南宁化工股份有限公司四届四次监事会会议决议公告

证券代码：600301	证券简称：南化股份	编号：临2008-03
南宁化工股份有限公司四届四次监事会会议决议公告

    南宁化工股份有限公司四届四次监事会会议于2008年3月18日上午在公司办公楼第二会议室召开，应到会监事5人，实到会监事5人。会议由监事会主席彭华波先生主持。
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议审议了三项议题：
    1、《公司2007年年度报告及摘要》；
    2、公司监事会2007年年度工作报告；
    3、公司《关于2008年度日常关联交易的议案》。
    到会监事以投票表决的方式一致通过以下决议：
    1、同意《公司2007年年度报告及摘要》。监事会认为，公司2007年年度报告的编制和审议程序符合证券法的相关规定和上海证券交易所的规定，符合公司内部管理制度的规定；报告客观地反映了公司当年的经济运营情况，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    监事会未发现参与年报编制和审议人员有违反上市公司相关保密规定的行为。
    监事会同意深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司2007年年度财务报告的标准无保留审计意见。
    全体监事对《公司2007年年度报告及摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2、同意《公司监事会2007年年度工作报告》。
    3、同意公司《关于2008年度日常关联交易的议案》，监事会认为：为维持公司的生产经营正常开展，继续履行与关联方的交易是必需和必要的。
    
    南宁化工股份有限公司监事会
    2008年3月18日