深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则

深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则

    第一章  总则
    第一条  为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
    第二条  董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
    第二章  人员组成
    第三条  战略委员会成员由三名董事组成。
    第四条  战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
    第五条  战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。
    第六条  战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
    第七条  战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长。
    第三章  职责权限
    第八条  战略委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
    （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议；
    （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
    （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
    （五）对以上事项的实施进行检查；
    （六）董事会授权的其他事宜。
    第九条  战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
    第四章  决策程序
    第十条  投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料；
    （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
    （二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
    （三）公司有关部门或者控股（参股）企业将有关协议、合同、章程及可行性报告等相关材料上报投资评审小组；
    （四）上报的有关协议、合同、章程及可行性报告等由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
    第十一条  战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
    第五章  议事规则
    第十二条  战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
    第十三条  战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
    第十四条  战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
    第十五条  投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
    第十六条  如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
    第十七条  战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
    第十八条  战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
    第十九条  战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
    第二十条  出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
    第六章  附则
    第二十一条  本实施细则自董事会决议通过之日起施行。
    第二十二条  本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。第二十三条  本细则解释权归属公司董事会。

    深圳市拓日新能源科技股份有限公司
    董事会
    二00八年三月十二日