上市公司3月14日晚间公告速递(2)

　　上海证券交易所上市公司

　　(600082) 海泰发展：召开2007年年度股东大会的补充通知

　　天津海泰科技发展股份有限公司董事会于2008年3月12日收到控股股东天津海泰控股集团有限公司(持有公司19.74%的股份)《关于公司2007年年度股东大会临时提案》，提请公司股东大会批准董事会根据公司经营和投资计划，审议批准公司2008年度所需贷款总额度不超过人民币12亿元及相关授权事项。公司董事会同意将该临时提案提交定于2008年3月28日召开的2007年年度股东大会审议，会议其它事项均不变。

　　(600112) 长征电气：董事会临时会议决议公告

　　贵州长征电气股份有限公司于2008年3月14日以通讯投票表决方式召开2008年第四次董事会临时决议，会议审议同意公司控股子公司江苏银河机械有限公司(下称：银河机械)为其控股89.2%的子公司承德银河连杆有限公司向中国银行股份有限公司承德分行申请2000万元授信(包括但不限于借款、承兑汇票、贸易融资等授信产品)提供担保。担保期限为履行完相关审批程序并签署担保协议起贰年。

　　截止公告日，公司及控股子公司对外担保累计量为16500万元，其中，对银河机械的担保为1000万元；其他担保金额为15500万元。无逾期担保。

　　(100177、580006、580992、600177) 雅 戈 尔：公布公告

　　雅戈尔集团股份有限公司董事会日前收到独立董事张乐鸣的辞职申请，董事会肯定了其在任职期间为公司作出的贡献。

　　(600192) 长城电工：董事会决议公告

　　兰州长城电工股份有限公司于2008年3月14日召开三届十六次董事会，会议审议同意聘任张军为公司副总经理。

　　(600261) 浙江阳光：董事会决议暨召开股东大会补充公告

　　浙江阳光集团股份有限公司于2008年3月14日以通讯方式召开四届二十二次董事会，会议审议通过公司股东世纪阳光控股集团有限公司(持有公司36.91%的股份)提议的对公司2007年度股东大会增加《关于增补公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，并同意将该临时提案提交公司2007年年度股东大会审议。

　　(600335) 鼎盛天工：股东大会决议公告

　　鼎盛天工工程机械股份有限公司于2008年3月14日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2007年度总股本137978600股为基数，每10股送1股(每股面值1元)派0.25元(含税)；同时用资本公积金每10股转增9股。

　　二、通过公司2007年度报告及其摘要。

　　三、通过关于为控股子公司流动资金贷款提供担保的议案。

　　四、续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。

　　五、通过公司激励基金管理办法。

　　六、通过公司成立独资销售公司的议案。

　　七、通过公司2008年度日常关联交易的议案。

　　(600378) 天科股份：2007年年度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　2007年 2006年

　　调整后

　　营业收入 495,160,239.37 372,195,341.07

　　归属于上市公司股东的净利润 23,743,702.87 -30,725,668.87

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,938,009.50 -22,624,385.86

　　基本每股收益 0.10 -0.13

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 -0.09

　　全面摊薄净资产收益率(%) 6.34 -8.78

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.46 -6.47

　　每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 0.20

　　2007年末 2006年末

　　调整后

　　总资产 649,042,126.36 562,711,207.45

　　所有者权益(或股东权益) 374,717,998.98 349,865,496.11

　　归属于上市公司股东的每股净资产 1.53 1.42

　　公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　(600378) 天科股份：董监事会决议公告

　　四川天一科技股份有限公司于2008年3月13日召开三届三十四次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2007年年度报告及摘要。

　　二、通过公司2007年利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配；不转增。

　　三、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的决议。

　　四、通过续聘天职国际会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。

　　上述有关议案须经2007年度股东大会审议，会议召开事项另行通知。

　　(600455) 交大博通：股东所持公司股权质押登记解除及质押登记公告

　　西安交大博通资讯股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)的通知，2008年3月12日，公司股东上海昊太投资有限公司(下称：昊太投资)质押给华夏银行股份有限公司西安分行(下称：西安分行)的公司4861900股股份中的4861700股(其中限售流通股2960175股，无限售流通股1901525股)已解除质押；昊太投资于同日将其所持公司股份4861900股(其中限售流通股4861660股，无限售流通股240股)质押给西安分行，质押期限至2008年6月15日。上述质押登记解除及质押登记手续已在登记公司办理完毕。

