证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2008?06号
中冶美利纸业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
本公司第四届董事会第九次会议于2008年3月16日（星期日）
在中冶美利纸业股份有限公司三楼会议室召开，有关本次董事会会议
的通知已于2008年3月6日以书面形式送达各位董事。应出席会议的
董事9人，实到8人，董事刘敬喜先生因公出差，特委托董事杨云先
生代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会
议由董事长刘崇喜先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的规定，会议审议并通过了如下事项：
一、中冶美利纸业股份有限公司2007年年度报告正文及摘要；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交股东大会审议。
二、中冶美利纸业股份有限公司2007年度董事会工作报告；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交股东大会审议。
三、中冶美利纸业股份有限公司2007年度总经理工作报告；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、中冶美利纸业股份有限公司2007年度财务工作报告；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交股东大会审议。
五、中冶美利纸业股份有限公司2007年度利润分配及公积金转增
股本预案。
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，本公司2007年度实
现净利润63,944,021.94元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，
公司提取法定盈余公积金4,811,803.63元，加上年初未分配利润
288,049,553.27元，本年度可供股东分配的利润为347,181,771.58
元。为加大公司市场建设力度，稳步提高公司产品的市场份额，增强
公司经济实力，提高公司在同行业中的竞争力，本公司2007年度拟不
进行利润分配也不进行公积金转增股本。公司未分配利润主要用于生
产流动资金和市场建设的投入。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交股东大会审议。
六、关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为中冶美利纸
业股份有限公司2008年度财务审计机构的议案；
公司拟聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年
度审计机构，2008年度审计费用拟定为30万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交股东大会审议。
七、中冶美利纸业股份有限公司2008年日常关联交易的议案。
公司参照2007年全年实际发生的同类日常关联交易的累积总金
额，对公司2008年全年的关联交易金额进行了合理预计，在现有市场
价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情
况下，2008年公司预计向关联方采购各种原材料不超过24230万元，
销售产品不超过3177.1万元（具体内容详见《日常关联交易公告》）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事刘崇喜先生、闫学廷先生、张中平先生进行了回避表决。
此议案尚须提交股东大会审议。
八、中冶美利纸业股份有限公司募集资金管理办法。内容详见巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、中冶美利纸业股份有限公司内部控制制度。内容详见巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十、中冶美利纸业股份有限公司内部控制自我评价报告。内容详
见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、关于中冶美利纸业股份有限公司执行新会计准则对2007年
初资产负债表相关项目及其金额调整的议案。
根据财政部和中国证监会最新发布的规定对前期已披露的2007
年初资产负债表进行了以下调整：
单位：元
2006年12月31 2006年12月31
调整项目 调整金额 调整原因
日调整前 日调整后
适用新会计准则将
在建工程中核算的
存货 432,852,960.06 606,592,522.25 173,739,562.19
消耗性生物资产调
入存货。
适用新会计准则计
算2006年当期计提
资产减值损失产生
递延所得税 0 1,356,990.33 1,356,990.33
可抵扣性暂时性差
异形成的递延所得
税。
适用新会计准则将
应付工资 6,231,290.72 0 6,231,290.72 本科目余额转入新
科目应付职工薪酬
适用新会计准则将
应付福利费 18,608,708.16 0 18,608,708.16 本科目余额转入新
科目应付职工薪酬
适用新会计准则将
应交税金 31,816,188.62 0 31,816,188.62 本科目余额转入新
科目应交税费
适用新会计准则将
其他应交款 10,138,598.82 0 10,138,598.82 本科目余额转入新
科目应交税费
适用新会计准则将
其他应付款 170,124,057.07 150,240,512.76 19,883,544.31 本科目余额转入新
科目应付职工薪酬
适用新会计准则将
预提费用 377,002.29 0 377,002.29 本科目调入其他流
动负债
适用新会计准则资
产减值损失形成的
递延所得税对股东
盈余公积 60,040,388.86 58,882,640.11 1,157,748.75 权益的影响数及权
益法转换为成本法
母公司冲减盈余公
积
适用新会计准则资
产减值损失形成的
未分配利润 285,535,441.08 288,049,553.27 2,514,112.19
递延所得税对股东
权益的影响数
适用新会计准则资
产减值损失形成的
少数股东权益 10,772,029.09 10,772,655.98 626.89
递延所得税对股东
权益的影响数
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
中冶美利纸业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
十二、关于中冶美利纸业股份有限公司2007年度会计估计变更的
议案。
公司对应收关联方款项原按照一年以内3.00%、一至二年10.00%、
二至三年30.00%，三至四年50.00%，四至五年80.00%，五年以上
100.00%计提坏账准备，从2007年1月1日起对关联方应收款项不再
计提坏账准备。此项会计估计的变更，采用未来适用法相应减少应收
款项坏账准备1,528,432.43元，对本年的影响数为2,247,915.65元，
相应减少本年度资产减值损失2,247,915.65元，增加利润
2,247,915.65元。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事刘崇喜先生、闫学廷先生、张中平先生进行了回避表决。
十三、中冶美利纸业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规
程。内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、关于召开中冶美利纸业股份有限公司2007年度股东大会的
议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
2008年3月18日
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