上市公司3月24日晚间公告速递(沪市)

　　(600033) 福建高速：董事会决议公告

　　福建发展高速公路股份有限公司于2008年3月24日以通讯表决方式召开四届十六次董事会，会议审议通过《公司社会责任制度》。

　　(600113) 浙江东日：股东大会决议公告

　　浙江东日股份有限公司于2008年3月22日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年12月31日总股本118000000股为基数，每10股派0.5元(含税)；同时用资本公积金每10股转增2.5股。

　　二、通过公司2007年度报告及其摘要。

　　三、通过修订《公司章程》的议案。

　　四、续聘浙江天健会计师事务所为公司2008年度审计机构。

　　五、通过独立董事换届选举的议案。

　　(600160) 巨化股份：董事会决议公告

　　浙江巨化股份有限公司于2008年3月13日以通讯方式召开四届七次董事会，会议审议同意解聘寿强公司财务负责人、总会计师职务；聘任汪利民为公司财务负责人。

　　(600242) S*ST华龙：临时股东大会决议公告

　　广东华龙集团股份有限公司于2008年3月23日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于佛山三盛房地产有限公司经营管理权托管的议案。

　　(600310) 桂东电力：2007年年度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　2007年 2006年

　　调整后

　　营业收入 984,685,321.42 726,436,851.37

　　归属于上市公司股东的净利润 92,918,725.83 94,229,625.66

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 83,264,254.68 95,347,042.85

　　基本每股收益 0.5928 0.6011

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.5312 0.6083

　　全面摊薄净资产收益率(%) 13.42 14.23

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 12.03 14.40

　　每股经营活动产生的现金流量净额 1.0142 1.0423

　　2007年末 2006年末

　　调整后

　　总资产 2,599,198,580.18 2,355,116,794.62

　　所有者权益(或股东权益) 692,422,984.16 662,213,314.97

　　归属于上市公司股东的每股净资产 4.4174 4.2246

　　公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　2007年度利润分配预案：每10股派4.50元(含税)。

　　(600310) 桂东电力：2008年度日常关联交易公告

　　广西桂东电力股份有限公司2008年度发生的日常关联交易继续按照以前与关联方签订的关联交易合同执行，现将预计2008年度日常关联交易的基本情况公告如下：

　　公司向控股股东贺州市电业公司(持有公司61.265%的股份，下称：贺州电业)龟石水管处等关联方购买电力、销售电力，2007年度交易总金额分别为1592万元、12666万元，预计2008年度交易总金额分别为229万元、13122万元；公司与贺州电业之间因办公楼租赁、综合服务及土地租赁产生交易，2007年度交易总金额为59.51万元，预计2008年度交易总金额保持不变。

　　(600310) 桂东电力：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　广西桂东电力股份有限公司于2008年3月23日召开三届十七次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度报告及其摘要。

　　二、通过续聘大信会计师事务有限公司担任公司2008年度财务报告审计机构的议案。

　　三、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年期末总股本15675万股为基数，每10股派4.50元(含税)。

　　四、通过关于公司2008年度日常关联交易的议案。

　　五、通过修改《公司章程》部分条款的议案。

　　六、通过关于增持广西吉光电子科技股份有限公司(注册资本5500万元，目前公司持有其28%股权，下称：吉光电子)股份的议案：公司认购吉光电子部分自然人股东放弃的第二、第三期出资权，认购金额不超过人民币100万元。

　　七、同意公司于2008年3月20日与南宁思捷矿业投资有限公司(下称：南宁思捷)签订的股权转让协议，公司以自筹资金受让南宁思捷持有的钦州永盛石油化工有限公司(注册资本3000万元，公司控股股东贺州市电业公司持有其10%的股权，下称：钦州永盛)51%股权，以经审计的钦州永盛截止2007年12月31日的净资产3000万元为依据，股权转让总价款为人民币1530万元整。本次交易完成后，公司将持有钦州永盛51%股权，成为其第一大股东。