　　截至本公告日，昊太投资所持公司4862100股股份(其中限售流通股4861860股，无限售流通股240股)处于质押状态，占公司总股本的7.78%。

　　(600479) 千金药业：股东大会决议公告

　　株洲千金药业股份有限公司于2008年3月14日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2007年末总股本151200000股为基数，每10股转增2股派5.3元(含税)。

　　三、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度会计审计机构。

　　四、通过修改《公司章程》部分条款的议案。

　　五、通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。

　　(600550) 天威保变：兵装集团重组天威集团有关事项进展情况公告

　　保定天威保变电气股份有限公司近日从控股股东保定天威集团有限公司(持有公司51.1%的股权，简称：天威集团)处获悉，中国兵器装备集团公司(简称：兵装集团)重组天威集团，经保定市工商行政管理局核准，天威集团已于2008年3月13日取得了新的企业法人营业执照，其投资人已由保定市人民政府国有资产监督管理委员会正式变更为兵装集团，天威集团成为兵装集团全资子公司。

　　通过本次整体划转，兵装集团通过天威集团控制公司51.10%股份，公司的实际控制人已变更为兵装集团。

　　(600604、900902) 二 纺 机：2007年年度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　2007年 2006年

　　调整后

　　营业收入 925,284,611.49 1,027,502,247.49

　　归属于上市公司股东的净利润 -277,815,594.42 -65,509,206.45

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -298,162,755.94 -81,408,231.09

　　基本每股收益 -0.4905 -0.1156

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.5264 -0.1437

　　全面摊薄净资产收益率(%) -68.15 -10.61

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -73.14 -13.18

　　每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1105 0.0369

　　2007年末 2006年末

　　调整后

　　总资产 1,019,619,750.09 1,219,214,100.99

　　所有者权益(或股东权益) 407,663,529.10 617,650,334.64

　　归属于上市公司股东的每股净资产 0.7197 1.0904

　　公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　(600604、900902) 二 纺 机：2008年度日常销售经营关联交易公告

　　上海二纺机股份有限公司现将预计2008年度日常销售经营关联交易的基本情况公告如下：

　　公司与上海太平洋纺织机械成套设备有限公司[为公司控股股东太平洋机电(集团)有限公司的直属控股子公司，公司参股20%]、上海电气租赁有限公司[由公司关联方股东单位上海电气(集团)公司投资组建]之间因销售经营化纤纺丝机械及棉毛纺织机械而形成交易，2007年度交易总金额为15246.9万元，预计2008年度交易总金额为29000万元。

　　上述关联交易获得股东大会通过后，有效期为2008年1月1日起至2008年度股东大会召开之日止。

　　(600604、900902) 二 纺 机：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　上海二纺机股份有限公司于2008年3月13日召开六届九次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过关于计提2007年度资产减值准备的议案。

　　四、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。

　　五、通过关于提请股东大会授权董事会审定公司2008年度日常销售经营关联交易的议案。

　　六、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。

　　七、通过关于交易性金融资产及可供出售金融资产界定及计量的议案。

　　八、同意公司为控股子公司上海普恩伊进出口有限公司(公司直接持有其90%股份，下称：进出口公司)向中信银行申请325万美元的国际贸易融资授信额度提供连带责任担保，担保期限以签订的最高额保证合同为准(2008年1月1日至2010年12月31日)。进出口公司以等额资产作为反担保。

　　截止目前，公司对外担保累计数量为4020万元人民币、325万美元(包括本次担保额)，无逾期担保。

　　董事会决定于2008年4月18日下午召开第二十四次(暨2007年度)股东大会，审议以上有关及其它事项。

　　(600641) 万业企业：股东大会决议公告

　　上海万业企业股份有限公司于2008年3月14日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年年末总股本447865971股为基数，每10股派5元(含税)。

　　二、通过公司2007年年度报告。

　　三、续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。

　　四、通过公司2008年度日常经营性关联交易的议案。

　　五、选举孙铮为公司独立董事。

　　六、通过公司限制性股票激励计划。

　　(600682) S 宁新百：召开临时股东大会暨相关股东会议的更正公告

　　南京新街口百货商店股份有限公司于2008年3月4日在相关媒体披露的公司召开2008年第二次临时股东大会暨相关股东会议通知中的现场会议召开时间为“2008年3月24日上午9:30”，现更改为“2008年3月24日下午13:30”。

