广东鸿图科技股份有限公司独立董事2007年度述职报告(独立董事 苏武俊)

证券代码：002101	证券简称：广东鸿图
广东鸿图科技股份有限公司独立董事2007年度述职报告(独立董事 苏武俊)

    本人作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
    董事，2007年本人根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上
    市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上
    市公司董事行为指引》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，忠实履
    行了独立董事的职责，积极出席了公司2007年度的相关会议，对董事会审
    议的相关议案发表了独立意见，维护了公司及中小股东的合法权益，谨慎、
    认真、勤勉地行使了公司所赋予的权利。现本人就这一年来履行职责和参
    加会议情况报告如下：
    一、2007年度本人出席公司董事会会议情况
    1、2007年度公司董事会召开了十次会议，分别是第二届第十七次、第
    十八次会议，以及第三届第一次至第八次会议，本人亲自出席了八次。
    2、2007年度，公司召开了两次股东大会，分别是2006年年度股东大会
    和2007年第一次临时股东大会，本人均出席。
    3、2007年委托出席历届会议情况：报告期内，由于工作的原因，本人
    委托吴春苗独立董事在第二届董事会第十八次会议、第三届董事会第八次
    会议代为行使表决权；
    4、报告期本人未对公司任何事项提出异议。
    二、对公司董事会会议发表独立意见的情况
    （一）、2007年2月12日，本人于公司第二届董事会第十八次会议上，
    对相关事项发表了以下独立意见：
    1、对公司累计和当期对外担保情况，本人认为：公司能够认真贯彻执
    行证监发（2003）56号和证监发（2005）120号的规定，2006年度没有发生
    对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2006年
    12月31日的对外担保、违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正
    常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
    2、对公司续聘二〇〇七年度审计机构，本人认为：广东正中珠江会计
    师事务所为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务
    状况和经营成果，同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司二〇〇
    七年度的财务审计机构。
    3、对公司董事会换届选举，本人发表了如下独立意见：同意推荐朱伟
    先生、邹剑佳先生、何荣先生、陈德甫先生、彭星国先生、陈金葵先生、
    徐旋波先生为公司第三届董事会董事候选人；奚志伟先生、吴春苗女士、
    苏武俊先生、张敏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其提名程序
    符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。经审阅上述相关人员履历等
    材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，
    亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关
    人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的
    要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    （二）、2007年3月8日，本人于公司第三届董事会第一次会议上，对相
    关事项发表了以下独立意见：
    1、经董事长提名，同意聘任邹剑佳先生担任公司总经理职务，莫劲
    刚先生担任公司财务总监职务，张国光先生担任公司董事会秘书职务；
    2、经总经理提名，同意聘任张国光、张百在、徐飞跃先生担任公司
    副总经理职务；
    以上提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。
    3、经审阅上述相关人员履历等材料，没有《公司法》第147条规定
    不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入
    者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高
    级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公
    司章程》的有关规定。
    （三）、2007年5月30日，本人于公司第三届董事会第三次会议上，对
    《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》事项发表了以下
    独立意见：
    公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额4000万
    元，使用期限不超过6个月。我认为，公司继续以部分闲置募
    集资金短期用于补充流动资金没有与募集资金投资项目的计划相抵触，不
    影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损
    害公司股东利益的情形。此举有利于提高募集资金使用效率，减少财务费
    用支出，符合全体股东的利益。因此，同意公司此次使用4000万元闲置募
    集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自2007年7月21日起到2008年1月
    21日止。
    （四）、2007年12月28日，本人于公司第三届董事会第八次会议上，
    对相关事项发表了以下独立意见：
    1、对公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额
    1500万元，使用期限不超过6个月的事项。本人认为，公司继续以这部分闲
    置募集资金短期用于补充流动资金没有与募集资金投资项目的计划相抵
    触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投
    向、损害公司股东利益的情形。此举有利于提高募集资金使用效率，减少
    财务费用支出，符合全体股东的利益。因此，同意公司继续使用1500万元
    闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为2008年1月21日起至
    2008年7月20日止。
    2、对公司董事会审议通过的2008年度高级管理人员经营责任指标及考
    核方案，本人认为，该方案是结合目前公司生产经营实际状况，按照绩效
    考核原则要求，由薪酬与考核委员会提出并讨论，该议案的审议程序符合
    相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
    三、保护公众投资者方面所做的其他工作
    报告期内，本人多次到公司进行现场调查和了解公司经营情况，积
    极有效地履行独立董事的职责；对公司的生产经营、财务状况、内部控制
    等制度的建设以及董事会决议执行、财务管理、募集资金使用、关联交易、
    业务发展和投资项目的进展等情况进行核查和监督，并对公司定期报告、
    关联交易、对外担保、调整募集资金实施主体、募集资金补充流动资金、
    董事会换届等事项做出了客观、公正的判断，并发表了独立意见；作为董
    事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，组织内审部对公司
    2007年度工作完成情况进行了审核；参与了公司《高级管理人员的年度经
    营责任指标及考核与奖励方案》的制定等工作；对公司信息披露进行监督
    和核查。
    本人作为独立董事，在2007年积极有效地履行了独立董事的职能，维
    护了公司和中小股东的合法权益。同时注重学习相关法律、法规和规章制
    度，并加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公
    众股东权益保护等相关法规的认识和理解，形成自觉保护社会公众股东权
    益的思想意识。
    四、其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘用和解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
    2007年度，本人本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和《公司章
    程》的规定和要求，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责、
    发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。
    在新的一年里，希望公司加快募集资金项目建设，使募集资金能够尽快产
    生效益，进一步改善公司经营局面，以更加优异的业绩回报广大投资者。
    对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极
    有效配合和支持，在此，表示敬意和衷心感谢。
    
    独立董事：苏武俊
    2008年3月25日