证券代码:600160 证券简称:巨化股份
浙江巨化股份有限公司2007年年度股东大会会议资料
浙江巨化股份有限公司2007年年度股东大会议程
会议召开时间：2008年3月26日（星期三）上午8：30时召开
会议方式：现场会议
会议地点：衢化宾馆会议室（衢州）
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长
股权登记日：2008年3月21日
会议议程：
一、主持人宣布到会股东人数及股东所代表的股份总数，介绍到会嘉宾，
宣布会议开始
二、股东大会秘书处宣布大会议事规则
三、通过大会监票人、计票人
四、审议大会议案
1．审议公司2007年度董事会工作报告；
2．审议公司2007年度监事会工作报告；
3．审议公司2007年度财务决算报告和2008年度财务预算报告；
4．审议公司2007年年度报告；
5．审议公司2007年度利润分配方案；
6．审议聘请2008年度财务审计机构的议案；
7．审议公司日常性关联交易2007年计划执行情况与2008年计划的议案。
五、独立董事述职
六、股东发言，公司董事会、监事会回答股东提问
七、股东对大会议案逐项进行记名投票表决
八、计票人统计表决票数
九、主持人宣布表决结果，宣读本次股东大会决议
十、律师对本次股东大会发表法律意见
浙江巨化股份有限公司2007年年度股东大会
议事规则及注意事项
为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率，确保大会的
顺利召开，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的规定，公司董事会制定大会议事规则及注意事项如下：
一、大会特设秘书处，负责本次股东大会的会务。
二、在股东大会的召开过程中，公司董事会以保证股东大会的正常秩序和
议事效率为原则，依据《公司章程》履行职责。
三、2008年3月21日在册股东必须到秘书处指定的地方凭股东帐户卡、身
份证、授权委托书等核准股东身份并办理会议登记手续，领取股东大会出席
证，依法享有大会的发言权、表决权。
四、在主持人宣布到会股东人数及所持股份以后进场的在册股东或股东授
权代表，可列席会议，但不享有本次会议的发言权和表决权。
五、股东及股东代表要求在股东大会上发言的，应当事先向秘书处登记，
明确发言的主题。
六、股东及股东代表发言或质询应遵循下列原则：
（一）发言顺序按代表股数多的在先、登记在先的先发言的原则办理。
（二）股东发言时，应先报告其所代表的股份数额。
（三）股东发言应言简意赅，时间控制在五分钟内。
（四）董事会、监事会回答股东每个提问的时间控制在五分钟内。
（五）在报告股东大会议案和股东大会表决时，不进行大会发言。
（六）股东未登记发言而临时要求发言或就有关问题提出质询的，应经大
会主持人同意。临时要求发言的股东安排在登记发言股东之后。
（七）每位股东发言最多安排两次，第二次发言须经过大会主持人同意。
（八）股东的发言不得涉及公司的商业秘密以及董事会尚未形成决议的内
容。对与公司或股东大会审议内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝回答。
（九）公司由董事长、总经理或董事会、监事会委派代表回答股东提出的
问题。
七、在大会发言过程中，在座股东及列席会议者应保持安静。
八、股东大会议案表决，采用记名式投票表决，每一位股东持有的股数即
为其票数。同一议案的表决意见只能选择一项，选择两项或两项以上的视为无
效票。未填、错填或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表
决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
九、根据《公司章程》规定，股东大会审议事项的表决投票，由二名股东
代表和一名监事参加清点，大会秘书处工作人员协助计票。
十、本次股东大会召开期间，除会议议程外，不安排非股东人员的发言。
十一、参加股东大会的股东或股东代表，应当认真履行其法定义务，不得
侵犯其他股东的权益，不得干扰大会的正常程序或会议秩序。
十二、本规则由股东大会秘书处负责解释。
附：表决票填写说明
一、请准确填写股东姓名及持有股份数；
二、在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选
一项，以“√”为准；若不选则视为弃权，同项表决选择二项以上的视为无
效。
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浙江巨化股份有限公司2007年年度股东大会会议资料
浙江巨化股份有限公司2007年年度股东大会议案之一
公司董事会2007年度工作报告
各位股东、各位股东代表：
受公司董事会的委托，我代表公司董事会向大会报告2007年度工作情况，
请予以审议：
一、2007年度经营情况
2007年，公司受到原材料等资源品价格上涨以及所属行业产能释放等不利
因素影响，使经营成本上升，减利因素大幅增加。面对困难，公司上下按照董
事会年初确定的经营方针和经营目标，坚持科学发展观，积极发挥公司的管理
优势、产品技术和品牌优势、产业链完整和相互配套的优势，推进节能减排，
优化营运管理，狠抓市场机遇效益，深化降本增效和开源增效活动，坚持技术
创新推进发展建设，消化了巨额减利，实现了既定的经营目标，保证了公司健
康发展。2007年，公司实现营业收入520,221万元，比上年增长32.13％；实现
利润总额24,082万元，比上年增长17.53％；实现净利润20,729万元，比上年
增长27.16％；公司第二套CDM、3000吨/年六氟丙稀、12000吨/年四氯乙烯、
40000吨/年型煤制气、2000吨/年二苯甲酮等项目相继建成投产。
公司主营业务及其经营状况如下：
氟产品：实现营业收入168,128.52万元、营业利润率9.93%，分别比上年
增长46.78％和减少8.25个百分点；
氨产品：实现营业收入46,396.25万元、营业利润率13.06%，分别比上年
增长6.52％和减少4.51个百分点；
氯碱产品：实现营业收入242,946.89万元、营业利润率12.01%，分别比上
年增长24.86％和减少0.79个百分点；
酸产品：实现营业收入33,454.52万元、营业利润率13.96%，分别比上年
增长25.76％和增加11.72个百分点；
生物化学制品及其他：实现营业收入5,153.12万元、营业利润率8.74%，
分别比上年增长21.64％和减少12.77个百分点；
以上合计：实现营业收入496,079.30万元、营业利润率11.50%，分别比上
年增长29.35％和减少2.81个百分点。
公司目前存在的主要困难是：资源品价格上涨和产品竞争仍然激烈，给公
司的效益带来较大的压力；尽管公司十分重视技术创新，但公司的研发能力仍
然不能满足公司的发展需要。
由于公司专注于主业发展，在行业中具备规模、技术和多产品相互配套等
优势，经营稳健、业绩稳定，经营和盈利能力的连续性和稳定性较强。
