广东博信投资控股股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：600083	股票简称：*ST博信	编号：临2008-018
广东博信投资控股股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示
    ●  本次会议议案未通过表决；
    ●  本次会议无新提案提交表决。
    一、会议的召集和出席情况
    广东博信投资控股股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年3月19日上午10：30在东莞市大岭山镇梅林管理区博讯数码工业园会议室召开，会议由公司董事长刘国真授权独立董事普烈伟主持，出席大会有表决权的股东共5名，代表股份41,600,715股，占公司总股本的18.08%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司律师出席会议。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
    二、提案审议情况
    本次关于公司控股子公司贵州博信矿业有限公司增资扩股的议案经出席大会有表决权的股东审议后未通过。
    表决结果: 6,015,400股同意，占出席会议有表决权股东所持有股数的14.46%；35,585,315股否决，占出席会议有表决权股东所持有股数的85.54%。
    三、律师见证情况
    本次股东大会的全过程由广东太平洋联合律师事务所的陈办亮律师进行现场见证，并出具了《法律意见书》。陈办亮律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》的规定,符合本公司《公司章程》；出席股东大会的人员资格合法、有效，股东大会的表决程序合法、有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事、股东等签字确认的股东大会决议；
    2、律师法律意见书。
    特此公告。

    广东博信投资控股股份有限公司
    二〇〇八年三月二十日