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股票简称:ST罗顿 证券代码:600209 编号:临2008-003号罗顿发展股份有限公司二〇〇八年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示: 1、 本次会议无否决或修改提案的情况; 2、 本次会议无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 罗顿发展股份有限公司(以下简称"公司")二○○八年第一次临时股东大会于2008年3月13日在海口市人民大道68号金海岸罗顿大酒店南一楼多功能厅召开,出席本次会议的股东及股东代表共计三人,代表股份155,840,035股,占公司总股本439,011,169股的35.50%,受公司董事会的推举,本次股东大会由余前董事、总经理主持。公司2名董事、1名监事和2名高级管理人员以及公司聘请的见证律师参加了本次股东大会。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、提案审议情况 到会股东及授权代表以记名投票方式表决,审议通过了如下决议:同意《关于聘任公司2007年年报审计机构的议案》,其中:同意票为155,840,035股,占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%;弃权票和反对票为0股。 三、律师见证情况 康达律师事务所海南分所胡涛律师出席了本次股东大会,进行了现场见证并出具了法律意见书,认为:"本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规以及公司章程的规定,出席人员的资格合法有效,表决结果合法有效。" 四、备查文件目录 1、公司2008年2月20日在《上海证券报》和《中国证券报》上披露的召开2008年第一次临时股东大会的会议通知; 2、经与会董事签字确认的股东大会决议; 3、 康达律师事务所海南分所出具的法律意见书。 特此公告。 罗顿发展股份有限公司董事会 2008年3月13日