股票代码：600322 股票简称：天房发展 公告编号：2008-006
天津市房地产发展（集团）股份有限公司五届二十次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司五届二十次董事会于2008年3月12日在天津市华富宫大饭店南楼多功能厅召开。应出席会议的董事13名，实际出席会议的董事12名，独立董事孔繁昌先生因在国外未能出席本次会议，会议由董事长张勇先生主持，公司全体监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
1、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2007年度董事会工作报告；
2、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2007年度报告及报告摘要的议案；
3、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2007年度财务决算报告；
4、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2007年度利润分配及分红派息预案；
公司2007年实现归属于母公司所有者的净利润为56,179,237.00元，加年初未分配利润104,907,911.83元，本年度可供分配利润为161,087,148.83元，提取法定公积金5,617,923.70元，子公司提取职工奖励及福利基金297,399.69元，子公司提取储备基金167,287.33元，子公司提取企业发展基金167,287.33元，已分配2006年度普通股股利25,422,445.02元，期末未分配利润为129,414,805.76元。公司拟以现有股本1,105,700,000股为基数，向全体股东每10股分配0.50元（含税）现金红利，需用分红资金55,285,000.00元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
5、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了修改公司章程的议案；
6、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了修改公司股东大会议事规则的议案；
7、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了修改公司董事会议事规则的议案；
8、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了修改公司独立董事制度的议案；
9、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了修改公司投资者关系管理办法的议案；
10、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司为天津海景实业有限公司向建设银行天津和平支行申请贷款提供担保的议案；
11、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司为天津海景实业有限公司向交通银行天津分行申请贷款提供担保的议案；
12、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司为天津市天房海滨建设发展有限公司向交通银行天津分行申请贷款提供担保的议案；
13、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司为天津市天房海滨建设发展有限公司向上海浦东发展银行天津市分行申请贷款提供担保的议案；
14、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司为天津市天房海滨建设发展有限公司向中国农业银行天津和平支行申请贷款提供担保的议案；
15、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了续聘2008年度财务审计机构的议案；
继续聘用北京中喜会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构，聘期一年。
16、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司前次募集资金使用报告的议案；
17、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司内部控制自我评估报告的议案；
18、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了对全资子公司天津市华亨房地产开发有限公司增资的议案；
同意向全资子公司天津市华亨房地产开发有限公司增资4亿元，增资后该公司注册资金5亿元。华亨公司为公司五届十八次董事会会议审议通过成立的全资子公司，负责开发公司双港新家园项目。
19、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了对全资子公司天津市华兆房地产开发有限公司增资的议案；
同意向全资子公司天津市华兆房地产开发有限公司增资4亿元，增资后该公司注册资金5亿元。华兆公司为公司五届十八次董事会会议审议通过成立的全资子公司，负责开发公司华明新家园项目。
20、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司第六届董事会董事候选人的议案；
以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名张勇先生为公司第六届董事会董事候选人；
以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名张建台先生为公司第六届董事会董事候选人；
以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名孙建峰先生为公司第六届董事会董事候选人；
以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名王大铮先生为公司第六届董事会董事候选人；
以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名陈长来先生为公司第六届董事会董事候选人；
以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名周永斌先生为公司第六届董事会董事候选人；
以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名乔小明先生为公司第六届董事会董事候选人；
以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名武静女士为公司第六届董事会董事候选人；
以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名常修泽先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名漆腊水先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名王天举先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名张云集先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名王建忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
独立董事意见、董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件2、6、7、8，本次董事候选人需提请股东大会审议。
21、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于新旧会计准则股东权益差异调节的议案；
根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》等相关规定，公司前期已披露的股东权益差异调节表及2007年季报、半年报披露的资产负债表对2007年年初数的调整如下：
1、公司2007年1月1日前尚未摊销完毕的非同一控制下的股权投资贷方差额5,011,331.62元,全部冲销，相应增加年初未分配利润；
2、公司于2007年1月1日起对企业所得税的核算不再采用应付税款法，改为资产负债表债务法，确认递延所得税21,019,879.94元，相应调整增加年初未分配利润18,938,706.63元，调整增加年初少数股东权益2,081,173.31元；
上述已披露的调整共计增加年初未分配利润23,950,038.25元，增加年初少数股东权益2,081,173.31元。
根据财政部于2007年11月16日颁布的《企业会计准则解释第1号》的有关规定，公司对前期已披露的2007年年初资产负债表相关项目追加调整如下：
1、追加调整非同一控制下的企业合并形成的股权投资借方差额累计摊销额6,333,690.80，全部转回，年初合并资产负债表商誉项目相应增加6,333,690.80元；年初未分配利润项目相应增加5,066,952.64元，补提盈余公积1,266,738.16元；
2、追加调整原采用权益法核算的子公司长期股权投资历年产生的累计损益调整，执行新企业会计准则前公司对子公司的长期股权投资采用权益法核算，累计实现损益调整金额-3,826,127.67元，全部调整转入母公司年初未分配利润，累计实现股权投资准备114,098.49元，全部转入母公司年初资本公积，此项调整共计增加母公司长期股权投资年初数3,712,029.18元，增加母公司年初未分配利润3,826,127.67元，减少母公司年初资本公积114,098.49元，该项调整不影响年初合并资产负债表项目；
3、追加追溯调整长期股权投资差额摊销形成递延所得税-2,090,117.96元，相应调整增加年初未分配利润2,090,117.96元；
与前期已披露的2007年年初资产负债表项目相比较，上述各项追加调整共计增加商誉6,333,690.80元，减少递延所得税2,090,117.96元，增加未分配利润7,157,070.60元，增加盈余公积1,266,738.16元。
22、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2007年度股东大会的议案。
其中第1、2、3、4、5、6、7、8、10、11、14、15、20项议案需提交公司2007年度股东大会审议。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO八年三月十四日
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