东华工程科技股份有限公司三届六次董事会议（通讯表决方式）决议公告

证券代码：002140	证券简称：东华科技	公告编号：2008-002
东华工程科技股份有限公司三届六次董事会议（通讯表决方式）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东华科技第三届董事会第六次会议于2008年3月12日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经审议表决，会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于修改独立董事工作制度的议案》（《制度》详见3月14日巨潮资讯网）
    增加独立董事关于公司年报工作的条款。
    有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于制定审计委员会年报工作规程的议案》（《规程》详见3月14日巨潮资讯网）
    有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《关于与安徽东华物业管理有限责任公司续签物业管理委托协议的议案》
    公司委托安徽东华物业管理有限责任公司提供办公大楼管理、公用设施管理、公共环境管理及治安保卫管理等服务，每年服务费用215万元。鉴于公司控股股东化学工业部第三设计院（东华工程公司）同时也是安徽东华物业管理有限责任公司的控股股东，公司与安徽东华物业管理有限责任公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项所规定的关联关系，公司与安徽东华物业管理有限责任公司续签《物业管理委托协议》为日常关联交易，公司独立董事、保荐代表人对此均发表意见，认为《物业管理委托协议》公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。在三届六次董事会议表决中，不存在关联董事回避表决的情形。
    有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过《关于与安徽东华实业有限责任公司续签综合服务协议的议案》
    公司委托安徽东华实业有限责任公司提供成品复制、模型制作及住宿服务等服务，预计每年服务费用在300万元以下。鉴于公司控股股东化学工业部第三设计院（东华工程公司）同时也是安徽东华实业有限责任公司的控股股东，公司与安徽东华实业有限责任公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项所规定的关联关系，公司与安徽东华实业有限责任公司续签《综合服务协议》为日常关联交易，公司独立董事、保荐代表人对此均发表意见，认为《综合服务协议》公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。在三届六次董事会议表决中，不存在关联董事回避表决的情形。
    有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过《关于申请银行授信的议案》
    公司申请银行授信41000万元。其中用于贸易融资类（保函、信用证）32000万元，用于流动资金贷款类9000万元；各类银行授信期限均为一年。
    有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过《关于授权董事长办理信贷业务的议案》
    授权公司董事长（法定代表人）在银行授信范围内，签署与银行发生单笔金额在3000万元（含3000万元）以下信贷业务的相关申请文件与合同。
    有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
    以上《关于修改独立董事工作制度的议案》、《关于申请银行授信的议案》须提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
    特此公告。

    东华工程科技股份有限公司董事会
    二○○八年三月十二日