苏州固锝电子股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：002079	股票简称：苏州固锝	公告编号：2008-32
苏州固锝电子股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开和出席情况：
    苏州固锝电子股份有限公司2008年第一次临时股东大会于二○○八年三月
    十三日在江苏省苏州市新区狮山路199号新地中心19层苏州固锝电子股份有限
    公司2号会议室召开。出席会议股东及股东授权代表3人，代表有表决权股份
    9600万股，占公司总股本138,000,000股的69.56%。本次会议由公司董事会召
    集，董事长吴念博先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师
    出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有
    关规定。
    二、表决结果：
    大会采用记名投票方式进行现场表决，审议并通过了公司第二届董事会第十
    四次会议决定提交确认的《关于调整公司2007年度利润分配方案的议案》。表
    决结果为：96,000,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0
    股反对，0股弃权。
    三、律师出具的法律意见：
    江苏竹辉律师事务所律师李国兴、原浩出席本次股东大会，并出具了法律意
    见书。
    法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规
    及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决
    程序合法有效。该专项意见全文已刊登于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
    供投资者查阅。
    四、备查文件
    1、苏州固锝电子股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议；
    2、江苏竹辉律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
    特此公告。

    苏州固锝电子股份有限公司董事会
    二○○八年三月十三日