天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

股票代码：600322	股票简称：天房发展	公告编号：2008-012
天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    天津市房地产发展（集团）股份有限公司定于2008年4月8日召开2007年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
    一、现场会议召开时间：2007年4月8日（星期二）上午9点
    二、现场会议召开地点：天津市华富宫大饭店南楼多功能厅
    三、会议召集人：公司董事会
    四、会议投票方式：本次股东大会采取现场投票方式。
    五、出席会议对象：
    1、公司董事、监事及高级管理人员；
    2、凡在2008年4月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权出席本次股东大会；因故不能亲自出席股东大会的股东可书面授权委托代理人出席和参加表决（被授权人不必为公司股东）；
    3、公司聘请的见证律师。
    六、会议审议事项：
    1、审议公司2007年度董事会工作报告；
    2、审议公司2007年度监事会工作报告；
    3、审议公司2007年年度报告及报告摘要；
    4、审议公司2007年财务决算报告；
    5、审议公司2007年度利润分配及分红派息预案；
    6、审议修改公司章程的议案；
    7、审议修改公司股东大会议事规则的议案；
    8、审议修改公司董事会议事规则的议案；
    9、审议修改公司监事会议事规则的议案；
    10、审议修改公司独立董事制度的议案；
    11、审议公司为天津海景实业有限公司提供担保（建设银行）的议案；
    12、审议公司为天津海景实业有限公司提供担保（交通银行）的议案；
    13、审议公司为天津市天房海滨建设发展有限公司提供担保（农业银行）的议案；
    14、审议续聘2008年度财务审计机构的议案；
    15、审议公司第六届董事会董事候选人的议案；
    16、审议公司第六届监事会监事候选人的议案；
    注：其中第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16项议案内容刊登在2008年3月14日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，请各位股东查阅。
    七、出席现场会议登记办法：
    1、登记方法：
    符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2008年4月3日上午9：00-11：30；下午1：30-5：00
    3、登记地点：天津市和平区常德道80号公司证券部。
    八、其他事项：
    1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
    2、联系方式：
    联系地址：天津市和平区常德道80号
    邮政编码：300050
    联系电话：022-23317185、022-23300190
    传    真：022-23317185
    特此公告。

    天津市房地产发展（集团）股份有限公司
    董  事  会
    二〇〇八年三月十四日

    附：
    授权委托书
    兹全权委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席天津市房地产发展（集团）股份有限公司2007年度股东大会，并行使表决权。
    委托人姓名：                   身份证号：
    委托人持股数额：                委托人股东帐号：
    受委托人姓名：                  受委托人身份证号：
    委托日期：                      委托人签字（盖章）：
    注：授权委托书剪裁报纸或复印均有效。