梅花伞业股份有限公司独立董事关于续聘审计机构等事项的独立意见

证券代码：002174	证券简称：梅花伞
梅花伞业股份有限公司独立董事关于续聘审计机构等事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等有关规定，作为梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们就公司2007年年度报告及第一届董事会第十二次会议的相关事项发表独立意见如下：
    一、关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司的独立意见
    天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司在我国注册会计师行业享有较高声誉，拥有国际审计准则委员会委员、中国独立审计准则中方专家咨询组成员、中国独立审计准则组成员等突出的人才优势，能够客观、公正地履行职责，在财务报表审计过程中，未发现该所及其工作人员有任何不当行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。根据其服务意识、职业操守和履职能力，全体独立董事同意续聘该所为公司2008年度审计机构理由充分，同意提交公司第一届董事会第十二次会议和2007年度股东大会审议。
    二、关于公司2008年董事、监事、高级管理人员薪酬议案的独立意见
    公司董事会薪酬与考核委员会2008年第一次会议提请的关于公司2008年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，我们认为：该预案符合公司实际情况，预案程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

    独立董事签字：
    周业安                   郭俊秀                  屈文洲
    二零零八年三月二十七日