郑州煤电股份有限公司独立董事意见

证券代码：600121	证券简称：郑州煤电
郑州煤电股份有限公司独立董事意见

　　根据《股票上市规则》、《公司章程》和其他相关法律法规之规定，现就公司对外投资及聘任高管人员等有关事项发表如下独立意见：1. 对外投资
    （1）关于和中国煤化集团有限公司合资成立中原煤炭化工有限公司一事，经查验和核对湖北五环科技股份有限公司对公司拟投资项目出具的《中原煤炭化工有限公司年产50万吨合成氨、80万吨尿素工程项目可行性研究报告》，我们认为：该项投资符合决策程序，且能充分发挥公司煤炭资源优势，新公司拟投资项目市场前景良好，从单系列大型化角度分析，项目还具有规模优势，投资后，将为公司今后业绩的提升起到良好的促进作用。
    （2）关于和河南泰宏集团合资组建房地产项目开发与投资公司一事，经查验和核对河南省泰宏房地产有限公司对公司拟投资项目出具的《管城区尚庄村村民二组城中村改造项目可行性分析》，我们认为：该项投资符合决策程序，且新公司成立后，对公司在房地产领域的长远发展十分有利。
    2.关于调整公司部分高级管理人员
    经审核，我们认为：孙怀领、陈武营、许伟三位先生和王誉荣女士因工作变动原因，向董事会申请辞去所任职务，董事会接受他们的辞职请求，程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；邹健生、张遵海、屈喜才、郭修甫、李永清五位先生的任职提名程序合法，其本人亦符合《公司法》、《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和任职条件。
    3．关于调整公司高级管理人员岗位津贴
    经我们对公司董事会薪酬与考核委员会提交的《关于提高公司高级管理人员薪酬的提案》进行认真的会前审核和讨论，我们认为：董事会决定调整高级管理人员岗位津贴事项是符合公司实际的，其程序亦符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    独立董事（签名）：
    余丽、张铁岗、袁世鹰、王永康、李悦、陈顺兴
    二○○八年三月二十六日