证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2008-005
广东明珠集团股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2008年日常关联交易预计
1、购买材料及商品、接受劳务的关联交易
单位：万元
关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联人 预计金额 占同类交易的比例 去年的总金额
购买商品 铁矿原矿(注1) 广东大顶矿业股份有限公司 28,910.00 33,630.00 100.00% 20,556.00
接受劳务 委托加工费(注2) 广东大顶矿业股份有限公司 4,720.00 100.00% 2,243.00
注1：该事项于2007年9月27日经公司股东大会通过并已披露(按合同约定："若市场价格浮动幅度达10%时，需另行商议")。
注2：根据公司与广东大顶矿业股份有限公司签订的委托加工协议，2008年公司预计向广东大顶矿业股份有限公司委托加工铁矿石原矿，预计支付加工费为人民币4720万元(2008年度铁矿原矿加工费比2007年度增加5元/吨)。
2、销售产品或商品、提供劳务的关联交易 单位：万元
关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联人 预计金额 占同类交易的比例 去年的总金额
销售商品 广东大顶矿业股份有限公司 4075 总计 16575 9.34% 1 6329
提供劳务 承建工程 广东大顶矿业股份有限公司 3500 27.39%
提供劳务 矿山采剥 广东大顶矿业股份有限公司 9000 64.89%
以上关联交易中关联销售商品系股份公司出售商品给广东大顶矿业股份有限公司。其余均系公司子公司--兴宁市明珠建筑工程有限公司与广东大顶矿业股份有限公司签订的承领建筑工程合同或矿山采剥工程合同。
3、提供租赁的关联交易 单位：万元
关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联人 预计金额 占同类交易的比例 去年的总金额
提供租赁 房产租赁 广东省兴宁市明珠酒店有限公司 280 总计280 100% 280
注：预计金额指租金收入。
二、2007年发生的日常关联交易
（1）采购产品（商品）
公司2007年度向广东大顶矿业股份有限公司采购矿石（含加工费）金额为201,762,380.19元,2007年1-7月向开封空分集团有限公司采购配件金额为6,530,755.08元，向上述公司采购商品的定价标准参照签约时市场价格确定。
（2）销售产品（商品）
公司2007年度向广东大顶矿业股份有限公司、河源市水业集团发展有限公司、兴宁明珠酒店有限公司及2007年1-7月向开封空分集团有限公司销售产品、设备和配件等物资分别为42,347,512.71元、1,127,280.70元、192,511.00元和1,235,897.44元，分别占本期同类业务收入的比例为11.73%、0.31%、6%和0.34%。向上述公司销售商品的定价标准参照当期市场价格确定。
（3）工程施工收入
关联方名称 2007年度 占同类收入比例
广东大顶矿业股份有限公司 120,936,448.66 95.90%
合 计 120,936,448.66 95.90%
注：向关联方提供工程施工定价系参照当期施工市场同类工程报价协商确定。
（4）出租物业
根据本公司与兴宁市明珠酒店有限公司签订的租赁协议，本公司将位于兴宁市兴田一路的物业出租给兴宁市明珠酒店有限公司，参照当地物业租赁标准，租金每年280万元，截止到2007年12月31，本公司收到兴宁市明珠酒店有限公司租赁费为280万元。
三、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
（1）广东省兴宁市明珠酒店有限公司
法定代表人：张伟标
注册资本：6000万元
注册地址：广东省兴宁市兴田路
主营业务：旅游、餐饮及娱乐业等
（2）广东大顶矿业股份有限公司
法定代表人：张坚力
注册资本：66000万元
注册地址：广东省河源新区兴源路4号
主营业务： 加工、冶炼；铁矿、有色金属、非金属矿产品及原材料、露天开采铁矿、电子、机械、建材产品的加工、销售；实业开发投资。
2、与上市公司的关联关系：
广东省兴宁市明珠酒店有限公司为控股股东的实际控制人；广东大顶矿业股份有限公司为公司的参股公司。
3、履约能力分析：上述关联方资信情况较好，根据其财务指标及经营情况分析，对向上市公司支付的款项形成坏账的可能性极小。
4、预计与该关联人进行的各类日常交易总额：
（1）广东省兴宁市明珠酒店有限公司：
租赁280万元；
（2）广东大顶矿业股份有限公司：
销售商品及提供劳务约16,575.00万元；
购买商品及接受劳务约33,630.00万元（含税）；
四、定价政策和定价依据
1、采购商品、销售商品按市场价执行。
2、提供劳务（工程施工）定价系参照当期市场同类工程报价协商确定。
3、物业租赁价格均系参照同地区市场价格协商确定。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。
公司充分利用自有资源承揽关联公司业务，同时获取公允收益，有利于上市公司的持续、健康发展。
2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图。
公司与关联方的交易主要是生产经营过程之间的业务往来。有利于扩展公司业务，
3、以上交易符合市场原则，公平、公允，没有损害上市公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果具有一定影响。
4、公司的关联交易是建立在符合市场原则的基础上的，以上交易如不选择关联方也可以选择其它的合作对象，可能会增加一些成本和投入，但公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不影响上市公司的独立性。
六、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况。
本公司第五届董事会第六次会议于2008年3月16日召开，会议审议通过了关于上述日常关联交易的议案。实际参与表决的董事共9人。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
独立董事认为，公司发生的日常关联交易，决策程序合法，交易符合市场准则，交易行为公平、公正、合理，关联交易事项有利于公司的生产经营，且公司的关联交易没有损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会
二○○八年三月十六日
|
