浙江三维通信股份有限公司2007年度独立董事述职报告 竺素娥

证券代码：002115	证券简称：三维通信
浙江三维通信股份有限公司2007年度独立董事述职报告

    各位股东及股东代表：
    本人作为浙江三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
    据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、
    《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业
    板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的
    规定和要求，在2007年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会
    议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司
    和股东的利益。现将2007年度我履行独立董事职责情况述职如下：
    一、出席会议情况
    2007年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤
    勉尽责义务。公司2007年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经
    营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此2007年度本人对
    公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
    2007年度我出席董事会会议的情况如下：
    报告期内董事会会议召开次数                                         10
						    是否连续两次未亲
    独立董事姓名    亲自出席次数委托出席次数缺席次数
    自出席会议
    竺素娥         10         0           0           否
    1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
    2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
    二、发表独立意见的情况
    2007年3月6日，在公司召开的一届十四次董事会上，就《关于募集资金超额
    部分（2,557.17万元）用于补充流动资金的议案》、《关于以募集资金置换预先
    投入募集资金投资项目的自筹资金（3,175.41万元）的议案》、《公司使用部分
    闲置募集资金补充流动资金（不超过3000万元）的议案》和董事会换届选举等事
    项发表独立意见，表示同意。
    2007年3月23日，在公司召开的二届一次董事会上，就公司高级管理人员的
    任职资格发表独立意见，认为公司高管的提名、选举的程序符合《公司法》、《公
    司章程》等有关规定，新推选的公司高管不存在不得担任公司高管职务的情形。
    2007年4月6日，在公司召开的二届二次董事会上，就关于聘任会计师事务所
    和公司对外担保情况的事项作说明并发表独立意见，表示同意。
    2007年6月14日，在公司二届四次董事会上，就关于收购浙江三维无线科技
    有限公司10%股权和收购上海三维通信有限公司10%股权等事项发表独立意见，认
    为该二项关联交易事项程序合法合规，交易定价公平，不存在损害公司和中小股
    东利益的情形，表示同意；对本次董事会同意解聘和聘任财务负责人的决议发表
    独立意见，表示同意。
    2007年8月27日，在公司召开的二届六次董事会上，就关于人员解聘、聘任
    事项和董事候选人、公司累计和当期对外担保情况、继续使用部分闲置募集资金
    补充流动资金事项和订立《董事、监事薪酬管理办法》等事项发表独立意见，表
    示同意。
    2007年9月10日，在公司召开的二届七次董事会上，就调整部分募集资金项
    目----年产3万件（套）集成射频部件生产线技改项目的实施方式，运用募集资
    金4200万元受让香港盈科通信（亚洲）投资有限公司持有的杭州紫光网络技术有
    限公司51%股权事项发表独立意见，认为拟调整部分募集资金项目实施方式适合、
    有效，交易价格公允、合理，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表示
    同意。
    2007年10月29日，在公司召开的二届九次董事会上，关于就为浙江三维无线
    科技有限公司和杭州紫光网络技术有限提供担保的事项表独立意见，表示该对全
    资子公司和控股子公司提供担保属于公司正常经营和合理需要，符合相关法律法
    规和公司章程的规定，决策程序合法、有效，表示同意。
    三、保护投资者权益方面所做的其他工作
    1、公司信息披露情况
    公司根据《上市公司信息披露管理办法》，于2007年3月6日制定了《信息披
    露事务管理制度》，2007年6月14日又重新修订了《信息披露事务管理制度》，
    并予以严格执行。作为独立董事，本人对公司信息披露的真实、准确、完整、及
    时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东者的权益。
    2、对公司治理结构及经营管理的调查
    2007年度，公司根据监管部门相关的要求，认真开展了公司治理专项活动
    自查及整改工作，本人对公司提供的各项材料和有关介绍进行认真审核。在此基
    础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理和内部
    控制等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进
    度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握公司的生产经营和法人
    治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独
    立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东
    的利益。
    3、自身学习情况
    本人通过认真学习相关法律、法规和规章制度，对公司法人治理结构和保护
    社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股
    东权益的思想意识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
    四、其他事项
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    五、联系方式
    独立董事姓名：竺素娥
    电子邮箱：zhusue5812@mail.hz.zj.cn
    2008年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的
    精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，加强与公司
    董事会、监事会、经营管理层的沟通协作，增强公司董事会的决策能力和领导水
    平，为公司董事会提供决策参考建议，维护公司全体股东和东特别是中小股东的
    合法权益。
    以上报告请审议。

    独立董事签字：竺素娥
    2008年3月18日