠银行融资无法满足公司的资金需求，为了企业的持续发展和股东的长远利益，提高公司的盈利能力，同意公司2006年度不进行利润分配，将历年积累的未分配利润作为解决公司生产经营和项目建设所需要的资金。
    2、关于公司聘任审计机构的独立意见
    2006年底，厦门天健华天有限责任会计师事务所、华证会计师事务所和北京中洲光华会计师事务所合并组建了天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司，该事务所具有从事证券期货相关业务资格（审计及资产评估）、国有大型企业审计业务资格、金融相关审计业务资格和其他各种业务资格，在我国注册会计师行业享有较高声誉，拥有国际审计准则委员会委员、中国独立审计准则中方专家咨询组成员、中国独立审计准则组成员等突出的人才优势。之前三年，厦门天健华天有限责任会计师事务所均担任公司审计机构，为公司提供审计、财务咨询等服务。同意公司聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司2007年度审计机构。
    3、关于无偿受让王安邦先生持有的两项实用新型专利的独立意见
    公司无偿受让王安邦先生持有的两项实用新型专利，有利于公司资产完整，推动公司上市，不会损害公司和无关联关系股东的利益。对《关于梅花伞业股份有限公司受让王安邦先生持有的两项实用新型专利的议案》表示同意。
    三、保护投资者权益方面所作的工作
    1、公司信息披露情况
    公司能严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，2007年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
    2、落实保护投资者合法权益的情况
    公司按照中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定和要求，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，独立董事参加了公司修订《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》等各项内控制度的董事会会议，并充分发表意见，进一步完善了公司的决策程序。公司管理层及时向本人汇报公司的生产经营、财务管理、关联交易、对外投资等情况，本人认真审阅公司重大决策事项的相关资料，积极提出意见，对董事会决策的科学性、客观性以及公司的规范运作起到了积极的作用。
    四、对公司的建议
    鉴于2008年，公司出口业务将面临人民币持续升值、全球主要经济体经济发展速度放缓、制造业成本上升等带来的压力，公司应做好充分准备，积极应对：
    1、密切关注国际外汇市场动态，进一步增强外汇风险意识，选择最有利的货款结算币种和结算方式，并通过远期结汇、售汇业务，以规避人民币升值和汇率变动风险。
    2、加强管理，最大限度控制成本。
    3、全行业出口可能面临较大冲击，公司对外扩张应保持谨慎。
    五、报告期其他事项
    1、无提议召开董事会会议的情况。
    2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    在新的一年，本人将继续本着诚信与勤勉、为公司及全体股东负责的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
    最后，对公司相关工作人员在2007年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。本人联系方式：
    rendayean@163.com

    独立董事：周业安
    二零零八年三月二十六日