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证券代码:600800 证券简称:S*ST磁卡 编号:临08-022天津环球磁卡股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 天津环球磁卡股份有限公司第五届监事会第四次会议于2008年 3月13日在公司会议室召开,应到监事5人,实到监事4人,监事张燕未出席本次会议,书面委托监事会副主席李恩媛代为行使表决权,会议由监事会主席齐运来先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以5票同意、0票弃权、0票反对,通过了如下议案: 1、公司2007年度报告及摘要; 2、公司2007年度监事会工作报告; 3、公司2007年度财务决算报告; 4、公司2007年度利润分配的预案; 5、公司《董事会对2007年度审计报告非标意见的专项说明》的议案。 特此公告。 天津环球磁卡股份有限公司 监 事 会 2008年3月13日