宁波维科精华集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告

证券代码：600152	证券简称：维科精华	公告编号：2008-006
宁波维科精华集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ●公司第五届董事会第十三次会议经审议，同意为下属10家控股子公司提供合计为人民币50000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）额度。
    ●截止2007年12月31日，公司为控股子公司提供担保情况如下：发生额合计46860.00万元人民币，担保余额合计14660.31万元人民币。
    ●本项担保议案尚须提请公司2007年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至下次年度股东大会召开日止。
    一、担保情况概述
    公司于2008年3月18日召开的第五届董事会第十三次会议经审议，同意在符合国家有关政策的前提下，由公司继续为为下属10家控股子公司提供为50000万元人民币担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）额度（以人民币为基准）：
    1、控股子公司宁波维科精华浙东针织有限公司1500万元人民币；
    2、控股子公司宁波维科精华家纺有限公司8000万元人民币；
    3、控股子公司宁波维科精华进出口有限公司7000万元人民币；
    4、控股子公司宁波维科精华敦煌针织有限公司1000万元人民币；
    5、控股子公司宁波甬大纺织品有限公司500万元人民币；
    6、控股子公司宁波维钟印染有限公司3000万元人民币；
    7、控股子公司宁波维科棉纺织有限公司8000万元人民币；
    8、控股子公司宁波兴洋毛毯有限公司5000万元人民币；
    9、控股子公司宁波敦煌进出口有限公司8000万元人民币；
    10、控股子公司镇江维科精华棉纺织有限公司8000万元人民币。
    出席本次董事会会议董事应到9名，实到  名。上述担保议案尚需提请公司2007年年度股东大会审议，通过后由董事长在额度范围内签订担保协议。
    二、被担保人基本情况
    1、宁波维科精华浙东针织有限公司  注册资金4500万元，公司持有100%股份，注册地址：宁波市北仑江南出口加工贸易区，法人代表：沈谦详，公司主要业务：针织服装的制造、销售。截止2007年12月31日，该公司经审计后的资产总额8401万元，资产负债率32.62%，2007年实现净利润811万元。
    2、宁波维科精华家纺有限公司  注册资金8000万元，公司持有75%股份，注册地址：宁波市北仑江南出口加工贸易区，法人代表：张伯根，公司主要业务：家纺制品的制造、销售。截止2007年12月31日，该公司经审计后的资产总额19460万元，资产负债率53.74%，2007年实现净利润492万元。
    3、宁波维科精华进出口有限公司  注册资金2000万元，公司合计持有100%股份，注册地址：宁波市体育场路1弄2号，法人代表：史美信，公司经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口。截止2007年12月31日，该公司经审计后的资产总额14273万元，资产负债率78.47%，2007年实现净利润199万元。
    4、宁波维科精华敦煌针织有限公司  注册资金3200万元，公司持有100%股份，注册地址：宁波市江南出口加工贸易区，法人代表：张伯根，公司主要经营业务：针纺织品制造、加工。截止2007年12月31日，该公司经审计后的资产总额8475万元，资产负债率53.31%，2007年实现净利润295万元。
    5、宁波甬大纺织品有限公司  注册资金1320万元，公司持有70%股份，注册地址：宁波市北仑区振兴路38号，法人代表：史美信，公司主要经营业务：医用敷料等制造、销售等。截止2007年12月31日，该公司经审计后的资产总额1781万元，资产负债率7%，2007年实现净利润-107万元。
    6、宁波维钟印染有限公司  注册资金5030万元，公司持有70.17%股份，注册地址：宁波市镇海区清水浦，法人代表：史美信，公司主要经营业务：纺织品染整加工。截止2007年12月31日，该公司经审计后的资产总额6723万元，资产负债率45.34%，2007年实现净利润170万元。
    7、宁波维科棉纺织有限公司  注册资金2500万美元，公司持有70%股份，注册地址：宁波市江南出口加工贸易区，法人代表：张伯根，主要公司经营业务：棉纱制造、销售。截止2007年12月31日，该公司经审计后的资产总额28926万元，资产负债率41.74%，2007年实现净利润499万元。
    8、宁波兴洋毛毯有限公司  注册资金680万美元，公司持有52.94%股份，注册地址：宁波市江南出口加工贸易区，法人代表：史美信，公司主要经营业务：毯类制品的生产、销售。截止2007年12月31日，该公司经审计后的资产总额11091万元，资产负债率27.50%，2007年实现净利润1017万元。
    9、宁波敦煌进出口有限公司   注册资金3000万元人民币，公司持有100%股份，注册地址：宁波市彩虹北路121号，法人代表：史美信，该公司主要经营业务：自营和代理各类商品和技术的进出口。截止2007年12月31日，该公司经审计后的资产总额25875万元，资产负债率85.27%，2007年实现净利润222万元。
    10、镇江维科精华棉纺织有限公司   注册资金8000万元人民币，公司持有68.75%股份，注册地址：江苏省镇江市丹徒区，法人代表：史美信，该公司主要经营业务：棉纱制造、销售。截止2007年12月31日，该公司经审计后的资产总额19660万元，资产负债率70.88%，2007年实现净利润-540万元。
    三、董事会意见
    董事会审议认为，为上述控股子公司提供担保，是基于控股子公司经营的实际需要。
    四、独立董事意见
    独立董事沈成德、梅志成、蔡玉华同意公司根据各子公司的实际运作需要，在符合国家有关政策固定的前提下，继续向各子公司提供50000万元等额人民币的担保。
    五、对外担保及逾期担保的数量
    2007年公司为上述10家控股子公司提供担保发生额合计人民币46860.00万元，截止2007年12月31日，担保余额合计人民币尚余14660.31万元。
    2007年公司对控股股东维科控股集团股份有限公司的担保发生额为40415.70万元，截止2007年12月31日，余额为37915.70万元。
    上述担保无逾期情况。
    六、备查资料
    1、	公司第五届董事会第十三次会议决议
    2、	公司独立董事专项意见
    3、	被担保人营业执照复印件、最近一期的财务报表
    特此公告。

    宁波维科精华集团股份有限公司
    二零零八年三月二十日