日照港股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

股票简称：日照港	证券代码：600017	编号：临2008－003
日照港股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

    特别提示
    本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2008年3月16日，日照港股份有限公司（以下简称"公司"）在山东省日照市碧波大酒店召开了第二届监事会第十三次会议。应出席会议的监事7人，到会审议的监事5人，监事乔林宝、李冬青先生因公出差，无法亲自参加会议，分别委托监事郭瑞敏、孟凡祥先生代为出席并行使表决权。参会人数符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。公司高管人员列席了会议。
    本次会议由监事会主席孔宪雷先生主持，会议议题经各位监事认真审议和记名投票表决，形成如下决议：
    一、  7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权，审议通过了日照港股份有限公司2007年年度报告；
    公司监事会按照规定，对公司2007年年度报告进行了认真严格审核，提出了如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：
    （一） 公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定。
    （二） 公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映了公司2007年度的经营管理和财务状况等事项。
    （三） 在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2007年年报编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为。
    （四）公司2007年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    二、  7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权，审议通过了日照港股份有限公司2007年度监事会工作报告；
    三、  7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权，审议通过了关于编制2007年度财务决算报告和2008年财务预算报告的议案；
    四、  7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权，审议通过了关于制定2008年度生产经营计划的议案；
    五、  7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权，审议通过了关于制定2008年度监事薪酬方案的议案；
    六、  7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权，审议通过了关于制定2008年度资金贷款计划的议案；
    七、  7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权，审议通过了关于制定2007年度利润分配方案的议案；
    八、  7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权，审议通过了关于与控股股东及其关联方签署生产经营协议的议案；
    会议认为：本公司与控股股东、控股股东子公司签署生产经营协议所构成的关联交易是根据市场变化、生产经营需要而形成的，交易金额的确定符合公开、公平、公正的原则。本关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，未发现存在损害公司及投资者利益的情形。
    九、  7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权，审议通过了关于与日照港达船舶重工有限公司签署土地及码头岸线租赁合同的议案；
    会议认为：本公司向控股股东关联方出租公司土地和码头岸线，构成了公司与控股股东关联方之间的关联交易，此交易金额的确定符合公开、公平、公正的原则。本关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，未发现存在损害公司及投资者利益的情形。
    十、  7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权，审议通过了关于召开二ΟΟ七年年度股东大会的议案；
    监事会经过审议，同意将上述第一至第九项议案提交公司2007年年度股东大会审议。
    特此公告

    日照港股份有限公司监事会
    2008年3月18日