　　(600744) 华银电力：临时股东大会决议公告

　　大唐华银电力股份有限公司于2008年3月14日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于收购内蒙古海神煤炭集团锡东能源开发有限公司股权的议案。

　　二、通过关于修改公司章程的议案。

　　(600757) *ST源 发：股权司法轮候冻结公告

　　上海华源企业发展股份有限公司近日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司第一大股东中国华源集团有限公司因借款及担保纠纷，其所持有的公司186000000股有限售条件股票(占公司总股本的33.69%)被轮候冻结，轮候冻结起始日为2008年3月13日，其效力从登记在先的冻结证券解除冻结且本次轮候冻结部分或全部生效之日起产生，冻结期限为两年，自转为正式冻结之日起计算。

　　(600761) 安徽合力：2007年年度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　2007年 2006年

　　调整后

　　营业收入 3,396,861,605.60 2,538,329,646.02

　　归属于上市公司股东的净利润 321,220,607.36 248,736,307.41

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 302,584,570.98 246,859,751.46

　　基本每股收益 0.90 0.76

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.85 0.75

　　全面摊薄净资产收益率(%) 16.41 14.56

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 15.46 14.45

　　每股经营活动产生的现金流量净额 0.93 0.60

　　2007年末 2006年末

　　调整后

　　总资产 2,862,105,589.10 2,348,124,781.95

　　所有者权益(或股东权益) 1,957,443,037.85 1,707,862,588.96

　　归属于上市公司股东的每股净资产 5.48 4.78

　　公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　2007年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。

　　(600761) 安徽合力：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　安徽合力股份有限公司于2008年3月13日召开五届十三次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本356954477股为基数，拟每10股派2.00元(含税)。

　　三、通过公司日常关联交易的预案。

　　四、通过关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。

　　五、通过公司2007年度计提及转回资产减值准备的议案。

　　六、通过续聘安徽华普会计师事务所承担公司2008年度会计报表审计工作的议案。

　　七、同意公司向相关银行申请4亿元综合授信额度。

　　八、同意授权公司总经理在5000万元人民币担保额度以内在装载机销售按揭业务中试行担保。

　　九、通过关于前次募集资金使用情况说明的预案。

　　十、通过公司公开发行股票发行方案的预案：本次公开发行数量不超过5000万股境内上市人民币普通股(A股)；向本次发行的股权登记日收市后登记在册的公司全体股东按一定比例优先配售，剩余部分采取网上、网下定价发行的方式发行，或采用中国证监会核准的其他发行方式发行。

　　十一、通过关于本次公开发行股票募集资金运用可行性方案的预案。

　　十二、通过在本次发行完成后，由公司全体新老股东按照本次发行后的股权比例共同享有公司在本次发行当年实现的利润以及在截至本次发行时以前年度滚存未分配利润的预案。

　　董事会决定于2008年4月11日13:15召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及其它事项。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738761”；投票简称为“合力投票”。

　　(600761) 安徽合力：日常关联交易公告

　　安徽合力股份有限公司现将预计2008年全年日常关联交易的基本情况公告如下：

　　公司接受母公司安徽叉车集团公司(下称：叉车集团)等关联方提供的劳务，2007年度交易总金额为537.76万元，预计2008年度交易总金额为430.00万元；公司向安徽合力机械进出口有限公司(与公司同受叉车集团控制)及其他关联人采购商品，2007年度交易总金额为2788.24万元，预计2008年度向其他关联人采购商品的交易总金额为3500万元；公司向叉车集团参股的安徽TCM叉车有限公司等关联方销售产品，2007年度交易总金额为6507.12万元，预计2008年度交易总金额为4300.00万元。

　　根据公司与叉车集团于2004年3月14日签订的《综合协议书》的有关条款，公司向叉车集团支付厂区、社区物业管理费、职工培训费、老干部管理费和房租等相关费用约355万元。协议暂定一年。若任何一方在本合同期满前3个月未以书面形式通知对方终止协议时，协议有效期自动延续到下一年。

　　根据公司宝鸡合力叉车厂(下称：宝鸡合力)与叉车集团宝鸡合力叉车厂(下称：宝鸡叉车)签订的《劳务协议书》, 宝鸡叉车向宝鸡合力提供的劳务，按人均6.5元/小时结算劳务报酬，协议期限一年。

