南京医药股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

证券代码：600713	证券简称：南京医药	编号ls2008-014
南京医药股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

    根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《南京医药股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2008年4月11日在南京市中山东路486号杏园大酒店二楼会议室召开公司2007年年度股东大会。现将召开股东大会有关事项通知如下：
    1、会议时间：2008年4月11日上午9:00时，会期半天。
    2、会议地点：南京市中山东路486号杏园大酒店二楼会议室。
    3、会议内容：
    (1)、审议《南京医药股份有限公司2007年年度报告》及其摘要；
    (2)、审议公司董事会2007年工作报告；
    (3)、审议公司监事会2007年工作报告；
    (4)、审议公司2007年财务决算报告；
    (5)、审议公司2007年度利润分配预案；
    (6)、审议公司续聘会计师事务所的议案；
    (7)、审议公司2008年度日常关联交易的议案；
    (8)、审议关于对公司部分控股子公司提供担保的议案；
    (9)、审议关于修改公司章程有关条款的议案；
    (10)、审议关于《南京医药股份有限公司企业经营者年薪管理办法》的议案。
    4、出席及列席会议人员
    (1)．本次股东大会的股权登记日为2008年4月7日。截止2008年4月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
    (2)．公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师等。
    5、出席现场会议登记事项：
    (1)．登记手续：法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
    (2)．登记时间、地点及联系方式
    登记时间：2008年4月10日上午9:00至11:00；下午13:30至17:00。
    登记地点：南京市中山东路486号18楼投资者关系管理部。
    公司联系地址：南京市中山东路486号
    联系方式：联系人：朱琳、王冠
    电话：（025）84552687   84552680
    传真（025）84552680
    邮编：210002
    (3)．注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。

    南京医药股份有限公司董事会
    2008年3月20日

    附：
    授  权  委  托  书
    兹全权委托       先生（女士）代表本人（本公司）出席南京医药股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人股东帐号：            委托人持股数：
    委托人（签字）：             委托人身份证号码：
    受托人（签字）：             受托人身份证号码：
    对股东大会各项议案的表决情况如下：
    序号	议案内容	表决意见
    1	《南京医药股份有限公司2007年年度报告》及其摘要
    2	公司董事会2007年工作报告
    3	公司监事会2007年工作报告
    4	公司2007年财务决算报告
    5	公司2007年度利润分配预案
    6	公司续聘会计师事务所的议案
    7	公司2008年度日常关联交易的议案
    8	关于对公司部分控股子公司提供担保的议案
    9	关于修改公司章程有关条款的议案
    10	关于《南京医药股份有限公司企业经营者年薪管理办法》的议案
    委托日期：