二、控股公司及参股公司经营情况及业绩
（一）控股公司经营情况及业绩
1．浙江衢化氟化学有限公司：注册资本17,800万元，本公司持股比例为
98％，2007年末总资产56112.33万元、净资产36172.27万元，实现净利润
5657.64万元。
2．浙江巨邦高新技术有限公司：注册资本1,200万元，本公司持股比例为
62.5％，2007年末总资产1637.91万元、净资产1263.92万元，实现净利润－
39.92万元。
3．浙江兰溪巨化氟化学有限公司：注册资本5,000万元，本公司持股比例
为79％，2007年末总资产14142.86万元、净资产1678.03万元，实现净利润－
2444.73万元。
4．浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂：注册资本2,688万元，本公司持股
比例为100％，2007年末总资产2588.57万元、净资产-11022.96万元，实现净
利润－2229.16万元。
5．浙江衢州巨塑化工有限公司：注册资本10,000万元，本公司持股比例
为74.5％，2007年末总资产34616.66万元、净资产12674.40万元，实现净利润
1819.12万元。
6．宁波巨化化工科技有限公司：注册资本10,000万元，本公司持股比例
为60％，2007年末总资产35158.71万元、净资产9550.89万元，实现净利润－
449.11万元。
说明：该公司由本公司和子公司浙江衢化氟化学有限公司出资设立，本公
司持股60％，浙江衢化氟化学有限公司持股40％。本公司持有浙江衢化氟化学
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浙江巨化股份有限公司2007年年度股东大会会议资料
有限公司98％股权，按此比例计算，本公司实际拥有宁波巨化化工科技有限公
司99.2％的权益。
7．浙江衢州巨鑫化工有限公司：注册资本2,500万元，本公司持股比例为
51％，2007年末总资产3441.83万元、净资产1913.03万元，实现净利润－0.48
万元。
8．上海巨腾实业有限公司：注册资本1,500万元，本公司持股比例为95
％，2007年末总资产7344.62万元、净资产7286.48万元，实现净利润539.47
万元。
9．厦门巨达贸易有限责任公司：注册资本500万元，本公司持股比例为
55％，2007年末总资产2676.72万元、净资产876.58万元，实现净利润310.52
万元。
10．景宁巨丰化工实业有限公司：注册资本100万元，本公司持股比例为
90％，2007年末总资产859.38万元、净资产858.79万元，实现净利润292.86
万元。
11．景宁塑众化工贸易有限公司：注册资本300万元，本公司持股比例为
0，2007年末总资产1031.09万元、净资产1005.26万元，实现净利润588.70万
元。
说明：该公司为浙江衢州巨塑化工有限公司的子公司，浙江衢州巨塑化工
有限公司持有其70％的股权，本公司持有浙江衢州巨塑化工有限公司74.5％的
股权，按此计算，本公司实际拥有景宁塑众化工贸易有限公司52.15％的权益。
12．浙江衢州巨泰建材有限公司：注册资本2,400万元，本公司持股比例
为55％，2007年末总资产2415.23万元、净资产2385.46万元，实现净利润－
14.54万元。
（二）参股公司的经营情况及业绩
1．浙江省创业投资有限公司：本公司出资1500万元，持股比例为15％，
报告期未分得2006年度现金红利。
2．上海巨化实业发展有限公司：本公司出资2800万元，持股比例为40
％，报告期分得2006年度现金红利80万元。
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浙江巨化股份有限公司2007年年度股东大会会议资料
3．宜昌市巨化实业发展有限公司：本公司出资300万元，持股比例为30
％，经审计，2007年末资产总额为3612.16万元，净资产1472.04万元，净利
润-27.95万元。
4．浙江巨化集团进出口有限公司：本公司出资200万元，持股比例为
15.38％，报告期分得2006年度现金红利16万元。
5．浙江工程设计有限公司：本公司出资200万元，持股比例为13.33％，
报告期分得2006年度现金红利3万元。
6．衢州巨化华辰物流有限公司：本公司出资700万元，持股比例为35％，
报告期该公司已办妥工商登记手续。
三、报告期内投资情况
报告期内公司投资总额为52,267.15万元，比上年减少10,691.75万元，减
少比例为16.98%。其中股权性投资4,756万元，其余均为生产项目固定资产投
资。
（一）报告期公司无募集资金使用情况。
（二）非募集资金项目投资情况
1、4,756万元股权性投资情况
（1）经公司董事会四届一次会议审议批准，报告期内，由本公司和控股股
东巨化集团公司共同出资6000万元（分两次出资，首次出资2,400万元）设立
浙江衢州巨泰建材有限公司。其中本公司出资1,320万元，占55%股权比例。
报告期内该公司已办妥工商登记手续。
（2）经公司董事会三届二十次会议审议批准，报告期内，本公司出资
1,168万元收购了浙江衢州巨化鑫尔特化工有限公司51%股权。本次收购已办妥
工商变更登记手续，并将该公司名称变更为浙江衢州巨鑫化工有限公司。
（3）经公司董事会三届十七次会议审议批准，报告期内，公司出资700万
元设立了衢州华辰物流有限公司，本公司占35%股权比例。该公司已办妥工商
登记手续。
（4）经公司董事会三届二十次会议审议批准，报告期内，公司出资208万
元了收购杭州天邦科技有限公司持有的控股子公司浙江巨邦高新技术有限公司
16.67%股权，本次股权收购后，公司将持有浙江巨邦高新技术有限公司62.5%
的股权，该公司已经办妥了工商变更登记手续。
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浙江巨化股份有限公司2007年年度股东大会会议资料
（5）经公司董事会三届二十一次会议审议批准，同意参股公司上海巨化实
业发展有限公司注册资本由现有的1,200万元增加至10,000万元，本公司和巨
化集团公司按原持股比例共同增资，报告期内，公司现金出资1,360万元。上
述增资后，公司累计出资2,800万元，占40%股权比例。该公司已经办理了工
商变更登记手续。
2.非募集资金生产项目投资情况
投资总额47511.15万元，其中主要项目投资情况如下:
单位：万元
项目名称 计划投资 报告期投资累计投资 项目进度
合成氨35KV变配 1,670.00 98.82 1,168.58 完工
完成三个子项,实施
合成氨优化改造项目 10,925.00 4,094.60 5,496.46
二个子项
ODS替代品及原料项目（宁波公
33,974.00 19,130.62 29,489.49 ODS、PCE完工，
司项目）
氮气液化 1,693.00 93.92 1,654.13 完工
年产10万吨48%离子膜烧碱蒸发
1,162.00 48.03 705.68 工程结算中
