广州发展实业控股集团股份有限公司日常关联交易公告

股票简称：广州控股	股票代码：600098	临2008-6号
广州发展实业控股集团股份有限公司日常关联交易公告

    因公司煤炭业务经营需要，公司2008年度将向控股股东广州发展集团有限公司（简称"发展集团"）属下全资或控股子公司销售煤炭，构成日常关联交易。预计2008年度上述日常关联交易总金额不超过公司2007年经审计净资产的5%。公司2008年全年日常关联交易预计如下。
    一、预计全年日常关联交易的基本情况
    公司属下控股子公司广州珠江电力燃料有限公司（简称"燃料公司"）向发展集团属下全资子公司广州发电厂有限公司（简称"广州发电厂"）、控股子公司广州市旺隆热电有限公司（简称"旺隆热电公司"）、广州员村热电有限公司（简称"员村热电公司"）销售煤炭。燃料公司向上述单位销售煤炭时，按市场定价原则分别签署煤炭供需合同。燃料公司2008年1至2月向上述关联单位总供货量为20.46万吨，结算方式分别按定量结算或一票结算方式。燃料公司今后将继续根据煤炭业务拓展情况和按市场定价原则分别与上述单位签署煤炭供需合同。
    二、关联方介绍和关联关系
    （一）广州发电厂有限公司
    1、法定代表人：刘先荣
    2、注册地址：广州市荔湾区东风西路26号
    3、注册资本：26,620.6万元
    4、主营业务：从事热电生产和供应业务
    5、与公司的关联关系：发展集团是公司的控股股东，广州电力企业集团有限公司（简称"广州电力企业集团"）是发展集团属下全资子公司，广州发电厂是广州电力企业集团属下全资子公司，因此，广州发电厂实质上为发展集团属下全资子公司，为公司的关联法人。
    6、履约能力分析：广州发电厂依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
    （二）广州旺隆热电有限公司
    1、法定代表人：郑木苟
    2、注册地址：广州增城市新塘镇群星村何星社
    3、注册资本：2,980万美元
    4、主营业务：热电联产电站的建设，生产、销售电力、热力。
    5、与公司的关联关系：发展集团是公司的控股股东，广州电力企业集团是发展集团属下全资子公司，旺隆热电公司是广州电力企业集团属下控股子公司，因此，旺隆热电公司实质上为发展集团属下控股子公司，为公司的关联法人。
    6、履约能力分析：旺隆热电公司依法存续，财务状况良好，具备良好的履约能力。
    （三）广州员村热电有限公司
    1、法定代表人：吴文涛
    2、注册地址：广州市天河区黄埔大道中
    3、注册资本：8224.66万元
    4、主营业务：生产、销售电力、热力。
    5、与公司的关联关系：发展集团是公司的控股股东，广州电力企业集团是发展集团属下全资子公司，员村热电公司是广州电力企业集团属下控股子公司，因此，员村热电公司实质上为发展集团属下控股子公司，为公司的关联法人。
    6、履约能力分析：员村热电公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
    三、定价政策和定价依据
    公司与上述关联方之间的关联交易均根据公平、公正的原则，并参照市场价格签订合同，确定具体关联交易价格。
    四、	交易目的及对公司的影响
    1、燃料公司向广州发电厂、旺隆热电公司、员村热电公司销售煤炭，有利于公司进一步扩大煤炭业务，稳定与提高公司煤炭业务在区域市场的占有率。预计今后将继续发生此项关联交易。
    2、此项关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，按照同期市场价格确定交易价格，公平合理，对公司利益不会造成损害，对公司本期以及未来财务状况、经营成果将产生积极影响。
    3、此项关联交易对公司独立性没有影响，公司煤炭业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
    五、审议程序
    1、公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于通过公司日常关联交易事项的决议》，公司董事会在审议上述关联交易时，董事会中与上述关联交易有关联关系的董事杨丹地先生、伍竹林先生、陈辉先生均回避表决，6名非关联董事(包括3名独立董事)表决通过了上述关联交易议案。
    2、公司独立董事对上述日常关联交易事项经过审慎审核，认为上述关联交易不会影响公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。
    3、公司第四届监事会第八次会议审议了上述关联交易事项，监事会认为：公司董事会审议上述日常关联交易事项的程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；在对上述关联交易事项进行表决时，所有关联方董事均遵守了回避原则，6名非关联董事（包括3名独立董事）一致表决通过了有关关联交易议案，未发现董事会存在违反诚信原则对关联交易事项做出决策、签署相关协议和披露信息等情形。
    六、备查文件
    1、上述关联交易合同和协议；
    2、公司第四届董事会第三十次会议决议；
    3、公司独立董事关于日常关联交易事项的独立意见；
    4、公司第四届监事会第八次会议决议。
    特此公告。

    广州发展实业控股集团股份有限公司
    董  事  会
    二〇〇八年三月二十日