山东鲁西化工股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000830	证券简称：鲁西化工	公告编号：2008-003
山东鲁西化工股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东鲁西化工股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于2008年03月06日以书面形式发出，会议于2008年03月15日下午14:00在本公司六楼会议室召开，应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长张金成先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事列席了会议。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了2007年年度报告全文及其摘要；
    表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。
    二、审议通过了2007年董事会工作报告；
    表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。
    三、审议通过了2007年年度财务决算报告；
    表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。
    四、审议通过了2007年年度利润分配预案；
    经中和正信会计师事务所有限公司审计，公司2007年实现归属母公司净利润224,606,725.53元，提取法定盈余公积金14,895,394.20元后，加年末未分配利润409,086,245.13元，减去2007年4月份分配现金股   104,623,332.80  元后，截至    2007  年末分配利润为514,174,243.66元。
    公司2007年利润分配预案为：以2007年末公司总股本1,046,233,328股为基数，每10股派现金股利1.0元（含税），共计分配股利104,623,332.80元，可供分配的利润余额结转下一年度。
    2007年不进行资本公积金转增股本。
    表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。
    五、审议通过2007年独立董事述职报告；
    表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。
    六、审议通过了关于发行短期融资券的议案；
    根据中国人民银行发布《短期融资券管理办法》，经公司研究决定，拟发行不超过9亿元规模的短期融资券，用于补充公司的流动资金和归还一部分银行贷款，发行期限1年，发行短期融资券的利率按照市场情况决定。此次发行短期融资券的议案需要经过股东大会审议批准后，上报中国人民银行备案并批准。
    提请股东大会授权董事会在上述发行方案内，全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行利率、签署必要的文件（包括但不限于公司发行短期融资券的请示、募集资金说明书、承销协议和各种公告），办理必要的手续，以及采取其他必要的行动。
    表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。
    七、审议通过了关于续聘会计师事务所及报酬的议案;
    2008年公司续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司审计机构，
    2聘期为一年，支付会计师事务所的报酬为36万元人民币，其报酬均为年度审计和专项审计费用，本公司承担其差旅费用。
    表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。
    八、审议通过了独立董事年报工作制度及审计委员会工作规程；
    (具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。
    九、审议通过了关于更换公司副总理的议案；
    公司副总经理于清同志因工作需要，本人申请提出辞去公司副总经理职务。董事会同意于清同志辞去公司副总经理职务。经公司总经理提名，聘张金林为副总经理，（个人简历附后）。
    表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。
    十、审议通过了关于召开2007年年度股东大会的通知。
    表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。
    以上议案除五、八、九、十项外其他议案提交股东大会审议通过。
    特此公告。

    山东鲁西化工股份有限公司
    董事会
    二ＯＯ八年三月十五日

    附：个人简历
    张金林  1964年出生，大学本科学历。1998年10月2003年5月任鲁西化工集团化工机械厂厂长；2003年5月至2006年5月担任聊城蓝威化工有限公司经理。2006年5月至2007年12月担任山东鲁西化工股份有限公司第一化肥厂负责人，2008年1月调入公司总部工作。2007年3月担任公司第四届监事会职工监事，2008年4月15日经第五届第五次职工代表大会同意辞去第四届监事会职工监事职务。该同志与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。