证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2008－013
浙江三维通信股份有限公司为他人提供担保公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、担保情况概述
重要内容提示
●被担保人名称：浙江三维无线科技有限公司(以下简称“三维无线”)
●担保数量：最高余额人民币6,000万元（含截止公告日已经发生的1966
万元），单笔担保金额不超过3000万元
●担保债权期限：自2008年1月1日至2010年12月31日
●对外担保累计数量：截至本公告日止,公司为三维无线提供1966万元担保
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止,公司无逾期对外担保
公司于2008年3月18日召开二届十一次董事会会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权的方式审议通过了《关于提高公司对三维无线担保额度的议案》：为浙江三维无线科技有限公司在2008年1月1日至2010年12月31日期间签署的，最高余额不超过6000万元、单笔金额不超过3000万元的贷款提供担保。在此额度内，授权公司董事长与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。二、被担保人基本情况
三维无线系公司全资子公司，注册资本3000万元，成立于2004年11月11日，2007年6月，公司收购另一股东杭州华讯投资有限公司在三维无线的10%出资额，现公司拥有三维无线100%股权。经营范围：无线电子设备的开发、制造、销售和技术服务，软件技术开发、咨询服务和成果转让，通信网络的系统集成，工程设计及安装。
截止2007年12月31日，三维无线总资产98,772,831.55元，总负债50,580,138.08元，净资产48,192,693.47元，资产负债率51.21%；2007年实现营业收入31,323,231.08元，营业利润15,905,532.04元，实现净利润17,662,343.92元。三、担保权限及担保协议的签署
根据公司章程规定，上述担保事项属于董事会的决策权限，在董事会审批中须取得董事会全体成员三分之二以上签署同意；并经全体独立董事三分之二以上同意。
公司原先为三维无线提供担保余额1966万元，包含在本次担保的最高余额范围之内，符合本次审批最高余额6000万元的要求。
因此，本次对外担保决策权限符合公司章程的相关规定。
本次董事会决定系赋予对三维无线提供最高担保余额的额度，具体操作时根据相关规定进行公告。四、董事会意见
公司于2008年3月18日,召开了第二届董事会第十一次会议。以7票赞成，0票反对，0票弃权方式审议通过了《关于提高公司对三维无线担保额度的议案
独立董事关于为他人提供担保的独立意见：上述担保事项，经过董事会审议批准，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，符合《公司法》及《公司章程》的规定。五、保荐机构对本次担保的意见
保荐机构光大证券股份有限公司及保荐代表人潘剑云先生、薛江先生对本次担保行为发表了如下意见：三维通信提高对全资子公司担保额度并授权董事长签署有关文件协议事项履行了公司章程规定的必要的程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的有关规定；三维通信拟刊登的公告对上述事项进行了充分的披露，不存在遗漏。光大证券对上述事项无异议。
三维通信就上述对外担保事项履行了公司章程规定的必要的程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，拟刊登的公告对上述事项进行了充分的披露，不存在遗漏。六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
根据公司二届九次董事会、二届十一次董事会决议，公司对控股子公司浙江三维无线科技有限公司的最高担保余额的额度为6000万元，对杭州紫光网络技术有限公司的最高担保余额额度为1500万元，合计最高担保余额的额度为7500万元，占公司2007年底经审计净资产值的22.97%。截至本公告日，公司实际对浙江三维无线科技有限公司的担保累计余额为人民币1,966万元，对杭州紫光网络技术有限公司的担保累计余额为人民币12,929,574.88元。公司对控股子公司的担保累计余额32,589,574.88元,占公司2007年底经审计净资产值的9.98%，逾期担保0元。
除上述担保外，公司及控股子公司无对外担保，无逾期担保。七、备查文件目录
1、公司第二届董事会第十一次会议决议
2、公司独立董事关于二届十一次董事会相关事项的专项说明及独立意见
3、光大证券股份有限公司的保荐意见
特此公告。
浙江三维通信股份有限公司
董事会
2008年3月20日
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