股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：临2008-004
江中药业股份有限公司第四届第十八次董事会决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议于2008年3月14日在公司会议室召开，会议通知于3月4日以书面形式发出，会议应到董事9人，实到7人（董事长易敏之委托董事董全臣代为出席表决，董事钟虹光委托董事邓跃华代为出席表决），公司全体监事、部分高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董全臣先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
一、公司2007年度总经理工作报告
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。通过本议案。
二、公司2007年度董事会工作报告
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。通过本议案。
三、公司2007年度独立董事述职工作报告
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。通过本议案。
四、公司2007年度财务决算报告
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。通过本议案。
五、公司2007年度报告正文及摘要
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。通过本议案。
六、公司2007年度利润分配预案
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。通过本议案。
经广东恒信德律会计师事务所对公司2007年度财务报告进行审计，公司2007年实现净利润96,072,532.22元，经提取10%法定公积金9,607,253.22元，并向全体股东分派了2006年应分配股票股利29,222,400股(元)及10,227,840元现金股利，加上年度结转的未分配利润206,383,226.84元，2007年度可供全体股东分配的利润为253,398,265.84元。
本次拟向全体股东分配方案为：以2007年末公司总股本29587.68万股为基数，向全体股东每10股派送现金1.7元（含税），合计派发现金股利50,299,056.00元，剩余未分配利润203,099,209.84元，结转下一年度。
七、关于公司与江西江中小舟医药贸易有限公司日常关联交易的议案
表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。通过本议案。
2007年，公司委托江西江中小舟医药贸易有限公司销售博洛克等处方药的交易金额为人民币663.65万元。2008年公司将继续委托其销售公司处方药（博洛克等）产品，并调整了委托产品结算价格，预计2008年交易金额为800万元。详细内容请参见公司2008年3月18日刊登在上海证券报上的"日常关联交易公告"。
关联董事对本议案履行了回避表决程序；独立董事刘纪鹏、皮耐安、詹政同意该项关联交易并发表独立意见如下：
本次交易系公司借助小舟公司处方药网络促进公司非主导产品的销售，相关委托销售协议参照了行业标准，交易条件及安排合理，不存在损害中小股东利益的情形。
八、公司2008年公司申请银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。通过本议案。
为满足公司2008经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，公司在2008年拟向以下银行申请最高借款综合授信额度，期限一年，借款利率按照中国人民银行规定的基准利率，由本公司与借款银行协商确定。具体如下：
授信银行 2008年授信额度（万元）
中国工商银行江西省分行营业部 15000
中国银行南昌青湖支行 15000
中国农业银行南昌福山支行 8000
兴业银行南昌分行 3000
荷兰合作银行有限公司上海分行 5000
为便于银行借款具体业务的办理，特授权董事长易敏之先生代表公司在上述贷款额度内，签署向各有关银行申请借款所需的相关法律文件。授权期限为董事会通过本议案之日起一年。
九、关于计提在建工程减值准备及存货跌价准备的议案
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。通过本议案。
根据《企业会计准则第8号－资产减值准则》及《企业会计准则第1号－存货准则》的规定，经董事会批准后，对余干在建工程除支付的土地出让金外的部分全额计提减值准备，金额为4,419,365.23元；对公司质量不合格、过了有效期或者有效期内无生产计划的原辅材料等存货全额计提跌价准备，金额为3,485,730.56元。
十、关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。通过本议案。
详见《公司2007年度报告》附注"（十四）股东权益差异调节对比表"及
"（十五）2、2006年度净利润差异调节表"。
上述议案中第二、三、四、五、六项议案尚须提交股东大会审议批准。股东大会具体召开时间另行通知。
江中药业股份有限公司
董 事 会
2008年3月18日
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