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浙江三维通信股份有限公司2007年度独立董事述职报告 孔祥有

http://www.sina.com.cn 2008年03月19日 21:24 中国证券网
证券代码:002115	证券简称:三维通信
浙江三维通信股份有限公司2007年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表:
本人作为浙江三维通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根
据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业
板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的
规定和要求,在2007年的工作中,勤勉、尽责、忠实履行职务,积极出席相关会
议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司
和股东的利益。现将2007年度我履行独立董事职责情况述职如下:
一、出席会议情况
2007年度,本人认真参加了公司的董事会和股东大会,履行了独立董事勤
勉尽责义务。公司2007年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经
营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效,因此2007年度本人对
公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
2007年度我出席董事会会议的情况如下:
报告期内董事会会议召开次数 10
是否连续两次未亲
独立董事姓名 亲自出席次数委托出席次数缺席次数
自出席会议
孔祥有 10 0 0 否
1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票;
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
二、发表独立意见的情况
2007年3月6日,在公司召开的一届十四次董事会上,就《关于募集资金超额
部分(2,557.17万元)用于补充流动资金的议案》、《关于以募集资金置换预先
投入募集资金投资项目的自筹资金(3,175.41万元)的议案》、《公司使用部分
闲置募集资金补充流动资金(不超过3000万元)的议案》和董事会换届选举等事
项发表独立意见,表示同意。
2007年3月23日,在公司召开的二届一次董事会上,就公司高级管理人员的
任职资格发表独立意见,认为公司高管的提名、选举的程序符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定,新推选的公司高管不存在不得担任公司高管职务的情形。
2007年4月6日,在公司召开的二届二次董事会上,就关于聘任会计师事务所
和公司对外担保情况的事项作说明并发表独立意见,表示同意。
2007年6月14日,在公司二届四次董事会上,就关于收购浙江三维无线科技
有限公司10%股权和收购上海三维通信有限公司10%股权等事项发表独立意见,认
为该二项关联交易事项程序合法合规,交易定价公平,不存在损害公司和中小股
东利益的情形,表示同意;对本次董事会同意解聘和聘任财务负责人的决议发表
独立意见,表示同意。
2007年8月27日,在公司召开的二届六次董事会上,就关于人员解聘、聘任
事项和董事候选人、公司累计和当期对外担保情况、继续使用部分闲置募集资金
补充流动资金事项和订立《董事、监事薪酬管理办法》等事项发表独立意见,表
示同意。
2007年9月10日,在公司召开的二届七次董事会上,就调整部分募集资金项
目----年产3万件(套)集成射频部件生产线技改项目的实施方式,运用募集资
金4200万元受让香港盈科通信(亚洲)投资有限公司持有的杭州紫光网络技术有
限公司51%股权事项发表独立意见,认为拟调整部分募集资金项目实施方式适合、
有效,交易价格公允、合理,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表示
同意。
2007年10月29日,在公司召开的二届九次董事会上,关于就为浙江三维无线
科技有限公司和杭州紫光网络技术有限提供担保的事项表独立意见,表示该对全
资子公司和控股子公司提供担保属于公司正常经营和合理需要,符合相关法律法
规和公司章程的规定,决策程序合法、有效,表示同意。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况
公司根据《上市公司信息披露管理办法》,于2007年3月6日制定了《信息披
露事务管理制度》,2007年6月14日又重新修订了《信息披露事务管理制度》,
并予以严格执行。作为独立董事,本人对公司信息披露的真实、准确、完整、及
时、公平等情况进行监督和检查,维护了公司和中小股东者的权益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查
2007年度,公司根据监管部门相关的要求,认真开展了公司治理专项活动
自查及整改工作,本人对公司提供的各项材料和有关介绍进行认真审核。在此基
础上,独立、客观、审慎地行使表决权;深入了解公司的生产经营、管理和内部
控制等制度的完善及执行情况,财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进
度等相关事项,查阅有关资料与相关人员沟通,了解掌握公司的生产经营和法人
治理情况。另外,对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查,充分履行了独
立董事的职责,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实地维护了公司和股东
的利益。
3、自身学习情况
本人通过认真学习相关法律、法规和规章制度,对公司法人治理结构和保护
社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识,提高了保护公司和中小股
东权益的思想意识,切实加强了对公司和投资者的保护能力。
四、其他事项
1、无提议召开董事会的情况;
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况;
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、联系方式
独立董事姓名:孔祥有
电子邮箱:xiangyou_kong@sunwave.com.cn
2008年本人将继续本着诚信与勤勉的精神,本着为公司及全体股东负责的
精神,认真学习法律、法规和有关规定,忠实履行独立董事的义务,加强与公司
董事会、监事会、经营管理层的沟通协作,增强公司董事会的决策能力和领导水
平,为公司董事会提供决策参考建议,维护公司全体股东和东特别是中小股东的
合法权益。
以上报告请审议。

独立董事签字:孔祥有
2008年3月18日

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