　　八、通过公司将向有关银行申请5亿元人民币贷款额度作为公司日常生产经营资金周转(主要为向银行借新还旧贷款)的议案。

　　九、通过关于根据新企业会计准则调整公司2007年期初资产负债表有关项目的议案。

　　董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

　　(600338) ST 珠 峰：公布公告

　　西藏珠峰工业股份有限公司日前收到控股子公司青海珠峰锌业有限公司通知，该公司已于近日恢复正常生产。

　　(600389) 江山股份：董事会决议公告

　　南通江山农药化工股份有限公司于2008年3月22日召开四届四次董事会，会议审议同意聘任张琴为公司审计部经理等事项。

　　(600389) 江山股份：股东大会决议公告

　　南通江山农药化工股份有限公司于2008年3月22日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2007年度利润分配方案。

　　三、通过关于聘用公司2008年度审计机构的议案。

　　(600452) 涪陵电力：2007年年度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　2007年 2006年

　　调整后

　　营业收入 582,235,022.33 608,015,492.84

　　归属于上市公司股东的净利润 31,054,898.96 30,185,102.23

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,455,198.56 23,659,606.29

　　基本每股收益 0.19 0.19

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.17 0.15

　　全面摊薄净资产收益率(%) 6.60 6.41

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.40 5.02

　　每股经营活动产生的现金流量净额 0.60 0.001

　　2007年末 2006年末

　　调整后

　　总资产 1,074,799,566.11 1,105,714,547.12

　　所有者权益(或股东权益) 470,563,704.34 473,222,097.42

　　归属于上市公司股东的每股净资产 2.94 2.95

　　公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　2007年度利润分配预案：每10股派人民币2.00元(含税)。

　　(600452) 涪陵电力：2008年度日常关联交易公告

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司2008年度继续执行与关联方签订的相关关联交易合同或协议，现将预计2008年度日常关联交易的基本情况公告如下：

　　公司向母公司重庆川东电力集团有限责任公司销售电力，预计2008年度交易金额为1600万元；向重庆市涪陵电铝实业有限公司(与公司受同一母公司控股股东控制，下称：涪陵电铝)接受服务，预计2008年度交易金额为600万元；向涪陵电铝等关联方采购电力，预计2008年度交易总金额为19050万元；接受重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司(为公司母公司的控股股东)提供的土地使用权租赁、房屋租赁及综合服务，预计2008年度交易总金额为456万元；接受重庆市明宇送变电工程公司(与公司受同一母公司控股股东控制)提供的劳务，预计2008年度交易金额为800万元。

　　(600452) 涪陵电力：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司于2008年3月23日召开三届十六次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以公司2007年度末总股本160000000股为基数，每10股派人民币2.00元(含税)。

　　三、通过公司会计政策变更说明的议案。

　　四、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。

　　五、通过关于公司2008年度日常关联交易的议案。

　　六、通过公司2008年度投资计划安排13022万元的议案。

　　七、通过公司电网遭受雪灾损失情况通报及电网修复计划的议案：公司在2008年1月雪灾中造成电网电力设施资产损失共计1316.5万元。同意公司对本次雪灾损坏的电网电力设施提高覆冰强度标准投资修复，概算投资3168万元(申请银行贷款解决)。

　　八、通过公司2008年度申请银行贷款授信额度在7.2亿元内的议案。

　　九、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构的议案。

　　董事会决定于2008年4月18日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

　　(600460) 士 兰 微：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　杭州士兰微电子股份有限公司于2008年3月22日召开三届十四次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配。

