安徽皖维高新材料股份有限公司四届七次监事会决议公告

证券代码：600063	股票简称：皖维高新	编号：临2008-005
安徽皖维高新材料股份有限公司四届七次监事会决议公告

    安徽皖维高新材料股份有限公司监事会四届七次会议，于2008年3月14日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席钱道璋先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以全体监事一致赞成的表决结果形成如下决议：
    一、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；
    二、审议通过了《公司2007年年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：
    1、《公司2007年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    2、《公司2007年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2007年度的财务状况、经营成果及其他重要事项。
    3、未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    特此公告

    安徽皖维高新材料股份有限公司
    监   事   会
    2008年3月18日