浙江三维通信股份有限公司召开2007年度股东大会的通知

证券代码：002115	证券简称：三维通信	公告编号：2008－014
浙江三维通信股份有限公司召开2007年度股东大会的通知

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2007年度股东大会，现就有关事宜公告如下
    一、会议时间地点：
    开会时间：2008年4月16日上午9：30
    开会地点：浙江省杭州市华星路92号公司四楼会议室。
    开会方式：现场开会
    期限：会期半天
    全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    二、会议议程：
    1、   审议《2007年度董事会工作报告》
    2、   审议《2007年度监事会工作报告》
    3、   审议《公司2007年年度报告及其摘要》
    4、   审议《2007年度财务决算报告》
    5、   审议《2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    6、   审议《关于募集资金2007年度使用情况的专项报告》
    7、   审议《关于修改公司章程的议案》
    8、   审议《关于聘请2008年度财务审计机构的议案》
    独立董事将在2007年年度股东大会上进行述职。
    三、出席会议对象：
    1、截止2008年4月10日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的三维通信股东。002115                                                      三维通信公告
    2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师和保荐机构代表。
    3、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    四、会议登记事项：
    1、登记手续：
    （1）国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
    （2）社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续；
    （3）异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件；
    （4）因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件）。
    2、登记时间地点和联系方式：
    登记时间：2008年4月11日    上午9：00-11：00   下午2：00-4：00
    接待地点：浙江省杭州市华星路92号浙江三维通信股份有限公司证券事务部
    通信地址：浙江省杭州市华星路92号
    邮政编码：310012
    联系电话：0571-88923377
    传真：0571-88923377

    联系人：王萍    宓群
    浙江三维通信股份有限公司董事会

    附件：
    授权委托书致：浙江三维通信股份股份有限公司：
    兹委托          先生（女士）代表本公司（本人）出席浙江三维通信股份有限公司2006年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：1、2007年度董事会工作报告                赞成□、反对□、弃权□2、2007年度监事会工作报告                赞成□、反对□、弃权□3、公司2007年年度报告及其摘要            赞成□、反对□、弃权□4、2007年度财务决算报告                  赞成□、反对□、弃权□5、2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案
    赞成□、反对□、弃权□6、募集资金2007年度使用情况的专项报告    赞成□、反对□、弃权□7、关于修改公司章程的议案                赞成□、反对□、弃权□8、关于聘请2008年度财务审计机构的议案    赞成□、反对□、弃权□
    对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。委托人姓名（名称）：委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账号：                   委托人持股数：委托人签名（盖章）：受托人姓名：                       受托人身份证号码：受托人签名：                       委托书有效期限：
    委托日期：2008年月日002115                                                      三维通信公告
    回执
    截至2007年4月10日交易结束后，我公司（个人）持有浙江三维通信股份有限公司公司股票          股，拟参加公司2007年度股东大会。
    股东帐号：                       持股数：
    被委托人姓名：                   股东签名：
    2008年月日注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。
    2、授权人需提供身份证复印件。