技改项目
15万吨PVC树脂挖潜改造项目 1,608.00 1,276.49 1,466.35 二期改造实施中
离子膜烧碱电槽增上单元片 838.00 755.42 755.42 工程结算中
8.5万吨/年甲烷氯化物装置技改 4,500.00 462.55 462.55 土建开工
VDC皂化残液处理及公用工程技
970.00 923.80 923.80 工程结算中
改
2000t/a二苯甲酮 1,470.00 1,043.77 1,043.77 工程结算中
干法乙炔技改 9,161.00 999.77 999.77 完成一套整改
25kt/aTCE装置技改 520.00 396.07 396.07 工程结算中
3000t/aHFP技改工程 795.00 843.43 843.43 工程结算中
土建开工、设备订
42万吨/年固体废渣综合利用项目16,204.00 855.47 855.47
货
除反应系统其余完
R134a项目技术改造 3,000.00 602.02 602.02
成
尿素深度水解 700.00 796.83 796.83 试生产
硫酸干吸、老转化改造 352.00 372.87 372.87 试生产
土建开工、设备订
46万吨离子膜烧碱项目 30,788.00 1,078.97 1,078.97
货
VDC单体技改装置 481.00 31.08 459.77 完工
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第二套CDM项目 2,840.00 2,810.65 2,840.00 完工
电化厂VDC单体技改 992.00 1,081.27 1,108.39 工程结算中
乙炔、VCM技术改造 450.00 438.37 440.80 工程结算中
氯化冷冻技改 250.00 236.59 236.59 工程结算中
PVDC聚合装置改造 433.00 432.98 432.99 工程结算中
PVDC单体装置改造 618.00 602.95 602.95 工程结算中
PVDC树脂生产技术改造 520.00 420.56 420.56 工程结算中
四、报告期收购和出售资产情况
2007年4月11日，公司收购了浙江衢州巨化鑫尔特化工有限公司51%股
权，该资产的帐面价值为1067.42万元，评估价值为1081.18万元，实际购买金
额为1168万元。该资产自收购日起至报告期末对公司贡献的净利润为人民币-
0.48万元。
2007年6月18日，公司收购了浙江巨邦高新技术有限公司16.67%股权。
该资产的帐面价值为212.40万元，评估价值为225.83万元，实际购买金额为
208万元。该资产自收购日起至报告期末对公司贡献的净利润为人民币5.13万
元。
报告期内，公司无资产出售情况。
五、报告期内董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司董事会按照股东大会决议和授权，认真履行职责。根据公
司2006年年度股东大会决议，公司于2007年6月实施了2006年度利润分配方
案，向全体股东按每10股派现金股利1.00元（含税）。
六、新年度经营计划
2008年，公司将以科学发展观统领工作全局，强化朴素经营增效益和改革
改制促发展的思想，着力提高自主创新能力、市场谋划能力、综合创效能力，
推进节能减排工作，优化资源配置，强化目标成本管理，加快产业产品结构优
化升级，提高公司整体效益和竞争实力。主要工作措施：
（1）突出安全环保和节能减排工作，优化产品结构和资源配置，抓好生产
装置的经济运行，深挖装置潜力，提高资源利用效率和效益，提升营运质量。
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浙江巨化股份有限公司2007年年度股东大会会议资料
（2）突出营销谋划能力和用户服务能力建设，加强市场分析和市场开拓，
实施综合贸易，加强原料基地建设，抓好机遇效益，持续提高营销创效水平。
（3）以科学发展观为指导，坚持好字优先，着力提高自主创新能力，转变
经济增长方式，加快技术进步，推进合作共赢，加快优势产业的发展，实现产
业结构优化升级，增强公司竞争实力。
（4）推进机制创新和科学管理，完善管理体系。深入开展增效补缺活动，
努力降低经营成本，多渠道增加经营效益。加强政策研究与应用，提高宏观调
控政策的应对能力。加强员工队伍建设，构建人力资源优势。
各位股东、股东代表，新一年的经营计划已由公司董事会和总经理经营班
子在年初分解落实到下属各单位和职能部门，公司董事会和经营班子将勤勉尽
职，务实工作，力争以良好的业绩回报全体股东。
上述报告，请予以审议。
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浙江巨化股份有限公司2007年年度股东大会会议资料
浙江巨化股份有限公司2007年年度股东大会会议议案之二
公司2007年度监事会工作报告
各位股东、各位代表：
我受监事会的委托，向大会报告公司监事会2007年度工作情况，请予以审
议。
2007年，公司监事会在广大股东和公司员工的支持下，按照《公司法》、
《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，从维护公司利益和股东
利益出发开展工作。通过列席公司董事会会议、公司专题会议，查阅财务报
表、参加项目招投标等方式，了解和跟踪公司决策和经营管理，对公司董事会
和高管人员履行职责情况、决策程序、公司的生产经营和财务状况、关联交易
等进行监督。
一、报告期内会议和决议情况
1．公司于2007年4月18日召开监事会三届五次会议，主要审议通过：
（1）2006年度监事会工作报告；（2）公司2006年度报告及报告摘要；（3）
对公司2006年依法运作、财务情况等事项的独立意见；（4）《公司日常性关
联交易2006年度执行情况与2007年度计划议案》；（5）《关于增资上海巨化
实业发展有限公司的议案》；（6）公司2007年第一季度报告。
2．公司于2007年8月22日召开监事会三届六次会议，审议通过：（1）
公司2007年半年度报告及报告摘要；（2）第三届监事会工作总结；（3）《公
司监事会换届选举议案》。
3．公司于2007年9月14日召开监事会四届一次会议，选举产生公司第四
届监事会主席。
4．公司于2007年10月22日召开监事会四届二次会议，审议通过公司
2007年第三季度报告。
二、对2007年公司依法运作等事项的独立意见
1．公司依法运作情况。公司报告期内，公司严格遵守国家各项法律、法规
和公司章程，依法规范运作。公司董事会和总经理班子认真履行职责，决策程
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浙江巨化股份有限公司2007年年度股东大会会议资料
序合规，内控制度得到进一步完善，未发现公司董事及高级管理人员在执行公
司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2．检查公司财务情况。公司内控制度健全，经营情况正常。浙江天健会计
