桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事2007年度述职报告 张革

证券代码：002166	证券简称：莱茵生物
桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事2007年度述职报告

    各位股东：根据《深圳证券交易所关于做好中小企业板上市公司2007年年度报告工作的通知》要求，本人作为桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事向大会作2007年度述职报告。
    2007年度，本人本着为全体股东负责的态度，按照《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规的要求，工作中履行诚信和勤勉的义务，认真参加各次董事会会议和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，就公司管理、规范运作等提出了许多建议并对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。一、出席董事会、股东大会及进行现场调查情况
    1.出席董事会会议及投票情况
    2007年度公司共召开7次董事会会议，本人均亲自出席会议，对所有审议议案投同意票。
    2.出席股东大会会议情况
    2007年度公司共召开3次股东大会会议，本人亲自出席会议3次。
    3.在公司进行现场调查的累计天数
    2007年度本人在公司进行现场调查的累计天数为12天。二、发表独立意见情况
    (1)2007年4月2日，独立董事对公司聘任廖靖军先生为公司副总经理发表同意的独立意见；
    (2)2007年9月27日，独立董事对公司利用部分闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金发表同意的独立意见；
    (3)2007年12月28日，独立董事对公司授权全资子公司桂林莱茵生物技术有限公司负责具体实施公司募集资金项目发表同意的独立意见；
    (4)2007年12月28日，独立董事对公司第二届董事会董事候选人提名发表同意的独立意见。三、保护投资者权益方面所做的其他工作
    1.2007年度，本人利用公司召开董事会、股东大会的机会及工作闲暇时间深入了解公司的生产经营和财务状况，现场参观募集资金投资项目和自有资金项目的建设，听取高管人员关于公司规范运作等方面的汇报，对公司发展过程中存在的风险与高管人员深入沟通，并对公司今后的经营管理提出自己的意见。
    2.对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了持续监督和核查，对公司定期报告、关联交易、董事提名及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明。
    3.本人日常注重对相关法律法规和规章制度的学习，尤其涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。四、公司在法人治理结构、规范运作、内部控制、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资、业务发展等方面存在的问题及建议
    公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于提高上市公司质量的意见》等有关法律法规的规定进行规范运作，完善内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制。关联交易、对外投资等履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的要求；募集资金使用和管理遵守公司《募集资金使用管理办法》，募集资金项目变更程序符合有关法律的规定。
    （一）目前存在的问题
    1、公司高管（高级管理人员、董事、监事）法律学习制度有待完善。
    2、公司高管责任保险制度尚未建立。
    3、公司产品主要销往国际市场，因人民币升值，导致较大的汇兑损失。
    （二）建议
    1、完善公司高管法律学习制度，使高管能熟练掌握相关法律，在工作中依法行使职权，依法履行义务，使公司及股东利益免遭损失，减少高管自身职责风险。
    2、建立高管责任保险制度，降低高管正常履行职责可能引致的风险，保障高管有效行使职权。
    3、拓展公司产品的国内市场，减少汇兑风险（损失）。五、2008年工作计划
    1.认真参加公司每次董事会和股东大会会议，严格遵守《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》，除参加必要的会议外，每年至少保证十天时间对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查。
    2.持续关注公司的经营管理状况以及存在的问题，结合自身工作经历和外单位工作经验，给公司的规范运作和发展提出合理化建议并监督执行。六、联系方式
    姓名                     张革
    联系地址                 桂林五和律师事务所
    电话                     0773-2135555
    传真                     0773-2135555
    电子信箱                 wuhelvshishiwusuo@163.com
    特此报告。

    桂林莱茵生物科技股份有限公司
    独立董事：张革
    二○○八年三月二十日