青海盐湖钾肥股份有限公司四届六次董事会决议公告

证券代码：000792	证券简称：盐湖钾肥	公告编号：2008－005
青海盐湖钾肥股份有限公司四届六次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    青海盐湖钾肥股份有限公司四届六次董事会的会议通知于2008年3月14日以传真方式发出，本次会议于2008年3月26日上午9:30在青海省西宁市青海宾馆201会议室召开，应到董事11人，实际到会董事9人。安平绥、沈奇董事由于出差原因分别委托郑长山、王晓民董事表决。会议由董事长郑长山先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下决议：1、审议2007年总经理业务报告；
    表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对2、审议2007年度财务决算报告；
    表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对3、审议2007年度董事会工作报告；
    表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对4、审议公司2007年年度报告及摘要的议案
    表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对5、审议公司2007年度利润分配方案的议案；
    经北京五联方圆会计师事务所有限公司审核，2007年度公司实现归属于本公司的净利润990,292,941.23元，按10%提取法定盈余公积金71,729,397.48元，加上年结余的可供分配利润2,662,019.41元，报告期实际可供股东分配的利润为921,225,563.16元。经公司控股股东提议，本报告期分红预案为：以2007年12月31日总股本767,550,000.00股为基准，向全体股东每10股派现金12.00元（含税），共计派送现金红利921,060,000.00元，剩余的未分配利润为165,563.16元，结转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本。
    表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对6、审议2008年度续聘会计师事务所的议案；
    经公司审计委员会同意，公司独立董事认可，公司董事会决定2008年续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2008年审计机构。
    表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对7、审议公司2008年经营层年薪的议案；
    经公司薪酬与考核委员研究，根据公司董事会确定的生产经营目标，确定2008年度公司总经理年度薪酬计算方法为：基薪+职工平均工资*[（本年利润/上年利润*75%）+（辅助指标）*25%]*3；公司副总经理层薪酬经考核后为总经理薪酬的70%。
    表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对8、审议方勤升先生辞去公司董事、副董事长及总经理职务的议案；
    因工作变动原因，公司董事、副董事长、总经理方勤升先生本人申请辞去公司董事、副董事长、总经理职务。公司董事会对方勤升先生对公司做出的贡献表示感谢。
    表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对9、审议增选刘生福先生任公司总经理的议案；
    经公司董事长郑长山先生推荐，刘生福先生任本公司总经理。
    表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对10、审议增选刘生福先生任公司四届董事会董事的议案；
    经公司提名委员会提名，公司董事会推荐，刘生福先生拟任本公司四届董事会董事（刘生福先生简历见附件一）。
    表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对11、审议王晓民先生辞去公司董事、副董事长职务的议案；
    因股东单位变更原因，公司董事、副董事长王晓民先生本人申请辞去公司董事、副董事长。公司董事会对王晓民先生对公司做出的贡献表示感谢。
    表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对12、审议增选冯明伟先生任公司四届董事会董事的议案；
    经公司提名委员会提名，公司董事会推荐，冯明伟先生拟任本公司四届董事会董事（刘生福先生简历见附件一）。
    表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对
    13、审议青海盐湖钾肥股份有限公司控股子公司发展公司自2008年期向盐湖集团缴纳矿产资源使用费用的议案；（根据《上市规则》该评估数据已超过有效期限，公司将在2007年度股东大会之前，重新披露该资源的评估报告书，并将该交易作为临时议案提交股东大会审议，如果评估报告未能按时出具，本议案将不列入2007年度股东大会审议。具体内容见公告）
    本议案关联董事安平绥、郑长山，王晓民、沈奇先生分别回避表决。
    表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对14、审议本公司间接控股子公司－青海盐湖元通钾肥有限公司参股青海海虹控股股份有限公司的议案；
    本议案关联董事安平绥、郑长山，王晓民、沈奇先生分别回避表决。（具体内容见公告）
    表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对15、审议《公司2008年度日常关联交易的议案》；
    该项议案关联董事安平绥、郑长山，王晓民、沈奇先生分别回避表决。（具体内容见公告）
    表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对16、审议公司召开2007年年度股东大会的议案；
    上述二、三、四、五、六、十、十二、十四、十五项议案须提交公司股东大会批准，股东大会召开时间见股东大会通知。

    青海盐湖钾肥股份有限公司
    董事会
    2008年3月26日
    
    附件一：刘生福  男  1963年出生，中共党员，大学学历。曾任原青海钾肥厂副科长、科长，青海盐湖动力有限公司党委书记、工会主席，本公司监事、青海盐湖三元钾肥股份有限公司总经理。其本人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    附件二：冯明伟：男，1962年出生，大专文化。曾任中化集团驻巴基斯坦代表处代表、中化国际塑料事业部副总经理、中化化肥有限公司事业部职员、副总经理、分销部总经理。现任中化化肥有限公司总经理助理兼钾肥业务部总经理。其本人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。