事务所有限公司对本公司2007年度财务和经营情况审计后出具了标准无保留意
见的审计报告，公司监事会认为公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经
营成果。
3．公司报告期无募集资金使用。
4．检查公司收购出售资产情况。报告期内公司无重大资产收购或出售情
况。公司收购浙江衢州巨化鑫尔特化工有限公司51%股权和浙江巨邦高新技术
有限公司16.67%股权的程序合法，没有发现内幕交易和损害公司及股东利益的
情况。
5．检查公司关联交易情况。报告期内，公司与关联企业交易按股东大会或
董事会批准的相关协议和计划执行，没有损害公司及股东的利益。
以上报告，请予以审议。
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浙江巨化股份有限公司2007年年度股东大会会议资料
浙江巨化股份有限公司2007年年度股东大会会议议案之三
公司2007年度财务决算报告和2008年度财务预算报告
各位股东、各位代表：
我受公司董事会的委托，向大会报告公司2007年度财务决算和2008年
度财务预算，请审议。
一、2007年度财务决算报告
2007年度公司财务决算已经浙江天健会计师事务所审计，审计认为，公司
财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大
方面公允反映了公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成
果和现金流量。
一、主要会计数据和财务指标（合并数）
单位：万元
1、营业收入 520,221.30
2、利润总额 24,081.89
3、归属于上市公司股东的净利润 20,729.21
4、扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 13,197.66
5、营业利润 16,790.07
6、投资收益 1,599.87
7、营业外收支净额 7,291.81
8、总资产 410,572.22
9、归属于上市公司股东的股东权益 190,572.05
10、每股收益 0.372
11、每股净资产 3.42
12、净资产收益率%(摊薄) 10.88
13、净资产收益率%(加权) 11.36
14、经营活动产生的现金净流量 45,391.69
15、现金及现金等价物净增加额 4,164.08
16、流动比率 0.62
17、速动比率 0.32
二、增减利因素分析
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浙江巨化股份有限公司2007年年度股东大会会议资料
2007年度公司实现净利润为21,245.46万元，较上年17,322.95万元增加
3,922.51万元，增加了22.64%，实现利润总额为24,081.89万元，利润总额比
2006年20,490.16万元增加了17.53%。
（一）与上年比较增利因素23136.09万元。
1．产品销量增加增利2526.59万元，占10.92%；
2．管理费用下降增利330.10万元，占1.43%；
3．产品价格上升增利9999.73万元，占43.22%；
4．资产减值损失下降增利18.68万元，占0.08%；
5．投资收益增加增利1274.49万元，占5.51%；
6．营业外收入增加增利758.66万元，占3.28%；
7．受第一套CDM收益影响，其他业务利润增利8227.84万元，占35.56%。
（二）与上年比较减利因素19544.36万元
1．销售成本上升减利10376.67万元，占53.09%；
2．财务费用增加减利2900.94万元，占14.84%；
3．营业费用增加减利3453.21万元，占17.67%；
4．营业外支出增加减利301.93万元，占1.54%；
5．营业税金及附加减利377.34万元，占1.93%；
6．公允价值变动收益减利2134.27万元，占10.93%；
三、资产状况及经营成果
（一）资产状况
2007年末公司总资产为410,572.22万元，其中流动资产88,863.91万
元，长期投资6,108.20万元；固定资产为274,457.77万元；无形资产为
13,535.10万元；负债总额211,946.40万元，其中流动负债142,563.70万元
（短期借款为79,251.40万元）；非流动负债69，382.69万元。资产负债率
52%,（不含少数股东权益8,053.77万元），所有者权益198,625.83万元。上
述均为合并报表数。
2007年末母公司总资产为332,112.30万元，其中流动资产61,306,90万
元，长期投资53,602.33万元；固定资产为188,141.38万元；无形资产为
6,353.22万元；负债总额158,675.51万元，其中流动负债124,220.12万元，
－15－
浙江巨化股份有限公司2007年年度股东大会会议资料
短期借款为73,887.40万元，非流动负债34,455.39万元。资产负债率48%，
所有者权益173,436.80万元。
（二）纳入合并会计报表范围的子公司
单位：万元
子公司 注册 组织机构 业务 注册资本 经营
全称[注] 地 代码 性质 (万元) 范围
浙江巨邦高新技术有限公司 浙江杭州 71254034-7 工业制造
1,200.00 饲料及添加剂生产
浙江兰溪巨化氟化学有限公司 浙江金华 76868880-x 工业制造
5,000.00 氟产品生产
浙江衢化氟化学有限公司 浙江衢州 60980261-x 工业制造
17,800.00 氟产品生产
浙江巨化股份有限公司兰溪农
浙江金华 14738038-6 工业制造
药厂 2,688.00 农药产品生产
浙江衢州巨塑化工有限公司 浙江衢州 78291360-4 工业制造
10,000.00 聚氯乙烯树脂生产
宁波巨化化工科技有限公司 浙江宁波 78044796-1 工业制造 10,000.00 氟产品生产
三氯乙烯等化工原
浙江衢州巨鑫化工有限公司 浙江衢州 77436648-7 工业制造
2,500.00 料生产
化工原料及产品销
上海巨腾实业有限公司 上海市 73975770-6 商品贸易
1,500.00 售
500.00 化工原料及产品销
厦门巨达贸易有限责任公司 福建厦门 15498129-4 商品贸易
售
化工原料及产品销
景宁巨丰化工实业有限公司 浙江丽水 75190205-6 商品贸易
100.00 售
化工原料及产品销
景宁塑众化工贸易有限公司 浙江丽水 78444369-3 商品贸易
300.00 售
浙江衢州巨泰建材有限公司 浙江衢州 66831588-9 工业制造
2,400.00 建筑材料的生产
（三）应收帐款
年末为6,943.26万元。其中：1年以内占26%；1-2年占4%；2-3年占
50%；3年以上占20%。
（四）长期投资中的其他股权投资
投资成本（万
被投资单位 持股比例 投资期限 元）
上海巨化实业发展有限公司 40% 长期 4,800,000.00
