浙江海亮股份有限公司董事会战略委员会工作细则

股票代码：002203	股票简称：海亮股份
浙江海亮股份有限公司董事会战略委员会工作细则

    （经2008年3月26日第三届董事会第四次会议审议通过）
    第一章总则
    第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江海亮股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
    第二条董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
    第二章机构及人员组成
    第三条战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
    第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。
    第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作，由委员选举产生，并报董事会备案。
    第六条战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。
    第三章职责权限
    第七条战略委员会的主要职责权限：
    1．对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
    2．对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
    3．对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
    4．对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
    5．对以上事项的实施进行检查；
    6．董事会授权的其他事宜。
    第八条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
    第四章决策程序
    第九条战略委员会下设工作组，工作组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：由公司有关部门的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；由工作组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
    第十条战略委员会根据工作组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
    第五章议事规则
    第十一条  战略委员会定期会议应于会议召开前5日（不包括开会当日）发出会议通知，临时会议应于会议召开前3日（不包括开会当日）发出会议通知。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
    第十二条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
    第十三条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
    第十四条工作组负责人可参加（列席）战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事、其他高级管理人员及有关方面专家列席会议。
    第十五条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
    第十六条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。
    第十七条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存，保存期限不少于十年。
    第十八条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
    第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
    第六章附则
    第二十条本工作细则自董事会决议通过之日起执行。
    第二十一条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》和《上市公司治理准则》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订本工作细则，报董事会审议通过。
    第二十二条本细则解释权归属公司董事会。

    浙江海亮股份有限公司董事会
    二○○八年三月二十六日