广州达意隆包装机械股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002209	证券简称：达意隆	公告编号：2008-006
广州达意隆包装机械股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会以现场方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第一次临时股东大会于2008年3月19日在广州市增城新塘镇广园东路北段碧桂园凤凰城酒店卢森堡厅召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共10名，代表有表决权的股份8240.75万股，占公司总股份的72.29%。本次会议由董事会召集，董事长张颂明先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、议案审议情况
    会议以记名投票表决方式对议案进行逐项表决，审议通过了如下提案：
    1、《关于变更公司经营范围的议案》
    表决结果：经出席本次股东大会有表决权的8240.75万股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
    股东大会同意根据公司现有业务实际发展需要，在公司经营范围中增加“机电工程设计与安装”。公司变更后的经营范围为“研究、开发、加工、制造、批发：包装机械，食品机械，饮料机械，塑料模具，机电工程设计与安装。产品售后服务及技术咨询。项目投资咨询。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。经营各种贸易方式。（凭许可证核的范围经营）【凡国家专营专控商品或项目除外】。”
    2、《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：经出席本次股东大会有表决权的8240.75万股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。修改后的《公司章程》全文详见2008年3月20日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（2008-008号）。
    3、《关于变更公司工商登记资料的议案》
    表决结果：经出席本次股东大会有表决权的8240.75万股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过《关于变更公司工商登记资料的议案》，同意公司进行变更工商登记资料的工作。
    三、律师出具的法律意见
    广东法制盛邦律师事务所委派赵杰、吴翔两名律师出席本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序，符合《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、广州达意隆包装机械股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议；
    2、广东法制盛邦律师事务所出具的《关于广州达意隆包装机械股份有限公司2008年第一次临时股东大会法律意见书》。
    特此公告。

    广州达意隆包装机械股份有限公司
    董事会
    二○○八年三月二十日