证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2008-006
浙江天马轴承股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第二届监事会第十一次会议通知于2008年3月11日以传真或专人送达形式发出，会议于2008年3月16日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈建冬先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。审议并通过了以下决议：
1、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年度报告及其摘要》；
经认真审核，监事会成员一致认为董事会编制的浙江天马轴承股份有限公司2007年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本年度报告及摘要需提交公司2007年度股东大会审议，年报全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2008年3月18日《证券时报》、《上海证券报》上。
2、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》，本报告需提交2007年度股东大会审议。
全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn
3、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年度财务决算报告》，本报告需提交2007年度股东大会审议。
公司2007年度实现营业收入1,337,090,754.41元，实现净利润273,420,183.11元，归属母公司所有者的净利润257,031,150.70元。
4、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年度利润分配预案》，本预案需提交2007年度股东大会审议。
经浙江天健会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润257,031,150.70，按2007年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金
110,261,944.13元,5%提取任意盈余公积5,130,972.06元后，加年初调整后的未分配利润258,797,148.73元，截至2007年12月31日止，公司可供分配利润为500,435,383.24元。
公司本年度进行利润分配，以2007年12月31日总股本136,000,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税）,共计27,200,000元，剩余未分配利润473,235,383.24元滚存下一年度；本年度进行资本公积转增股本，以2007年12月31日总股本136,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，合计转增股本136,000,000股，资本公积由917,151,364.78元减少到781,151,364.78元。
5、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于募集资金2007年度使用情况的专项说明》，本报告需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江天马轴承股份有限公司监事会
2008年3月16日
|