　　三、通过关于计提无形资产减值准备的议案。

　　四、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额做出调整事项的议案。

　　五、通过关于继续实施股票期权激励计划的议案。

　　六、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度境内审计机构的议案。

　　七、通过关于与天水华天科技股份有限公司签订委托加工协议的议案。

　　八、通过关于子公司关联交易的议案。

　　董事会决定于2008年4月22日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

　　(600460) 士 兰 微：控股子公司土地抵押公告

　　杭州士兰微电子股份有限公司下属控股子公司杭州士兰集成电路有限公司将其位于杭州经济技术开发区十号路308号的土地使用权以及该地上的房产抵押给中国工商银行股份有限公司杭州保俶支行，作为公司向该银行申请最高不超过8100万元人民币贷款的抵押担保。

　　(600460) 士 兰 微：日常关联交易公告

　　杭州士兰微电子股份有限公司在2007年与关联方实际发生的关联交易情况的基础上，现对公司2008年与关联方之间可能发生的日常关联交易公告如下：

　　公司与参股5.75%的企业天水华天科技股份有限公司签订了《委托加工协议书》、公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司与公司持股40%的联营企业杭州友旺电子有限公司(下称：友旺电子)签订了《委托加工合同》，有效期均为一年；公司控股子公司深圳市深兰微电子有限公司与友旺电子签订了《产品代理销售协议书》，有效期二年。上述协议均从2008年1月开始生效，上述与关联方进行的各项货物采购和销售的交易均以市场价格执行。

　　(600460) 士兰微：2007年年度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　2007年 2006年

　　调整后

　　营业收入 971,818,821.27 874,436,788.59

　　归属于上市公司股东的净利润 21,582,006.78 71,830,090.91

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -101,863,972.78 24,589,629.21

　　基本每股收益 0.05 0.18

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.25 0.06

　　全面摊薄净资产收益率(%) 2.30 9.87

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -10.84 3.38

　　每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09 0.12

　　2007年末 2006年末

　　调整后

　　总资产 2,135,022,319.20 1,574,165,892.94

　　所有者权益(或股东权益) 939,810,014.19 727,454,879.91

　　归属于上市公司股东的每股净资产 2.33 1.80

　　公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　(600480) 凌云股份：公布公告

　　凌云工业股份有限公司董事会于2008年3月24日收到黄志超提交的请求辞去公司董事职务的书面辞职报告。该辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将按规定提名合适的董事候选人，并提交股东大会审议。

　　(600521) 华海药业：2007年年度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　2007年 2006年

　　营业收入 706,981,032.91 560,117,667.16

　　归属于上市公司股东的净利润 132,026,144.89 110,731,166.87

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 117,487,698.21 104,578,530.48

　　基本每股收益 0.57 0.47

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.51 0.45

　　全面摊薄净资产收益率(%) 13.76 12.66

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 12.25 11.96

　　每股经营活动产生的现金流量净额 0.59 0.34

　　2007年末 2006年末

　　总资产 1,263,298,843.93 1,100,505,734.93

　　所有者权益(或股东权益) 960,450,768.18 874,755,329.92

　　归属于上市公司股东的每股净资产 4.17 3.80

　　公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派1元(含税)。

　　(600521) 华海药业：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　浙江华海药业股份有限公司于2008年3月21日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议对本次提案作出如下决议：

　　一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年末总股本230174053股为基数，每10股派1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。

　　二、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　三、未通过关于大股东周明华提出的股权激励计划修改草案的议案。

　　四、通过关于修改公司股票期权激励计划(草案)的议案。

　　五、通过公司高管人员变动的议案：其中聘任金敏为公司证券事务代表。

　　六、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2008年财务审计机构的议案。

　　董事会决定于2008年4月14日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

　　(600568) *ST潜 药：2007年年度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　2007年 2006年