参股
巨化汽车运输有限公司 5年 1,840,000.00
宜昌市巨化实业发展有限公司 30% 长期 3,000,000.00
15%
浙江省创业投资有限公司 长期 15,000,000.00
14.29%
浙江巨化集团进出口有限公司 长期 2,000,000.00
兰溪市双凤巨龙供水有限公司 16.00% 长期 800,000.00
浙江工程设计有限公司 13.33% 长期 2,000,000.00
35.00%
衢州巨化华辰物流有限公司 长期 7,000,000.00
（五）经营成果
－16－
浙江巨化股份有限公司2007年年度股东大会会议资料
单
位：万元
注释
项 目 本期金额
号
一、营业总收入 1 520,221.30
二、营业总成本 504,540.12
其中：营业成本 2 454,167.82
营业税金及附加 3 2,328.75
销售费用 4 8,013.25
管理费用 5 27,449.29
财务费用 6 10,866.46
资产减值损失 7 1,714.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 8 -490.99
投资收益（损失以“-”号填列） 9 1,599.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 12.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 16,790.07
加：营业外收入 10 8,073.17
减：营业外支出 11 781.36
其中：非流动资产处置损失 152.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 24,081.89
减：所得税费用 12 2,836.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 21,245.46
归属于母公司股东的净利润 20,729.21
少数股东损益 516.25
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.372
（二）稀释每股收益
0.372
公司2007年财务报告已由浙江天健会计师事务所出具浙天报告确认。
－17－
浙江巨化股份有限公司2007年年度股东大会会议资料
二、2008年度公司财务预算报告
根据2008年的市场和公司发展趋势，经过经营、财务系统的系统分析，现
将2008年度的财务预算报告如下：
一、公司2008年的财务预算
（1）营业收入（公司法）全年计划53.12亿元；
（2）利润总额力争比上年增长；
（3）目标成本下降5000万元。
二、完成年度预算利润目标措施
2008年，公司将以科学发展观统领工作全局，强化朴素经营增效益和改革
改制促发展的思想，着力提高自主创新能力、市场谋划能力、综合创效能力，
推进节能减排工作，优化资源配置，强化目标成本管理，加快产业产品结构优
化升级，提高公司整体效益和竞争实力。具体措施是：
（1）突出安全环保和节能减排工作，优化产品结构和资源配置，抓好生产
装置的经济运行，深挖装置潜力，提高资源利用效率和效益，提升营运质量。
（2）突出营销谋划能力和用户服务能力建设，加强市场分析和市场开拓，
实施综合贸易，加强原料基地建设，抓好机遇效益，持续提高营销创效水平。
（3）以科学发展观为指导，坚持好字优先，着力提高自主创新能力，转
变经济增长方式，加快技术进步，推进合作共赢，加快优势产业的发展，实现
产业结构优化升级，增强公司竞争实力。
（4）推进机制创新和科学管理，完善管理体系。深入开展增效补缺活
动，努力降低经营成本，多渠道增加经营效益。加强政策研究与应用，提高宏
观调控政策的应对能力。加强员工队伍建设，构建人力资源优势。
三、2008年资金预算
（一）资金流入预算
全年资金预算流入为866116万元，主要包括：
1、经营性资金流入预算682900万元。
2、筹资性资金流入预算183216万元。
（二）资金流出预算
全年资金预算流出为912352.26万元，主要包括：
1．经营性资金流出预算659970万元；
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浙江巨化股份有限公司2007年年度股东大会会议资料
2．筹资性资金流出预算137473.76万元；
3．投资性资金流出预算114908.5万元。
（三）资金缺口
资金缺口46236.26万元，计划向各金融机构新增借款指标解决。
以上报告，请予以审议。
－19－
浙江巨化股份有限公司2007年年度股东大会会议资料
浙江巨化股份有限公司2007年年度股东大会会议议案之四
公司2007年年度报告
各位股东、各位代表：
公司2007年年度报告及摘要经公司董事会四届六次会议审议通过，按照上
海证券交易所的规定，于2008年3月1日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)，2007年年度报告摘要同时刊登在2008年3月1日的《上
海证券报》、《中国证券报》。
现提请本次大会审议。
公司2007年年度报告内容，详见公司2007年年度报告印刷本。
－20－
浙江巨化股份有限公司2007年年度股东大会会议资料
浙江巨化股份有限公司2007年年度股东大会会议议案之五
公司2007年度利润分配方案
各位股东、各位代表：
公司董事会提议公司2007年度利润分配预案如下：
经浙江天健会计师事务所审计，2007年度母公司实现净利润
232,081,258.46元，根据《公司章程》，提取10%法定公积金23,208,125.85
后，本年度可供股东分配的利润为208,873,132.61元；加上以前年度未分配利
润259,396,959.09元，共计可供股东分配的利润为468,270,091.70元。
为兼顾公司发展和股东利益，2007年度利润分配预案为：拟以2007年年
末公司总股本55680万股为基数，向全体股东按每10股派现金股利1.00元（含
税）分配，共计分配股利55,680,000元。此次红利分配后，公司未分配利润剩
余412,590,091.70元，结转以后年度。
本次不进行资本公积金转增股本。
请大会予以审议。
－21－
浙江巨化股份有限公司2007年年度股东大会会议资料
浙江巨化股份有限公司2007年年度股东大会会议议案之六
关于聘请2008年度财务审计机构
及支付2007年度审计费用的议案
各位股东、各位代表：
根据《公司章程》和中国证监会《上市公司股东大会规则》，公司董事会
提议续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司及其附属子公司2008年度财
务审计机构；支付2007年度审计费用人民币93万元，对财务审计发生的往返
交通费用和食宿费用由本公司承担。
请大会予以审议。
－22－
浙江巨化股份有限公司2007年年度股东大会会议资料
浙江巨化股份有限公司2007年年度股东大会会议议案之七
公司日常性关联交易2007年计划执行情况
