证券代码：000046 证券简称：泛海建设 公告编号：2008-023
泛海建设集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。
2、本次会议没有议案被否决。二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年3月17日上午9：30
2.召开地点：深圳市福田区深圳国际商会大厦A座2楼会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：泛海建设集团股份有限公司董事会
5.主持人：公司董事长卢志强先生
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共13名，所持有（代理）的股份922,266,037股，占公司总股本1,131,847,942股的81.48%。四、提案审议和表决情况
一、关于审议公司董事会2007年度工作报告的议案，同意 922,266,037票，占出席会议股东持股数的100.00%，反对0票，占出席会议股东持股数的0.00%，弃权0票，占出席会议股东持股数的0.00%。表决结果通过了公司董事会2007年度工作报告。
二、关于审议公司监事会2007年度工作报告的议案，同意922,266,037票，占出席会议股东持股数的100.00%，反对0票，占出席会议股东持股数的0.00%，弃权0票，占出席会议股东持股数的0.00%。表决结果通过了公司监事会2007年度工作报告。
三、关于审议公司2007年度财务决算报告的议案，同意922,266,037票，占出席会议股东持股数的100.00%，反对0票，占出席会议股东持股数的0.00%，弃权0票，占出席会议股东持股数的0.00%。表决结果通过了公司2007年度财务决算报告。
四、关于审议公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，同意922,266,037票，占出席会议股东持股数的100.00%，反对0票，占出席会议股东持股数的0.00%，弃权0票，占出席会议股东持股数的0.00%。表决结果通过了公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。
五、关于审议公司2007年度报告及其摘要的议案，同意922,266,037票，占出席会议股东持股数的100.00%，反对0票，占出席会议股东持股数的0.00%，弃权0票，占出席会议股东持股数的0.00%。表决结果通过了公司2007年度报告及其摘要。
六、关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案，同意922,266,037票，占出席会议股东持股数的100.00%，反对0票，占出席会议股东持股数的0.00%，弃权0票，占出席会议股东持股数的0.00%。表决结果通过了关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案。
七、关于修改公司《章程》的议案，同意922,266,037票，占出席会议股东持股数的100.00%，反对0票，占出席会议股东持股数的0.00%，弃权0票，占出席会议股东持股数的0.00%。同意票超过出席会议股东持股数的三分之二，股东大会以特别决议的方式通过了关于修改公司《章程》的议案。
八、关于2008年度日常关联交易预计的议案，该事项为关联交易，关联股东泛海建设控股有限公司和民生投资集团有限公司回避了表决，表决结果：同意12,685,335票，占出席会议有表决权股东持股数的100.00%，反对0票，占出席会议有表决权股东持股数的0.00%，弃权0票，占出席会议有表决权股东持股数的0.00%，通过了关于2008年度日常关联交易预计的议案。
九、关于调整董事监事津贴标准的议案，同意922,266,037票，占出席会议股东持股数的100.00%，反对0票，占出席会议股东持股数的0.00%，弃权0票，占出席会议股东持股数的0.00%。表决结果通过了关于调整董事监事津贴标准的议案。
十、关于调整独立董事津贴标准的议案，同意922,266,037票，占出席会议股东持股数的100.00%，反对0票，占出席会议股东持股数的0.00%，弃权0票，占出席会议股东持股数的0.00%。表决结果通过了关于调整独立董事津贴标准的议案。
公司本次股东大会还听取了公司独立董事关于2007年度独立董事工作的述职报告。五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东广和律师事务所
2.律师姓名：高全增
3．结论性意见：本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及章程的规定；本次股东大会的决议合法、有效。
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司董事会
二○○八年三月十八日
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