证券代码：000906 证券简称：S南建材 公告编号：2008-14
南方建材股份有限公司对外担保公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
公司第三届董事会2008年第一次临时会议于2008年3月13日
以通讯方式召开，应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以11票同意，0票
反对，0票弃权审议通过了《关于公司对外担保的议案》。
公司2007年为控股子公司湖南安大汽车销售服务有限责任公司
（以下简称“安大公司”）、湖南瑞特汽车销售服务有限公司（以下简
称“瑞特公司”）、湖南五菱汽车销售有限公司（以下简称“五菱公司”）
在金融机构借款（含银行承兑汇票等）提供了担保。以上担保在2008
年到期后均需续保，同时根据实际业务发展需要为以上控股子公司
2008年提供担保作了最大担保额度的预计,增加为湖南省三维企业有
限公司（以下简称“三维公司”）、湖南一汽贸易有限责任公司（以下
简称“一汽公司”）提供担保（上述担保或预计担保情况详见本公告
第三条）。公司第三届董事会2008年第一次临时会议已经审议通过了
该部分担保在2008年到期后的续保及预计担保额度，尚需公司股东大
会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、湖南安大汽车销售服务有限责任公司
名 称 湖南安大汽车销售服务有限责任公司
住 所 长沙市远大一路687号
法定代表人 刘平
注册资本 人民币捌佰万元整
企业类型 有限责任公司
经营范围 经销汽车（小轿车限广州本田品牌汽车）及配件；
提供汽车维修、汽车装饰及汽车美容。
主要财务状况：截至2007年12月31日，安大公司未经审计的
资产总额为93,780,884.29元，负债总额为82,651,060.71元，净资
产为11,129,823.58元（不含少数股东权益），实现净利润
-1,420,190.78元。
安大公司系本公司控股子公司。
2、湖南瑞特汽车销售服务有限公司
名 称 湖南瑞特汽车销售服务有限公司
住 所 长沙市雨花区万家丽中路三段138号
法定代表人 黄筱林
注册资本 人民币壹仟万元整
企业类型 有限责任公司
经营范围 北京现代品牌汽车销售及配件销售；二手车经销；
提供汽车租赁、汽车维修、汽车美容装饰及相关信息咨询服务（以上
涉及行政许可项目的，凭本企业有效许可证书或文件经营）。
主要财务状况：截至2007年12月31日，瑞特公司未经审计的
资产总额为89,200,744.75元，负债总额为79,223,407.75元，净资
产为9,977,337.00元（不含少数股东权益），实现净利润-162,765.75
元。
瑞特公司系本公司控股子公司。
3、湖南五菱汽车销售有限公司
名 称 湖南五菱汽车销售有限公司
住 所 长沙市远大一路498号
法定代表人 李国辉
注册资本 人民币陆佰万元整
企业类型 有限责任公司
经营范围 上汽通用五菱品牌汽车销售；经销汽车配件，提供
汽车维修服务。
主要财务状况：截至2007年12月31日，五菱公司未经审计的
资产总额为52,560,105.18元，负债总额为46,709,379.25元，净资
产为5,850,725.93元（不含少数股东权益），实现净利润-433,158.13
元。
五菱公司系本公司控股子公司。
4、湖南省三维企业有限公司
名 称 湖南省三维企业有限公司
住 所 长沙市东风路251号
法定代表人 毛治平
注册资本 人民币玖仟零捌拾捌万元整
企业类型 有限责任公司
经营范围 销售汽车（不含小轿车）及配件、金属材料、建筑
装饰材料（不含硅酮胶）、五金、交电、化工（不含危险及监控化学
品）、政策允许的化工原料、农副产品；提供出租车营运、汽车租赁、
汽车维修、汽车装饰及经济信息咨询（不含中介及金融、证券、期货
咨询）服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经
营或禁止进出口的商品和技术除外）。
主要财务状况：截至2007年12月31日，三维公司未经审计的
资产总额为157,360,008.23元，负债总额为66,087,000.71元，净
资产为90,242,426.85元（不含少数股东权益），实现净利润
-6,545,492.01元。
三维公司系本公司控股子公司。
5、湖南一汽贸易有限责任公司
名 称 湖南一汽贸易有限责任公司
住 所 长沙市远大一路422号
法定代表人 杨新良
注册资本 人民币捌佰万元整
企业类型 有限责任公司
经营范围 经销汽车（含小轿车）及其配件、辅件，提供与上
述业务相应的售后综合配套服务。
主要财务状况：截至2007年12月31日，一汽公司未经审计的
资产总额为92,468,741.07元，负债总额为94,630,034.46元，净资
产为-2,161,293.39元（不含少数股东权益），实现净利润
-3,494,916.24元。
一汽公司系本公司控股子公司。