和2008年计划的议案
各位股东、各位代表：
我受公司董事会的委托，向大会报告公司日常性关联交易2007年度计划执
行情况和2008年度计划，请予以审议。
一、2007年度日常性关联交易计划执行情况
公司股东大会审议批准的2007年度关联采购总金额计划为218360万元，
关联销售总金额计划为64400万元，关联服务总金额12214万元，允许计划总
额的变动幅度为15%。即年度日常性关联交易金额计划合计为29.50亿元—
33.92亿元。
2007年度实际发生的关联采购总金额为22.36亿元，关联销售总金额为
9.46亿元，关联服务总金额3.2亿元，合计为35.02亿元，超过原计划
18.71%、允许变动计划的3.24%。
超出计划的主要原因是：（1）原计划向巨化集团进出口公司销售F22等
产品预计为1.2亿元，2007年度因出口贸易量大幅增长，实际发生1.95亿元；
（2）原计划向巨化集团下属分厂及子公司销售液氨、液碱、VDC、蒸汽等产
品预计为2.55亿元，2007年度因上述子公司和工厂产能扩张，需求量增加，实
际发生3.85亿元；（3）原计划委托巨化集团进出口公司进口设备和出口产品
预计支付代理费1500万元，现通过巨化集团公司、巨化集团进出口公司采购设
备按交易额计算关联交易金额，2007年度实际发生2.01亿元。
二、2008年度日常性关联交易计划
（一）关联采购总金额预计174348万元，占公司主营业务成本的
39.37%。
1．向巨化集团公司购买生产经营所需的水、电、汽预计2008年金额为
98655万元。
2．向浙江巨化电石有限公司购买电石等预计2008年金额为13656万元。
3．向浙江巨圣氟化学有限公司购买四氟乙烯等预计2008年金额为16335
万元。
－23－
浙江巨化股份有限公司2007年年度股东大会会议资料
4．委托巨化集团公司采购生产经营所需的甲醇、煤、辅料等预计2008年
金额为39490万元。
5．向浙江巨化化工矿业有限公司采购生产经营所需的硫铁矿等预计2008
年金额为1591万元。
6．委托浙江巨化集团进出口公司采购盐等预计2008年金额为309万元。
7．向浙江巨化建化有限公司采购电石等预计2008年金额为4312万元。
（二）关联销售总金额预计99150万元，占公司主营业务收入的19.35%。
1．向巨化集团公司及下属分厂供应甲醛、液氨、液碱、氢气等产品预计
2008年金额为18300万元。
2．向浙江巨圣氟化学有限公司供应AHF、F22、氯仿等产品预计2008年
金额为16000万元。
3．向巨化集团公司塑胶有限公司供应PVC树脂等产品预计2008年金额为
750万元。
4．向浙江巨化化工矿业有限公司供应液氯、VDC等产品预计2008年金额
为1200万元。
5．向浙江巨化新联化工有限公司供应液碱等产品预计2008年金额为1000
万元。
6．向浙江衢州巨化气雾有限公司供应F12、F22等产品预计2008年金额为
500万元。
7．向深圳巨化华南投资发展有限公司销售F22、二氯等产品预计2008年
金额7500万元。
8．向温州衢化东南工贸有限公司销售液氨等产品预计2008年金额2500万
元。
9．向巨化集团公司广州经销中心销售F22、二氯等产品预计2008年金额
4000万元。
10．向衢州化学工业公司上海得邦公司销售F22、F12等产品预计2008年
金额4500万元。
11．向浙江巨化电石有限公司销售VDC、盐酸等产品预计2008年金额为
5000万元。
－24－
浙江巨化股份有限公司2007年年度股东大会会议资料
12．向宁波经济技术开发区巨龙贸易服务公司销售PVC等产品预计2008
年金额为2500万元。
13．向巨化集团杭州公司销售液碱、二氯等产品预计2008年金额为400万
元。
14．向浙江巨化集团进出口有限公司销售六氟丙烯、F22等产品预计2008
年金额为21000万元。
15．向浙江巨化工联对外贸易有限公司销售六氟丙烯、F22等产品预计
2008年金额为3000万元。
16．向巨化集团公司设备材料公司销售液碱等产品预计2008年金额为
11000万元。
（三）关联服务总金额预计27006万元，占公司主营业务成本的6.10%。
1．委托巨化集团公司污水处理厂处理工业污水，预计2008年支付污水处
理费金额为2858万元。
2．委托浙江巨化集团进出口有限公司进口设备及设备代理费等预计2008
年支付金额为4000万元。
3．委托浙江工程设计有限公司工程设计、项目可行性报告编制等预计
2008年支付设计费等金额为800万元。
4．委托浙江南方工程建设监理有限公司工程监理等预计2008年支付工程
监理费等金额为200万元。
5．委托巨化集团公司兴化实业公司绿化管理等后勤服务预计2008年支付
金额为400万元。
6．委托巨化集团公司工程公司加工制作设备、工程施工等预计2008年支
付加工费、施工费等金额为8000万元。
7．向巨化集团公司租赁土地1068556平方米，预计2008年支付土地租赁
费金额为748万元。
8．委托巨化集团公司采购生产建设用设备、材料等预计2008年金额为
10000万元。
（四）上述关联交易计划总金额300504万元，因年度生产量或生产品种、
市场价格变化，关联交易总金额将在15%幅度内变动。
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浙江巨化股份有限公司2007年年度股东大会会议资料
三、关联方介绍和关联关系
（一）巨化集团公司
1．基本情况：巨化集团公司系浙江省国有资产授权经营单位，法定代表人
叶志翔，公司注册资本9.66亿元。经营范围：化肥、化工原料及产品，化学纤
维，医药原料、中间体及成品，机电设备，金属材料，建筑材料，矿产品，包
装材料，针纺织品，服装、食品、文体用品、发供电。公司注册地：浙江省杭
州市江城路849号，主要生产经营地：浙江省衢州市柯城区。
2．与本公司的关联关系：本公司的控股股东，拥有本公司股份31689万
股，占本公司股份总额的56.91%，符合上海证券交易所《股票上市规则》第
10.1.3（一）的规定，为本公司的关联法人。
3．预计2008年与该公司进行的日常关联交易总额为17.01亿元。
（二）浙江巨化电石有限公司
1．基本情况：法定代表人：吴樟生，注册资本：3500万元。经营范围：
化学氮肥、化工原料及产品、劳保用品、气体产品的生产；非标设备制造及安
装等。住所：浙江省衢州市衢化。
2．与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，符合上海证券交
易所《股票上市规则》第10.1.3(二)的规定，为本公司的关联法人。
3．预计2008年与该公司进行的日常关联交易总额为1.87亿元。
（三）浙江巨圣氟化学有限公司
1．基本情况：法定代表人：蒋声汉，注册资本：美元1200万元。经营范
围：生产销售氟化工学产品，住所：衢州市柯城区。
2．与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，符合上海证券交
易所《股票上市规则》第10.1.3(二)的规定，为本公司的关联法人。
