广州发展实业控股集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

股票简称：广州控股	股票代码：600098	临2008-7号
广州发展实业控股集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

    广州发展实业控股集团股份有限公司于2008年3月6日向全体监事发出召开监事会会议的通知，并于2008年3月18日召开第四届监事会第四次会议，应到会监事3名，实际到会监事3名，会议由监事会主席李星云先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：
    一、《关于通过〈广州发展实业控股集团股份有限公司2007年度监事会工作报告〉的决议》（应到会监事3名，实际到会监事3名，3票通过）。
    与会监事一致认为：
    （一）2007年，公司董事会和经营班子按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》、公司《董事会议事规则》、公司《行政总裁工作细则》等法律、法规及公司治理规则履行职责，规范运作，决策程序符合公司《章程》的有关规定。公司建立了健全的法人治理结构、相对完善的内部控制制度和公司治理规则，信息披露工作合法规范。公司董事和高级管理人员勤勉尽职、廉洁自律、遵纪守法，严格执行股东大会和董事会的决议，未发现有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。
    （二）监事会认真检查了公司资产、财务状况和会计资料，核查了董事会拟提交股东大会的财务报告，认为公司能严格执行国家会计法规、会计准则和会计制度，拥有健全的内部财务管理体系和管理制度。主要由独立董事组成的董事会属下审计委员会有效地发挥作用，审计委员会与会计师事务所协商确定审计策略与审计计划，在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务报表，形成书面意见，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，在年审会计师出具初步意见后再次审阅公司财务报表，形成书面意见，并对公司年度财务报告进行表决。本年度经立信羊城会计师事务所有限公司审计的公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    （三）本年度公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。
    （四）公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。公司2004年实施增发实际募集资金953,823,742元，已于2005年全部投入珠江LNG发电项目、贵州盘南电厂项目和广东汕尾发电厂项目等承诺使用项目。目前盘南电厂项目#1、#2机组已经分别于2006年4月、11月投入商业运行，珠江LNG发电项目#1、#2机组已分别于2006年12月、2007年3月投入商业运行，汕尾发电厂项目#1、#2机组分别于2008年1月、2月投入商业运行。
    （五）公司本年度关联交易合法、公平、公正，关联交易价格合理，公司董事会、股东大会审议关联交易的表决程序符合有关法规和公司《章程》规定，关联董事、关联股东回避表决，独立董事充分发挥在关联交易决策、监督方面的职责和作用，对公司关联交易发表独立意见。同时，公司严格按照证监会和交易所要求认真履行相应的信息披露义务，充分披露相关关联交易信息，保证关联交易的公允性和交易行为的透明度。公司的关联交易没有发生损害公司利益和小股东利益的情况。
    （六）立信羊城会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    提请公司2007年年度股东大会审议《广州发展实业控股集团股份有限公司2007年度监事会工作报告》。
    二、《关于公司2006年年度报告及摘要的决议》（应到会监事3名，实际到会监事3名，3票通过）。
    公司2007年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规和公司管理制度的各项规定；年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2007年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    三、《关于公司日常关联交易事项的决议》（应到会监事3名，实际到会监事3名，3票通过）。
    与会监事一致认为：
    （一）董事会召集、召开董事会会议审议公司属下控股子公司广州珠江电力燃料有限公司向广州发展集团有限公司（简称"发展集团"）属下全资子公司广州发电厂有限公司、控股子公司广州市旺隆热电有限公司、广州员村热电有限公司销售煤炭等日常关联交易事项的程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。
    （二）在对上述关联交易事项进行表决时，所有关联方董事均遵守了回避原则，6名非关联董事一致表决通过了有关关联交易议案，公司董事会独立董事对上述关联交易出具了独立意见，并认为上述日常关联交易定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，有利于公司进一步发展煤炭业务，提高其区域市场占有率。
    （三）未发现董事会存在违反诚信原则对关联交易事项作出决策、签署相关协议和披露信息等情形。
    特此公告。

    广州发展实业控股集团股份有限公司
    监   事   会
    二ＯＯ八年三月二十日