江苏红豆实业股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的公告

股票代码：600400	股票简称：红豆股份	编号：2008-003
江苏红豆实业股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的公告

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示
    ●会议召开时间：2008年4月9日上午9:30
    ●会议召开地点：公司会议室
    ●会议方式：现场
    江苏红豆实业股份有限公司董事会于2008年3月16日在公司会议室召开了第三届第二十一次会议，确定了公司2007年年度股东大会的有关事项：
    一、会议内容
    1、审议董事会2007年度工作报告；
    2、审议监事会2007年度工作报告；
    3、审议公司2007年度财务决算报告；
    4、审议公司2008年度财务预算报告；
    5、审议公司2007年度利润分配预案；
    6、审议公司2007年年度报告和年度报告摘要；
    7、审议关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务审计机构的议案；
    8、审议关于公司章程修改的议案（详见刊登在2007年12月24日《上海证券报》A14版《江苏红豆实业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》）；
    9、审议公司控股子公司无锡红豆置业有限公司与中国农业银行无锡市锡山支行签订的两份《借款合同》（详见刊登在2007年12月24日《上海证券报》A14版《江苏红豆实业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》）；
    10、审议关联交易协议的议案（详见刊登在2007年12月24日《上海证券报》A14版《江苏红豆实业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》）；
    11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（详见刊登在2007年12月24日《上海证券报》A14版《江苏红豆实业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》）；
    12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（详见刊登在2007年12月24日《上海证券报》A14版《江苏红豆实业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》）；
    二、出席会议的人员：
    1、本公司董事、监事及高级管理人员；
    2、截止2008年4月3日收市后在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
    三、会议主持：公司董事长周海江先生
    四、会议登记手续：
    1、登记时间：2007年4月7日（上午8:30-11:30  下午1:30-4:30）；没有在登记时间办理会议登记手续的股东，也可参加公司2007年年度股东大会。
    2、登记地点：江苏省无锡市锡山区港下镇公司证券办公室；
    3、个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续（异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记）。
    4、联系电话：0510-88358422、88358619
    传    真：0510-88350139
    联 系 人：孟晓平   王辉
    5、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
    特此公告。

    江苏红豆实业股份有限公司董事会
    2008年3月16日

    附件：
    授权委托书
    兹委托            先生/女士（身份证号码：           ）代表本人（本单位）出席江苏红豆实业股份有限公司2007年年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
    1、对召开股东大会的公告所列第        项审议事项投赞成票；
    2、对召开股东大会的公告所列第        项审议事项投反对票；
    3、对召开股东大会的公告所列第        项审议事项投弃权票；
    4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；
    5、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。
    委托人签名（或盖单位公章）：
    委托人身份证号码（或营业执照）：
    委托人股票帐户：
    委托人持股数：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：