证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2008-11
上海实业发展股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第四届董事会第十三次会议于2008年3月14日下午在金钟广场32层1号会议室召开，董事马成樑、陆申、卢铿、杨云中、邓念、龚力行、独立董事高培勇、龚晓航、王柏棠出席了会议，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长马成樑先生主持，采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案：
1、《公司2007年度行政工作报告》
2、《公司2007年年度报告及摘要》
3、《公司2007年度董事会工作报告》
4、《公司2007年度财务决算报告》
5、《公司2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
经审计，公司本部2007年度实现净利润人民币44,780,405.67元，按《公司法》及公司章程的规定，提取10%法定盈余公积4,478,040.57元，加上以前年度未分配利润177,396,958.50元，公司本年度可供分配的利润为217,699,323.60元。
公司拟以2007年末总股本587,541,643股为基数，向全体股东按10：1的比例派送红股，同时每10股派发现金红利0.12元（含税），合计分配65,804,664.01元，剩余未分配利润151,894,659.59元结转下一年度。
公司拟以2007年末总股本587,541,643股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股股份。
公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产购买事项已于2008年3月7日获得中国证券监督管理委员会核准。若股份发行于利润分配股权登记日前完成，则根据公司2007年第一次临时股东大会决议，于该股权登记日登记在册的公司股东均可享受利润分配。本次利润分配方案将按发行后总股本730,845,887股为基数调整为：向全体股东按10：0.8039的比例派送红股，同时每10股派发现金红利0.096元（含税）。资本公积金转增股本预案调整为：以资本公积金向全体股东每10股转增4.0196股股份。
6、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》
7、《关于调整公司2007年报期初资产负债表相关项目及金额的议案》
公司2007年中报资产负债表按《企业会计准则》中第38号--《首次执行会计准则》的相关要求，对2007年资产负债表期初数进行了调整。2007年11月财政部又颁布了财会（2007）14号《企业会计准则解释第1号》通知，对企业执行新会计准则有关问题进行补充说明。公司根据解释要求，在2007年年报中又调整了2007年期初资产负债表相关数据，变动明细如下：
单位：元
项目 07年12月31日合并报表期初数 07年6月30日合并报表期初数 差异
资本公积 431,084,749.05 431,190,628.30 -105,879.25
盈余公积 102,300,514.16 156,391,392.65 -54,090,878.49
归属于母公司所有者权益 1,346,339,189.41 1,314,358,727.23 31,980,462.18
少数股东权益 302,493,971.96 334,474,434.14 -31,980,462.18
变动情况说明：
1）资本公积减少105,879.25元，主要原因系冲销原同一控制下企业合并产生的投资折价。
2）盈余公积减少54,090,878.49元，主要原因系根据《企业会计准则》的相关要求所作的追溯调整。
3）归属于母公司所有者权益增加31,980,462.18元和少数股东权益减少31,980,462.18元，主要原因系根据财政部印发的《企业会计准则解释第1号》相关要求所作的追溯调整。
8、《审计委员会年报工作规程》
9、《独立董事年报工作制度》
10、《薪酬管理办法（修订稿）》
11、《关于收购哈尔滨爱建新城存量房的议案》
为持续提升公司的未来盈利能力，公司拟以哈尔滨全资子公司哈尔滨上实置业有限公司为收购主体，以人民币3.49亿元（折总建筑面积单位成本约4997元/平方米）现金收购哈尔滨爱建新城约8万平方米存量房。
以上议案二、三、四、五、六将提交公司2007年年度股东大会审议。2007年年度股东大会召开时间和内容将另行公告。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二○○八年三月十八日
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