山东鲁西化工股份有限公司独立董事述职报告 梁建敏

证券代码：000830	证券简称：鲁西化工
山东鲁西化工股份有限公司独立董事述职报告

    本人于2007年4月份担任山东鲁西化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届独立董事，在2007年的工作中，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会表决的所有议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2007年度本人履行的工作情况向各位股东汇报如下：一、参加会议情况
    1、本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2007年度董事会召集召开符合法定程序，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2007年度本人出席董事会会议的情况如下：
    姓名    	 应参加董事  亲自出席（次）   委托出席   缺席（次）
		    会次数                      （次）
     梁建敏        6              6             0          0
    2、出席2007年度股东会议的情况
    2007年共召开一次股东大会，因公司进行董事会换届，作为新一届董事候选人未参加2007年4月召开2006年年度股东大会。
    二、2007年发表的独立意见情况
    1、在审议2007半年度报告时，本人认为，公司2007年半年度报告真实、全面地反映了公司的经营状况，公司能够严格按照财务制度规范运作，公允、全面、真实地反映了公司上半年的财务状况和经营成果。
    2、在审议2007年第三季度报告时，本人认为，公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2007年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司本季度的财务状况和经营成果。
    三、保护投资者权益方面所做的工作
    1、2007年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各项议案，都进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。本人对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东者的权益。
    2、公司治理结构及经营管理的调查情况
    2007年度，公司根据监管部门相关的要求，认真开展了公司治理专项活动自查及整改工作，本人认真审核了公司提供的相关资料，并独立、客观、审慎地行使表决权。本人在2007年度能勤勉尽责，并详实地听取了管理层的汇报，并在董事会召开时发表了自己的意见，并提出自己的观点和建议。
    3、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
    3、自身学习情况
    为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，我们认真学习了相关法律、法规和规章制度，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强了对公司和投资者利益的保护能力。
    五、其他事项
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    六、联系方式
    独立董事梁建敏：liangjm@sczp.com.cn
    2008年，本人将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会的决策能力，积极有效地履行独立董事的职责，更好的维护公司和中小股东的合法权益。从而提高公司决策水平和经营绩效，维护中小股东的合法权益不受侵害，公司以更加优秀的业绩给予广大投资者满意的回报。

    山东鲁西化工股份有限公司
    独立董事：梁建敏
    二OO八年三月十五日