江苏中达新材料集团股份有限公司董事会决议公告

证券代码：600074	证券简称：中达股份	编号：临2008-002
江苏中达新材料集团股份有限公司董事会决议公告

    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    江苏中达新材料集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2008年3月11日以传真方式通知全体董事，并于3月19日在公司总部会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事和部份高级管理人员列席了本次会议。会议由童爱平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以表决方式一致通过了以下事项：
    一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    为了更好地提高公司管理水平及运营效率，进一步明确公司高级管理人员职能及分工，经董事会提名委员会提名并审核，公司董事会审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》：
    1、	聘任单卫忠先生担任公司总工程师并不再兼任公司副总裁。
    2、	因工作变动原因，薛志刚先生，赵伯培先生不再担任本公司副总裁，公司董事会对薛志刚先生，赵伯培先生在任职期间所开展的卓有成效的工作和为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
    对于上述聘任事项，公司独立董事发表如下意见：
    根据公司提供的有关资料，我们认为本次公司董事会提名委员会提名的高级管理人员符合公司对人才的要求，我们没有发现公司在聘任上述高级管理人员过程中有违反《公司法》和《公司章程》及其他有关规定的情况，也没有发现被聘任人员中有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。上述聘任符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
    表决结果：9票赞成、0票弃权，0票反对。
    二、审议通过《江苏中达新材料集团股份有限公司审计委员会年报工作规程》的议案。
    表决结果：9票赞成、0票弃权，0票反对。
    三、审议通过《江苏中达新材料集团股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案。
    表决结果：9票赞成、0票弃权，0票反对。
    特此公告。

    江苏中达新材料集团股份有限公司董事会
    2008年3月19日

    附简历：
    单卫忠先生：1962年出生，大学学历，高级工程师，1987年7月至1995年7月，在江苏省南天集团、南通电子材料厂任副总工程师；1995年8月至1999年在申裕新材料有限公司任总经理； 1999年至2003年5月在江阴申鹏包装材料有限公司任总经理； 2003年5月至2004年12月，在江阴亚包新材料有限公司任总经理。2005年3月至今任本公司副总裁兼总工程师。