股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：2008-001
江苏红豆实业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告
江苏红豆实业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2008年3月16日上午在公司会议室召开。会议通知已于2008年3月5以书面方式通知各位董事。会议应到董事九人，实到董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长周海江先生主持。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过总经理2007年度工作报告；（9票同意、0票反对、0票弃权）
二、审议通过董事会2007年度工作报告；（9票同意、0票反对、0票弃权）
三、审议通过独立董事2007年度述职报告；（9票同意、0票反对、0票弃权）
四、审议通过公司2007年度财务决算报告；（9票同意、0票反对、0票弃权）
五、审议通过公司2008年度财务预算报告；（9票同意、0票反对、0票弃权）
六、审议通过公司2007年度利润分配预案报告；（9票同意、0票反对、0票弃权）
经江苏公证会计师事务所有限公司审计，2007年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为76,693,326.04元，母公司净利润为96,891,563.76元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金9,689,156.38元，加上期初未分配利润271,250,693.02元后，当年可供股东分配的利润为338,254,862.68元。经董事会研究，公司决定以2007年度末总股本431,076,646股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税）。本次实际用于分配的利润共计8,621,532.92元，剩余未分配利润329,633,329.76元，转存以后年度分配。
本年度不送股也不进行公积金转增股本。
七、审议通过公司2007年年度报告全文和年度报告摘要；（9票同意、0票反对、0票弃权）
八、审议通过续聘江苏公证会计师事务所有限公司为本公司2008年度的财务审计机构的议案；（9票同意、0票反对、0票弃权）
九、审议通过《江苏红豆实业股份有限公司独立董事年度报告工作制度》；（9票同意、0票反对、0票弃权）
十、审议通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案；（9票同意、0票反对、0票弃权）
1、2006年报和2007年报计算递延所得税资产的实际差异额为4,335,052.84元，产生原因为2006年报对母公司及当时合并范围内的子公司采用当时的现行税率计算暂时性差异形成的递延所得税资产，2007年报时根据规定按照各个公司暂时性差异预计转会期间执行的税率进行计算。
2、少数股东权益的差异为1,165,935.22元，原因为：（1）根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定，将2006年报未纳入合并报表范围的控股子公司无锡红豆国际贸易有限公司、镇江红豆房产销售有限公司及镇江红豆物业管理有限公司纳入合并财务报表范围，上述三个公司2006年12月31日股东权益中归属于少数股东的权益减少公司2007年1月1日股东权益682,884.93元；（2）本期按新准则追溯调整2006年12月31日递延所得税资产的影响金额中少数股权权益应享有的金额为1,848,821.15元。
新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表
编号 项目名称 2007年报披露数 2006年报披露数 差异 说明
2006年12月31日股东权益（原会计准则） 1,153,299,247.75 1,153,299,247.75
1 长期股权投资差额 -1,987,977.71 -1,987,977.71
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 -2,054,168.82 -2,054,168.82
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 66,191.11 66,191.11
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
8 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的权益
11 衍生金融工具
12 所得税 591,841.76 4,926,894.60 -4,335,052.84
13 其他
14 按照新会计准则调整的少数股东权益 173,102,479.02 171,936,543.80 1,165,935.22
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 1,325,005,590.82 1,328,174,708.44 -3,169,117.62
十一、审议通过召开2007年年度股东大会的议案。（9票同意、0票反对、0票弃权）
以上第二、四、五、六、七、八项议案需提交公司2007年年度股东大会审议通过。
决定于2008年4月9日在公司会议室召开2007年年度股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2008年3月16日
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