　　调整后

　　营业收入 1,860,169,584.60 1,485,423,071.83

　　归属于上市公司股东的净利润 18,435,743.29 -86,717,872.14

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,421,107.34 -90,294,509.83

　　基本每股收益 0.15 -0.69

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 -0.72

　　全面摊薄净资产收益率(%) 5.01 -24.30

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.47 -25.28

　　每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 0.39

　　2007年末 2006年末

　　调整后

　　总资产 1,328,694,562.65 1,310,652,703.95

　　所有者权益(或股东权益) 368,168,311.07 349,827,567.78

　　归属于上市公司股东的每股净资产 2.93 2.79

　　公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　(600568) *ST潜 药：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　湖北潜江制药股份有限公司于2008年3月23日召开五届十二次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。

　　三、通过公司会计差错更正的议案。

　　四、通过公司核销无法收回应收账款的议案。

　　五、通过公司计提、转回及核销存货跌价准备的议案。

　　六、通过公司计提在建工程减值准备的议案。

　　七、通过公司2007年年度报告及摘要。

　　董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

　　(600576) 万好万家：临时股东大会决议公告

　　浙江万好万家实业股份有限公司于2008年3月24日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于转让瑞安国际大酒店有限公司53.06%股权的议案。

　　(600676) 交运股份：2007年年度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　2007年 2006年

　　调整后

　　营业收入 2,668,531,358.70 2,276,134,556.17

　　归属于上市公司股东的净利润 140,014,126.72 132,675,734.69

　　归属于上市公司股东的扣除

　　非经常性损益的净利润 54,289,552.10 69,769,498.70

　　基本每股收益 0.249 0.189

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.118 0.180

　　全面摊薄净资产收益率(%) 9.21 9.05

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.57 4.76

　　每股经营活动产生的现金流量净额 0.475 0.474

　　2007年末 2006年末

　　调整后

　　总资产 3,089,299,310.22 2,691,688,768.26

　　所有者权益(不含少数股东权益) 1,520,846,904.21 1,465,222,856.38

　　归属于上市公司股东的每股净资产 2.70 2.81

　　公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　2007年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。

　　(600676) 交运股份：董监事会决议公告

　　上海交运股份有限公司于2008年3月21日召开五届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于调整公司2007年期初数资产负债表相关项目及金额的议案。

　　二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以公司2007年年末总股本562612268股为基数，每10股派1.50元(含税)。

　　三、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

　　四、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　五、通过关于预计公司2008年度日常关联交易的议案。

　　六、通过关于2008年度公司为控股子公司提供担保的议案：截止2007年12月31日，公司为各控股子公司累计提供的贷款担保总额为26259万元。2008年公司预计累计对外担保总额为49259万元，在担保总额中，公司全资子公司上海市汽车修理有限公司为其下属参股子公司担保3000万元；公司为合营公司上海大众交运出租汽车有限公司提供按合营比例的担保(计750万元)，其余均为公司为下属全资子公司提供担保。上述担保均无逾期担保情况。

　　七、通过关于投资液化天然气公路物流运输项目的议案。

　　八、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　九、通过关于修改公司信息披露事务管理制度的议案。

　　十、通过关于更换公司部分董事的议案。

　　上述有关事项尚须提交公司第十六次股东大会(2007年年会)审议，会议召开相关事宜另行公告。

　　(600676) 交运股份：预计2008年度日常关联交易公告

　　上海交运股份有限公司现将预计2008年度与控股股东上海交运(集团)公司及其全资子公司日常关联交易基本情况公告如下：

　　预计2008年度，公司下属子公司向关联方租赁房屋、土地的交易(其中，2007年定向增发后新进企业向关联方租赁的房屋、土地按当前的市场价格计，每年租赁费为891.22万元，根据关联方在定向增发时的承诺,上述租金在签订租赁协议后两年内免租费，故该项关联交易在2008年处于免租费期)总金额为334.77万元；代购车辆、购买商品、销售商品、提供劳务、接受劳务的交易总金额分别为2885万元、2901.06万元、119.72万元、42万元、258.8万元。

　　(600686) 金龙汽车：有限售条件的流通股第二次上市公告

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司本次有限售条件的流通股60973808股将于2008年3月31日起上市流通。

