中冶美利纸业股份有限公司日常关联交易公告

证券代码：000815	证券简称：美利纸业	公告编号：2008-009
中冶美利纸业股份有限公司日常关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、预计全年日常关联交易的基本情况
    单位：万元
    关联交    按产品或劳             关联人                      预计总金额            		  占同类交     去年的总
    易类       务划分                                                                  		易的比例        金额
    别
    采购原      辅助材料      中冶美利纸业集团有限                             总计
    					不超过50万元                    		 0.13%       8,275.50
    材料                              公司                         不超过
    废纸       		 中冶美利纸业集团废旧                           24230万
    								不超过13000万元                    100%
    					物资回收有限公司                                			元
    采购设备   		   中冶美利纸业集团机械
    								不超过300元                    26.09%
    					制造有限公司
    采购材料   		   中冶美利纸业科技印刷
    								不超过50万元                     0.38%
    					纸品有限公司
    采购材料   		   阿勒泰金天山纸浆有限
    								不超过3000万元                   11.13%
   					 责任公司
    采购材料   		   内蒙古美利北辰浆纸股
    								不超过7200万元                   27.27%
    					份有限公司
    再生水     		  中冶美利纸业集团环保
    								不超过400万元                    20.58%
    				节能有限公司
   				 中冶美利纸业集团有限
    土地租赁   		                              		不超过100万元                     100%
    				公司
    				中冶美利纸业集团有限
   				 设备租赁                           不超过30万元                     100%
    公司       		
    				中冶美利纸业集团有限
    汽电       		                             		 不超过5万元                     0.04%
    				公司
   				 中冶美利纸业科技印刷
    纸         		                         		  不超过100万元                     0.77%
   				 纸品有限公司
   				 中冶美利纸业集团机械
    纸                                  			   不超过20万元         总计        0.15%
    销售产                        制造有限公司
    不超过
    品或商                    中冶美利纸业集团机械                                                     7,212.53
    汽电                                    				不超过2.1万元       3177.1       0.02%
    品                          制造有限公司            	
    万元                                                	
    				中冶美利纸业集团环保    	
    汽电        		                        	   不超过520万元                      4%
    				节能有限公司            	
    				中冶美利纸业集团环保    	
    租赁费      		                        	    不超过530万元                     100%
    					节能有限公司    	
    工程施工    		    中冶美利浆纸公司    	     不超过2000万元
    二、关联方介绍和关联关系                            	
    1、存在控制关系的关联方
   			 经济   	  法定代      注册资本     		与本企业关
    企业名称                                                           		 注册地址         			 主营业务
    			性质     	  表人       (万元)         		  系
    															苇浆生产、造
    中冶美利纸业       有限                                             			中卫市中冶美利
    					刘崇喜       150000    			  控股母公司    纸机械制造、
    集团有限公司       责任                                               			造纸工业园区
    															印刷、化工产

    															品制造
    2、不存在控制关系的关联方关系的性质（单位：万元）
    企业名称                         		 组织机构代码                 与本公司的关系
    中冶美利浆纸有限公司                                799940940                    参股子公司
    中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司                      747922214                    同一母公司
    宁夏美利机械制造有限公司                            715069167                    同一母公司
    宁夏美利纸业集团废旧物资回收有限公司                228348708                    同一母公司
    阿勒泰金天山纸浆有限责任公司                        74224088X                    同一母公司
    宁夏森丰林业有限公司                                715092113                    同一母公司
    宁夏美利纸业集团环保节能有限公司                    228347799                    参股子公司
    宁夏美利科技印刷包装有限公司                        227681517                    同一母公司
    中冶纸业银河有限公司                                167965920                  同一最终控制方
    三、定价政策和定价依据
    1、本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进
    行，与其他业务往来企业同等对待，本公司与关联企业之间不可避免
    的关联交易，遵照公平公正的市场原则进行。
    2、本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，
    有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，
    没有市场价格的，参照实际成本加合理的费用由双方定价，对于某些
    无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定
    价。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    1、股份公司向集团公司采购造纸辅助材料松香胶。松香胶为股
    份公司的造纸辅料，由于其占产品总成本的比例较小，如自行生产松
    香胶将导致成本过高，因此选择外购。鉴于集团公司具有松香胶的生
    产能力，且毗邻股份公司，因此向该公司采购松香胶比较便捷、运输
    成本较低。
    2、股份公司向集团公司子公司中冶美利纸业集团机械制造有限
    公司采购生产设备，该公司长期从事轻工机械设备制造，为宁夏地区
    大型造纸机械设备生产企业之一，向该公司采购部分造纸设备（大部
    分为非标设备），有利于降低美利纸业采购成本和维修服务成本。
    3、股份公司向集团公司子公司中冶美利纸业集团废旧物资回收
    有限公司采购原材料废纸，与该公司保持废纸采购关系有助于保证股
    份公司的废纸供应，向该公司采购废纸执行市场价格。
    4、股份公司向集团公司子公司阿勒泰金天山纸浆有限责任公司
    采购原材料苇浆，由于市场供应不足，不能满足股份公司各抄纸车间
    需求量，与该公司保持苇浆采购关系有助于保证股份公司的苇浆供
    应，向该公司采购苇浆执行市场价格。
    5、股份公司向集团公司子公司内蒙古美利北辰纸浆股份有限公
    司采购原材料苇浆，由于市场供应不足，不能满足股份公司各抄纸车
    间需求量，与该公司保持苇浆采购关系有助于保证股份公司的苇浆供
    应，向该公司采购苇浆执行市场价格。
    6、股份公司向集团公司子公司中冶美利纸业集团环保节能有限
    公司采购再生水用于制浆造纸用水，不但可以有效降低用水成本，还
    可以实现水资源的循环利用。
    7、本公司与上述关联方发生关联交易是在关联各方协商一致的
    基础上进行的，双方遵循市场化原则，按国家统一规定或市场价格结
    算，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现了公开、公
    平、公正的帮则，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利
    益的情形，因交易额较小，主要业务不会因此类交易而对关联人形成
    依赖。
    五、独立董事认可和发表的独立意见：
    公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上
    符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上，
    关联方董事回避了表决，其余董事经审议通过了该项关联交易。
    该关联交易行为符合国家的相关规定，在关联交易定价方面公平
    合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。
    六、审议程序
    根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，上市公司应当对2008
    年的关联交易进行预测，并应履行相应的审批程序，因此本公司2008
    年日常关联交易已提交本公司四届董事会第九次会议，并将提交本公
    司2007年度股东大会审议，关联股东将回避表决。
    七、关联交易协议签署情况
    以前已签订长期协议的，延续双方以前签订的协议。未签订长期
    协议的，待发生交易时再由双方根据市场化的原则，协商签订协议。
    八、备查文件
    1、经签字确认的独立董事意见书
    2、中冶美利纸业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

    中冶美利纸业股份有限公司董事会
    2008年3月18日