3．预计2008年与该公司进行的日常关联交易总额为3.23亿元。
（四）浙江巨化塑胶有限责任公司
1．基本情况：法定代表人：唐舟山，注册资本：1000万元。经营范围：
塑胶及制品、建筑材料、粉末冶金复合材料、精细化工产品、非标设备、电
线、电缆、聚丙烯纺织袋的生产销售。住所：浙江省衢州市柯城区黄坛口横
路。
－26－
浙江巨化股份有限公司2007年年度股东大会会议资料
2．与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，符合上海证券交
易所《股票上市规则》第10.1.3(二)的规定，为本公司的关联法人。
3．预计2008年与该公司进行的日常关联交易总额为750万元。
（五）浙江巨化新联化工有限公司
1．基本情况：法定代表人：张渭庆，注册资本：1000万元。经营范围：
氯化钙系列产品、纯碱、泡花碱、次氯酸钠系列、酞菁蓝有机颜料系列产品、
颜料中间体，复合袋纸袋、服装、一般劳保用品的制造等。住所：浙江省衢州
市衢化北道口
2．与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，符合上海证券交
易所《股票上市规则》第10.1.3(二)的规定，为本公司的关联法人。
3．预计2008年与该公司进行的日常关联交易总额为1000万元。
（六）浙江巨化化工矿业有限公司
1．基本情况：法定代表人：施智荣，注册资本：2800万元。经营范围：
黄铁矿、闪锌矿、方铅矿、黄铜矿、精细化工、医药中间体、农药中间体、工
业设备制作、安装及维修等。住所：浙江省龙游县溪口镇。
2．与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，符合上海证券交
易所《股票上市规则》第10.1.3(二)的规定，为本公司的关联法人。
3．预计2008年与该公司进行的日常关联交易总额为2791万元。
（七）浙江巨化集团进出口有限公司
1．基本情况：法定代表人：李建中，注册资本：1300万元。经营范围：
进出口业务；煤炭的销售。住所：杭州市江城路849号。
2．与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，符合上海证券交
易所《股票上市规则》第10.1.3(二)的规定，为本公司的关联法人。
3．预计2008年与该公司进行的日常关联交易总额为2.53亿元。
（八）巨化集团公司工程有限公司
1．基本情况：法定代表人：周玉良，注册资本：3000万元。经营范围：
防腐设备制造、仪表制造和维修、砼构件制造，汽车货运、汽车维修，金属材
料、建筑材料、化工原料及产品、机电产品及配件的销售；建筑设计（丙
级）；室内外装饰等。住所：浙江省衢州市巨化中央大道。
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浙江巨化股份有限公司2007年年度股东大会会议资料
2．与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，符合上海证券交
易所《股票上市规则》第10.1.3(二)的规定，为本公司的关联法人。
3．预计2008年与该公司进行的日常关联交易总额为8000万元。
（九）巨化集团公司兴化实业公司
1．基本情况：法定代表人：朱林辉，注册资本：1000万元。经营范围：
国内商业、饮食供应、物资供销、服装制造、晶体材料及产品制造等。住所：
巨化生活区滨江。
2．与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，符合上海证券交
易所《股票上市规则》第10.1.3(二)的规定，为本公司的关联法人。
3．预计2008年与该公司进行的日常关联交易总额为400万元。
（十）浙江衢州巨化气雾有限公司
1．基本情况：法定代表人：朱林辉，注册资本：美元15.5万元。经营范
围：生产、销售氟致冷剂灌装产品。住所：浙江省衢州市巨化集团公司内。
2．与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，符合上海证券交
易所《股票上市规则》第10.1.3(二)的规定，为本公司的关联法人。
3．预计2008年与该公司进行的日常关联交易总额为500万元。
（十一）深圳巨化华南投资发展有限公司
1．基本情况：法定代表人：叶志翔，注册资本：1600万元。经营范围：
投资兴办实业、国内商业、物资供销业、进出口业务。住所：深圳市福田区红
荔路38号群星广场A座1828室
2．与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，符合上海证券交
易所《股票上市规则》第10.1.3(二)的规定，为本公司的关联法人。
3．预计2008年与该公司进行的日常关联交易总额为7500万元。
（十二）宁波经济技术开发区巨龙贸易服务公司
1．基本情况：法定代表人：胡伯仁，注册资本：150万元。经营范围：化
工原料，建筑材料，金属材料等。住所：宁波开发区商品经营基地
2．与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，符合上海证券交
易所《股票上市规则》第10.1.3(二)的规定，为本公司的关联法人。
3．预计2008年与该公司进行的日常关联交易总额为2500万元。
（十三）温州衢化东南工贸公司
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浙江巨化股份有限公司2007年年度股东大会会议资料
1．基本情况：法定代表人：郑烈，注册资本：2000万元。经营范围：有
机中间体，助剂，聚氯乙烯制品，氟塑料制品，模具制品，氟制品灌装，制
鞋，对外投资等。住所：温州经济技术开发区22号小区。
2．与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，符合上海证券交
易所《股票上市规则》第10.1.3(二)的规定，为本公司的关联法人。
3．预计2008年与该公司进行的日常关联交易总额为2500万元。
（十四）巨化集团公司广州经销中心
1．基本情况：法定代表人：章国强，注册资本：200万元。经营范围：批
发和零售贸易、货物及技术进出口。住所：广州天河区中山大道东北化工城A
座4号。
2．与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，符合上海证券交
易所《股票上市规则》第10.1.3(二)的规定，为本公司的关联法人。
3．预计2008年与该公司进行的日常关联交易总额为4000万元。
（十五）衢州化学工业公司上海得邦公司
1．基本情况：法定代表人：蒋保龙，注册资本：350万元。经营范围：销
售金属材料，机电产品，塑料制品，压缩气体和液化气体，易燃液体等。住
所：上海中山北一路1250号。
2．与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，符合上海证券交