三、担保或预计担保情况
1、(1)根据公司与中国农业银行长沙市南湖支行于2006年11月10
日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为控股子公司安大公
司在中国农业银行长沙市南湖支行发生的人民币叁仟万元银行承兑
汇票额度的敞口部分壹仟玖佰伍拾万元提供担保，期限为2006年11
月10日至2007年12月31日止。本担保自双方通过相关程序并经银行审
核批准时生效。
(2)根据公司与交通银行股份有限公司长沙五一路支行于2007
年10月23日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为控股子公
司安大公司在交通银行股份有限公司长沙五一路支行发生的人民币
叁仟万元银行承兑汇票提供担保，期限为2007年10月23日至2008年10
月23日止。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效。
以上合同到期后需续签保证合同。2008年公司预计为安大公司提
供总计不超过人民币伍仟万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）
担保。
2、根据公司与交通银行股份有限公司长沙五一路支行于2007年3
月26日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为控股子公司瑞
特公司在交通银行股份有限公司长沙五一路支行发生的人民币壹仟
万元的银行承兑汇票提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关
程序并经银行审核批准时生效。
以上合同到期后需续签保证合同。根据业务发展的需要，2007
年公司预计为瑞特公司还将提供不超过人民币贰仟万元的金融机构
借款（含银行承兑汇票等）担保，2008年公司预计为瑞特公司提供总
计不超过人民币叁仟万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。
3、根据公司与交通银行股份有限公司长沙五一路支行于2007年7
月1日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为控股子公司五
菱公司在交通银行股份有限公司长沙五一路支行发生的人民币壹仟
万元的银行承兑汇票提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关
程序并经银行审核批准时生效。
以上合同到期后需续签保证合同，根据业务发展的需要，2008
年公司预计为五菱公司还将提供不超过人民币壹仟伍佰万元的金融
机构借款（含银行承兑汇票等）担保，2008年公司预计为五菱公司提
供总计不超过人民币贰仟伍佰万元的金融机构借款（含银行承兑汇票
等）担保。
4、根据业务发展的需要，2008年公司预计为三维公司提供总计
不超过人民币叁仟万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。
5、根据业务发展需要，2008年公司预计为一汽公司提供总计不
超过人民币贰仟万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。
以上担保和预计担保总额为人民币15,550万元（该担保和预计担
保总额为上述最高额保证合同提供的最大担保额度，与公司实际发生
的担保总额有差异，公司实际发生的担保总额要小于该最大担保额
度），以上保证合同2008年到期后均需续保。
四、董事会意见
董事会本着勤勉尽责的原则在决议之前对公司控股子公司安大
公司、瑞特公司、五菱公司、三维公司、一汽公司有关资信情况进行
了认真调查，认为上述公司经营业绩稳定，资信状况良好,担保风险
可控，《最高额保证合同》的续签不会损害公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2007年12月31日，公司对外担保（不含对控股子公司担
保）余额为1000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.94%；对
控股子公司担保余额为8448万元，占公司最近一期经审计净资产的
24.86%；累计担保总额为9448万元，占公司最近一期经审计净资产
的27.80%。公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供
担保等事项。
六、备查文件
1、本公司董事会决议。
2、最高额保证合同：
公司为控股子公司安大公司、瑞特公司、五菱公司在金融机构借
款（含银行承兑汇票等）提供担保，与银行签订的最高额保证合同。
特此公告
南方建材股份有限公司董事会
二○○八年三月十四日
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