　　自2008年起，公司蚌埠液力机械厂及公司安庆车桥厂的综合服务业务将分别由自身承接。

　　公司与有关销售公司均签订了产品销售协议，协议期限一年。

　　(600774) 汉商集团：2007年年度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　2007年 2006年

　　调整后

　　营业收入 551,034,055.49 497,472,221.74

　　归属于上市公司股东的净利润 40,373,300.45 11,925,082.73

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -18,682,930.82 -12,479,837.23

　　基本每股收益 0.23 0.07

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.11 -0.13

　　全面摊薄净资产收益率(%) 8.68 2.80

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -4.02 -5.32

　　每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 0.40

　　2007年末 2006年末

　　调整后

　　总资产 1,472,848,116.33 1,426,022,970.39

　　所有者权益(或股东权益) 465,244,844.53 426,044,798.52

　　归属于上市公司股东的每股净资产 2.67 2.44

　　公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　(600774) 汉商集团：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　武汉市汉商集团股份有限公司于2008年3月12日召开六届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　二、通过根据新企业会计准则调整公司2007年期初资产负债表有关项目的议案。

　　三、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；不转增。

　　四、同意公司以2486.4万元受让控股子公司武汉君信置业有限公司(注册资本为2860万元，公司占90.91%股权，下称：君信置业)所持的武汉汉商人信置业有限公司(注册资本为人民币5180万元，公司、君信置业分别持有其2%、48%的股权，下称：汉商人信)全部股权。受让后，公司持有汉商人信2590万元股权，占注册资本的50%。

　　五、通过关于变更和出让君信置业股权的议案：公司将所属21购物中心三号空地2098平方米的土地使用权(经评估的市场价值为人民币2371.79万元)作价2370万元，对君信置业进行增资扩股，将君信置业股本增加至5230万元。2008年3月9日，君信置业另一股东北京赛博思工业化住宅集成系统工程有限公司(下称：北京赛博思)与武汉君友置业投资管理有限公司(下称：君友投资)、公司与惠誉建设投资有限公司(下称：惠誉建设)分别签订《股权转让协议》，北京赛博思将持有的君信置业260万元股权以等值金额转让给君友投资；公司将持有的君信置业2500万元股权以等值金额转让给惠誉建设。变更后，惠誉建设、公司、君友投资分别持有君信置业2500万元、2470万元、260万元股权，占总股本的47.80%、47.23%、4.97%；北京赛博思不再持有君信置业股权。

　　六、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　七、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务报告审计机构的议案。

　　董事会决定于2008年4月8日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

　　(600800) S*ST磁卡：2007年年度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　2007年 2006年

　　营业收入 197,803,427.90 186,682,615.40

　　归属于上市公司股东的净利润 12,094,431.84 -393,126,741.16

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -414,211,494.60　　-331,547,458.32

　　基本每股收益 0.0219 -0.7126

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.7508 -0.6010

　　全面摊薄净资产收益率(%) 5.59 -272.63

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -191.45 -229.92

　　每股经营活动产生的现金流量净额 2.9187 0.0469

　　2007年末 2006年末

　　总资产 1,805,164,435.572,725,840,683.88

　　所有者权益(或股东权益) 216,355,752.37 144,199,675.87

　　归属于上市公司股东的每股净资产 0.3922 0.2614

　　公司2007年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。

　　(600800) S*ST磁卡：董监事会决议公告

　　天津环球磁卡股份有限公司于2008年3月13日召开五届五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过董事会对2007年度审计报告非标意见的专项说明。

　　四、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2008年3月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　上述有关议案需提交公司股东大会审议，会议召开事项另行通知。

　　(600879) 火箭股份：董事会决议公告

　　长征火箭技术股份有限公司于2008年3月14日以传真方式召开董事会2008年第二次会议，会议决定在完成对黄石安瑞辐照电缆有限公司(下称：电缆公司)100%股权收购工作后，以现金方式对电缆公司增资3000万元，其中使用用于公司航空航天军用特种导线项目(下称：特种导线项目)的募集资金1589万元，使用自有资金1411万元。增资完成后，电缆公司注册资本由3418万元变更为6418万元，为公司全资子公司。公司特种导线项目将由电缆公司负责实施。

　　(600993) 马 应 龙：关于个人股对价偿还撤销指定交易事宜公告

　　武汉马应龙药业集团股份有限公司于近日在上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协助办理个人股对价偿还事宜，现将相关事项予以补充公告，具体内容详见2008年3月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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