证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2008?9
北京中长石基信息技术股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
*本次会议没有临时提案；
*本次会议没有否决、修改或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2008年3月19日上午9：30?2：00；
2、会议召开地点：北京市海淀区长峰假日酒店会议厅；
3、召开方式：现场记名投票方式；
4、召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长李仲初先生；
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表10名，代表股份36,041,500股，占公司股份总数的64.36%；公司董事、监事及高级管理人员和保荐人、见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下决议：
1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》
表决结果为：赞成10人，代表股份36,041,500股，赞成票占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%；无反对票、无弃权票。该议案已在公司第三届三次董事会会议上审议通过。
2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》
表决结果为：赞成10人，代表股份36,041,500股，赞成票占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%；无反对票、无弃权票。该议案已在公司第三届二次监事会会议上审议通过。
3、审议通过了《2007年度报告及年度报告摘要》
表决结果为：赞成10人，代表股份36,041,500股，赞成票占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%；无反对票、无弃权票。该议案已在公司第三届三次董事会会议上审议通过。
4、审议通过了《2007年度财务决算报告》
表决结果为：赞成10人，代表股份36,041,500股，赞成票占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%；无反对票、无弃权票。该议案已在公司第三届三次董事会会议上审议通过。
5、审议通过了《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
表决结果为：赞成10人，代表股份36,041,500股，赞成票占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%；无反对票、无弃权票。该议案已在公司第三届三次董事会会议上审议通过。
6、审议通过了《续聘武汉众环会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构的议案》
表决结果为：赞成10人，代表股份36,041,500股，赞成票占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%；无反对票、无弃权票。该议案已在公司第三届三次董事会会议上审议通过。
7、审议通过了《关于向公司独立董事支付2007年度津贴的议案》
表决结果为：赞成10人，代表股份36,041,500股，赞成票占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%；无反对票、无弃权票。该议案已在三届二次董事会会议上审议通过。
8、审议通过了《公司章程及董事会议事规则修订案》
表决结果为：赞成10人，代表股份36,041,500股，赞成票占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%；无反对票、无弃权票。该议案已在三届二次董事会会议上审议通过。
9、《募集资金管理制度修订案》
表决结果为：赞成10人，代表股份36,041,500股，赞成票占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%；无反对票、无弃权票。该议案已在公司第三届三次董事会会议上审议通过。
四、独立董事述职情况
公司独立董事毕强、邹小杰先生在本次股东大会上进行述职，对2007年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。《独立董事述职报告》全文刊登于2008年3月19日巨潮资讯网。
五、律师出具的法律意见
北京康达律师事务所律师到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、出席会议股东签名册
2、董事、监事、记录人员签字确认的股东大会会议记录
3、股东大会表决票统计表
4、二00七年度股东大会决议
5、本次股东大会法律意见书
6、独立董事述职报告特此公告！
北京中长石基信息技术股份有限公司
董事会
二00八年三月十九日
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