新大洲控股股份有限公司关于为上海新大洲物流有限公司提供贷款担保的公告

证券代码:000571		证券简称：新大洲A	公告编号：临2008-011
新大洲控股股份有限公司关于为上海新大洲物流有限公司提供贷款担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、担保情况概述
    上海新大洲物流有限公司（以下简称“新大洲物流”）是本公司的子公司，注册资本2000万元，其中：本公司持有75%的股权，海南新大洲工业苑有限公司持有5%的股权，康伟平持有20%的股权。为了使公司发展壮大，走上仓储、运输、配送一体化的道路，达到更好地参与市场竞争的目的。该公司请求我公司为其申请总额1500万元银行贷款提供担保。
    2008年3月17日，在本公司第五届董事会第十七次会议上，会议以9票同意、无反对票和弃权票的表决结果，通过了《关于为新大洲物流提供贷款担保的议案》。同意为其在招商银行上海曹家渡支行申请总额人民币1500万元银行借款提供担保。担保期限为一年，担保方式为连带责任保证。本担保事项经董事会审议通过后执行。该事项不需经过公司股东大会批准或政府有关部门批准。
    二、被担保人的基本情况
    被担保人：上海新大洲物流有限公司
    法人代表：杜树良
    经营范围：仓储、运输（大宗货物运输、零担配送、汽运定点、定时班列等）、汽车维修、物流设计与实施方案等。
    新大洲物流为本公司持股80%的控股子公司。截止2007年12月31日，该公司总资产5,986万元，总负债3,278万元，净资产2,708万元，无长期负债。2007年度实现营业收入13,862万元，净利润298.02万元。该公司的资产负债率为54.76%。
    三、担保事项的主要内容
    1、本公司董事会同意为上海新大洲物流有限公司在招商银行上海曹家渡支行申请总额人民币1,500万元银行借款提供担保。
    2、担保期限为自借款之日起壹年。
    3、银行借款用于因经营规模扩大补充流动资金。
    四、担保协议签署及执行情况
    上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司、新大洲物流与银行共同协商确定。
    五、担保风险控制措施
    新大洲物流向银行申请贷款需要提供担保时，由本公司提供全额担保。被担保公司为本公司主要业务的控股子公司，盈利情况良好，偿债能力较强，偿债风险较小，担保风险可以控制。
    六、董事会意见
    新大洲物流成立四年来，连续四年共实现净利润1,032.42万元。为了使公司发展壮大，走上仓储、运输、配送一体化的道路，达到更好地参与市场竞争的目的。该公司请求我公司为其申请总额1500万元银行贷款提供担保。本公司董事会根据《公司章程》等有关规定，认为公司为控股子公司提供担保，属于公司生产经营和资金合理使用的需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
    七、累计对外担保数额
    截至公告日本公司无对外担保，为子公司担保金额为4,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4%，其中，为新大洲物流担保金额占公司最近一期经审计净资产的1%。本公司不存在逾期担保的情形。
    上述贷款额与同日公告的内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司贷款额共计7,500万元，且是上述两公司在原4,000万元贷款归还后，才可使用的贷款额度。本公司在为这两家公司提供贷款担保后，公司对外担保累计金额为人民币7,500万元，占公司最近一期经审计净资产的7.49%，其中，为新大洲物流担保金额占公司最近一期经审计净资产的1.50%。
    六、备查文件
    新大洲控股股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。
    特此公告。

    新大洲控股股份有限公司董事会
    2008年3月18日