　　(600751、900938) SST 天海：更正公告

　　天津市海运股份有限公司日前披露的关于公司董事长贾鸿祥履历中的部分内容有误，现予以更正，更正内容详见2008年3月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600765) 力源液压：补充公告

　　贵州力源液压股份有限公司已披露的定向增发董事会决议公告的附件七中：“拟收购资产的审计报告和评估报告”中拟收购中国航空工业燃机动力(集团)有限公司(下称：动力集团)100%股权项目，评估机构出具的相关《资产评估报告书》中对动力集团参股子公司-中航(保定)惠腾风电设备有限公司股权结构披露未能详尽完整，现予以补充披露，补充内容详见2008年3月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600773) ST雅 砻：股东大会决议公告

　　西藏雅砻藏药股份有限公司于2008年3月24日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　三、续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2008年度审计机构。

　　四、通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。

　　(600805) 悦达投资：有限售条件的流通股上市公告

　　江苏悦达投资股份有限公司本次有限售条件的流通股359597股将于2008年3月28日起上市流通。

　　(600856) 长百集团：股权转让过户完成公告

　　长春百货大楼集团股份有限公司第一大股东上海合涌源企业发展有限公司(下称：合涌源企业)、第二大股东上海合涌源投资有限公司(下称：合涌源投资)于2008年3月24日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书，合涌源企业、合涌源投资分别将其持有的公司股份2800万股、250万股协议转让给江苏高力集团有限公司(下称：高力集团)的股权过户手续已办理完毕。

　　至此，公司的总股本仍为23483.1569万股，其中，高力集团持有3050万股(占公司总股本的12.99%)，为公司第一大股东；合涌源投资持有2250万股(占公司总股本的9.58%)，为公司第二大股东；合涌源企业不再持有公司股份。

　　(600893) S 吉生化：临时股东大会暨相关股东会议决议公告

　　吉林华润生化股份有限公司于2008年3月21日召开2008年度第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司关于重大重组暨股权分置改革的议案。

　　(110971、600971) 恒源煤电：2007年年度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　2007年 2006年

　　调整后

　　营业收入 1,304,013,771.95 1,202,935,763.44

　　归属于上市公司股东的净利润 201,194,576.54 203,439,202.87

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 205,609,555.79 204,596,902.97

　　基本每股收益 1.07 1.08

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.09 1.09

　　全面摊薄净资产收益率(%) 17.82 15.30

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 18.21 15.39

　　每股经营活动产生的现金流量净额 1.69 2.45

　　2007年末 2006年末

　　调整后

　　总资产 4,152,816,859.87 2,806,194,030.79

　　所有者权益(或股东权益) 1,128,996,707.05 1,329,592,751.46

　　归属于上市公司股东的每股净资产 5.99 7.06

　　公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　(110971、600971) 恒源煤电：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　安徽恒源煤电股份有限公司于2008年3月22日召开三届九次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于日常关联交易的议案。

　　二、通过关于调整2007年期初资产负债表有关项目的议案。

　　三、通过关于会计政策、会计估计变更及其他追溯调整的议案。

　　四、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。

　　五、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

　　六、通过2007年度报告及其摘要。

　　董事会决定于2008年4月15日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

　　(110971、600971) 恒源煤电：日常关联交易公告

　　安徽恒源煤电股份有限公司对2007年日常关联交易执行情况进行了统计核对，并对2008年拟与控股股东-皖北煤电集团有限公司等关联方发生的交易进行了合理预计：

　　2007年，公司共计发生日常关联交易总额为30559.7万元，其中公司控股子公司-安徽卧龙湖煤矿有限公司和安徽五沟煤矿有限公司共发生关联交易23616.93万元。

　　2008年，公司将继续按照原协议执行，预计与关联方在材料采购、设备采购、过轨费、外购劳务发生的交易金额共计约11487.5万元。

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