易所《股票上市规则》第10.1.3(二)的规定，为本公司的关联法人。
3．预计2008年与该公司进行的日常关联交易总额为4500万元。
（十六）巨化集团杭州公司
1．基本情况：法定代表人：王晓林，注册资本：500万元。经营范围：化
工原料及产品，化学纤维，医药中间体，机电设备及配件，金属材料，建筑材
料，矿产品的销售等。住所：杭州市江城路849号巨化宾馆301室
2．与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，符合上海证券交
易所《股票上市规则》第10.1.3(二)的规定，为本公司的关联法人。
3．预计2008年与该公司进行的日常关联交易总额为400万元。
（十七）浙江工程设计有限公司
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浙江巨化股份有限公司2007年年度股东大会会议资料
1．基本情况：法定代表人：黄华章，注册资本：1500万元。经营范围：
工程设计，城市规划设计，工程总承包及相关业务的技术服务，技术开发。住
所：杭州市江城路395号
2．与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，符合上海证券交
易所《股票上市规则》第10.1.3(二)的规定，为本公司的关联法人。
3．预计2008年与该公司进行的日常关联交易总额为800万元。
（十八）浙江南方工程建设监理有限公司
1．基本情况：法定代表人：黄华章，注册资本：200万元。经营范围：化
工、石油工程监理，房屋建筑工程监理；市政公用工程监理；机电安装工程监
理；工程造价咨询、工程预结算审价、建设咨询服务。住所：浙江省衢州市柯
城区巨化建设公司三楼。
2．与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，符合上海证券交
易所《股票上市规则》第10.1.3(二)的规定，为本公司的关联法人。
3．预计2008年与该公司进行的日常关联交易总额为200万元。
（十九）浙江巨化工联对外贸易有限公司
1．基本情况：法定代表人：黄伟华，注册资本：300万元。经营范围：货
物进出口。住所：衢州市巨化中央大道243号。
2．与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，符合上海证券交
易所《股票上市规则》第10.1.3(二)的规定，为本公司的关联法人。
3．预计2008年与该公司进行的日常关联交易总额为3000万元。
（二十）浙江巨化建材有限公司
1．基本情况：法定代表人：王春江，注册资本：1700万元。经营范围：
电石、建筑材料、化工产品、包装材料的生产及销售。住所：衢州市衢化西
山。
2．与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，符合上海证券交
易所《股票上市规则》第10.1.3(二)的规定，为本公司的关联法人。
3．预计2008年与该公司进行的日常关联交易总额为4312万元。
（二十一）巨化集团公司设备材料公司
1．基本情况：法定代表人：杨建东，注册资本：661万元。经营范围：批
发、零售、代销、代储、代运及服务。住所：衢州市花园
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浙江巨化股份有限公司2007年年度股东大会会议资料
2．与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，符合上海证券交
易所《股票上市规则》第10.1.3(二)的规定，为本公司的关联法人。
3．预计2008年与该公司进行的日常关联交易总额为11000万元。
四、关联方履约能力分析
上述关联方与本公司长期互供化工原料，履约能力强，对向本公司支付款
项形成坏帐的可能性很小。
五、定价政策和定价依据
2008年度关联采购、销售、服务、土地租赁等形成的关联交易仍延续了本
公司与关联方已签订的《生产经营合同书》《后勤服务合同书》《工业污水
处理协议》《土地租赁协议》等，定价政策和依据：以市场价为原则协议定
价。
六、交易目的和交易对本公司的影响
本公告所列之关联交易事项为公司正常生产经营所必须发生的。由于本
公司为化工多品种生产企业，资源配置具有高度的协调性，与关联方进行的
上述交易，能够充分利用关联方的资源和优势为本公司的生产经营服务，通
过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，同时，避免与控股公司等关
联方机构重叠，降低管理成本和采购成本，有利于提高本公司生产经营的保
障程度和生产经营的稳定性和安全性。因此，公司关联交易在以后年度仍会
持续。
公司与关联方交易受市场经济一般条件的约束，定价以市场为原则，交易
的风险可控，不会损害本公司及非关联股东利益。对公司本期以及未来财务
状况、经营成果无重大影响。
由于历史形成的多元化大生产分工协作格局，公司目前除在水、电、汽等
资源供应上对关联方尚有一定的依赖性外，不存在其它的依赖性。且关联交易
遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。
七、审议程序
1．公司董事会四届六次会议审议通过了《关于公司日常性关联交易2007
年度计划执行情况和2008年度计划的议案》。公司关联董事叶志翔、蒋声
汉、李建中、苗育、杨福平回避了对该议案的表决，7名董事参加表决，同意
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浙江巨化股份有限公司2007年年度股东大会会议资料
本议案，根据《股票上市规则》规定将该议案提交公司2007年年度股东大会
审议。
2．公司独立董事就公司上述日常性关联交易计划进行了认真审查，并发
表了独立意见，认为董事会审议《关于日常关联交易2007年度计划执行情况
与2008年度计划的议案》的程序和表决程序符合《公司章程》和《股票上市
规则》的规定,关联董事回避了对该项议案的表决，且该日常关联交易是公司
保持安全稳定生产经营所必需的。同意将该议案提交公司股东大会审议。
3．监事会就公司上述日常性关联交易计划进行了认真审查，认为公司董事
会审议的《公司日常性关联交易2007年度执行情况与2008年度计划的议案》
所涉及的关联交易是公司正常生产经营所需，有利于公司安全稳定生产，交易
定价为市场原则，审议和表决程序符合《公司章程》规定，同意将该议案提交
公司股东大会审议。
4．此项关联交易尚须获得公司股东大会批准，与该项交易有利害关系的关
联股东将放弃在股东大会上对本议案的投票权。
八、关联交易协议签署情况
本公司已与巨化集团公司签署《生产经营合同书》、《后勤服务合同
书》、《委托工业污水处理协议》等，相关协议均为长期协议且在有效期内。
如有未签订协议的关联交易，将在交易发生时由双方依据市场化原则签订协
议。
上述报告，请本次大会予以审议。
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