华夏银行股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600015	股票简称：华夏银行	编号： 2008-08
华夏银行股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会决定于2008年4月2日以现场和网络投票相结合的方式召开本公司2008年第一次临时股东大会。会议有关事项如下：
    一、现场会议时间：2008年4月2日（星期三）上午9时
    网络投票时间为：2008年4月2日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
    二、现场会议地点：北京民族饭店（北京市复兴门内大街51号）11层会议厅
    本次临时股东会议的股权登记日为: 2008年3月26日
    三、会议方式：
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过上海证券交易所系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
    四、会议审议事项：
    （一）审议《关于华夏银行股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》
    （二）审议《关于华夏银行股份有限公司非公开发行股票方案的议案》
    1、发行股票的种类和面值
    2、发行方式
    3、募集资金数量和用途
    4、发行对象
    5、发行价格和定价方式
    6、发行数量
    7、股份锁定期
    8、上市地
    9、未分配利润的安排
    10、决议有效期
    （三）审议《华夏银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》
    （四）审议《关于华夏银行股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
    （五）审议《关于华夏银行股份有限公司在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案》
    （六）审议《关于华夏银行股份有限公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》
    五、表决注意事项：
    公司股东应严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票或网络投票的表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    六、会议出席对象：
    （一）本公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师；
    （二）本次临时股东大会的股权登记日为2008年3月26日（星期三）。在该股权登记日登记在册的股东均有权参加本次临时股东大会。在上述日期登记在册的社会公众股股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票。
    六、现场会议的登记办法：
    （一）登记手续：
    符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
    符合上述条件的个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；若委托代理人出席的，应持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。
    股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
    （二）登记时间：2008年3月31日-4月1日9:00至17:00。
    （三）登记地点：华夏银行董事会办公室
    七、其他事项：
    1、与会股东食宿费及交通费自理，会期半天。
    2、联系办法：
    地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
    （邮编：100005）
    联系人：郭佳隽、许丽荣、王丽敏
    电话：010-85238888、85238570、85238569
    传真：010-85239605
    特此公告。

    附件一：投资者参加网络投票的操作流程
    附件二：授权委托书

    华夏银行股份有限公司董事会
    2008年3月18日
    
    附件一：投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票操作
    （一）投票代码
    沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
    738015		华夏投票		15		A股
    （二）表决议案
    公司简称	议案序号	议案内容	对应申报价格
    华夏银行
    1	议案一					1元
    2	议案二中议项1				2元
    3	议案二中议项2				3元
    4	议案二中议项3				4元
    5	议案二中议项4				5元
    6	议案二中议项5				6元
    7	议案二中议项6				7元
    8	议案二中议项7				8元
    9	议案二中议项8				9元
    10	议案二中议项9				10元
    11	议案二中议项10				11元
    12	议案三					12元
    13	议案四					13元
    14	议案五					14元
    15	议案六					15元
    （三）表决意见
    表决意见种类	对应的申报股数
    同意		1股
    反对		2股
    弃权		3股
    （四）买卖方向：均为买入
    二、投票举例
    （一）临时股东大会会议股权登记日持有"华夏银行"A股的沪市投资者，对公司审议的议案一投同意票，其申报如下：
    投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
    738015	买入		1元		1股
    （二）如某沪市投资者对公司议案一投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同
    投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
    738015	买入		1元		2股
    三、投票注意事项
    （一）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    （二）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    注：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行
    附件二：                   授权委托书
    兹授权委托     先生/女士代表本公司/本人出席2008年4月2日在北京召开的华夏银行股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并按本公司/本人的意愿代为投票。
    本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
    序号	审议事项	赞成	反对	弃权
    1	议案一
    2	议案二中议项1
    3	议案二中议项2
    4	议案二中议项3
    5	议案二中议项4
    6	议案二中议项5
    7	议案二中议项6
    8	议案二中议项7
    9	议案二中议项8
    10	议案二中议项9
    11	议案二中议项10
    12	议案三
    13	议案四
    14	议案五
    15	议案六
    （注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划"√"，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
    本项授权的有效期限：自签署日至本次临时股东大会结束。
    委托人签名：
    （法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）
    委托人身份证号码：
    委托人股东帐号：
    委托人持股数量：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    签署日期：   年   月   日